کمیسیون هماهنگی گزارش FATF با SNSC

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی گزارش خود را از وضعیت ایران در مقابل گروه ویژه اقدام مالی ارائه خواهد کرد.

گزارش ما در کمیته تخصصی [MEC] آماده شده و به زودی در کمیسیون نهایی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر به خبرنگار مهر گفت: تنها توجه ما این است که چون قرار است این گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت شود، از نظر شورای عالی امنیت ملی مشکلی نداشته باشد.

وی افزود: پس از هماهنگی های لازم با شورا و در نظر گرفتن تصمیمات احتمالی آن در خصوص گزارش، این گزارش در جلسه علنی برای نمایندگان قرائت می شود.

به گفته این مقام مسئول، وزارت‌های اطلاعات و اقتصاد گزارش‌های خود را درباره ایران و FATF ارائه کردند که در MEC بررسی شده است.

گزارش کمیسیون مجلس چند ماه پیش از صدور حکم بسیار مهم FATF برای ایران منتشر می شود، زیرا سازمان بین المللی مسئول تنظیم مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) در آخرین به روز رسانی خود از ایران خواسته است. سند تعامل با کشور برای انجام تعهداتش تا مهلت آن در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸.

این سازمان پیشرفت های ایران را ارزیابی خواهد کرد و در نشست فوریه ۲۰۱۸ تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد، اما تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص خود را اجرا نکند، این سازمان “در مورد خطر تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدید این تهدید باقی خواهد ماند. سیستم مالی بین المللی را به همراه دارد.

مقامات ایرانی قبلاً خاطرنشان کرده بودند که موضع FATF در مورد ایران تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی است.

این در حالی است که در ژوئن ۲۰۱۶، این سازمان بین دولتی از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رفع نواقص استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله اقدامات متقابل فعال شد. یک سال بعد، FATF تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل ادامه دهد، اما آنطور که بسیاری از مقامات ایرانی انتظار داشتند کشور را از لیست سیاه کشورهای متخلف خارج نکرد.

صندوق بین‌المللی پول در رایزنی‌های اخیراً تکمیل شده خود در ماده ۴ با ایران همچنین تأکید کرد که اصلاحات چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی باید قبل از موعد مقرر تصویب شود زیرا «پیشرفت مستمر در این جبهه‌ها، ادغام مجدد در سیستم مالی جهانی را با افزایش شفافیت و حکمرانی تسهیل می‌کند». .

اقدامات انجام شده

همانطور که پورابراهیمی خاطرنشان کرد، ایران در هفته های اخیر دو گام اساسی برای اجرای تعهدات خود که مستقیماً مجلس را درگیر می کند، برداشته است.

در اواسط آبان ماه، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، معاهده سازمان ملل متحد برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم، علاوه بر ارتقای همکاری‌ها برای پیشگیری و بررسی این موضوع را تقدیم مجلس کرد. تامین مالی چنین اقداماتی.

یک هفته بعد، رئیس جمهور دو لایحه برای اصلاح قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​قانون مبارزه با پولشویی ارائه کرد.

در مورد CFT، اصلاحات با هدف تعریف بهتر نمونه‌هایی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی ملی و بین‌المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و وضع مقررات کارآمدتر برای مصادره دارایی‌ها و ابزارهای تامین مالی تروریسم است.

در رابطه با AML، اصلاحات ایراداتی از جمله عدم تناسب بین جرایم و مجازات ها، عدم بازدارندگی و کارآمدی مجازات ها، محصور شدن جرم تنها به منابع محلی و عدم پیگیری جرایم پولشویی مستقل از جرم اصلی را هدف قرار می دهد.

پورابراهیمی گفت: به نظر می رسد برخی از ملاحظاتی که به عنوان بخشی از گزارش اخیر خود در کمیسیون درباره پیامدهای پیوستن به FATF پیگیری می کنیم، در قالب بررسی این اقدامات قابل اجرا باشد.

به گفته این نماینده مجلس، یکی از مهمترین جنبه های گزارش کمیسیون مستقل انتخابات بر این سؤالات متمرکز است: اگر همه تعهدات خود را اجرا کنیم و در لیست سیاه باقی بمانیم، چه باید بکنیم؟ ایران پس از تصمیم FATF چه تضمینی می تواند بدهد؟

وی در اشاره احتمالی به آمریکا و متحدان همفکرش که پیش از این مورد انتقاد مقامات ایرانی به اتهام استفاده از قدرت لابی‌گری خود قرار گرفته‌اند، گفت: چیزی که ما را به این بلاتکلیفی سوق داده است، اقدامات سیاسی تعدادی از اعضای FAFT است. ایران را در لیست سیاه نگه دارید.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در صورت بازگرداندن کامل به لیست سیاه، چشم‌انداز اقتصادی ایران ضربه مهمی خواهد خورد.