موسسه بازل شاخص مبارزه با پولشویی را منتشر کرد

ویرایش ۲۰۱۶ شاخص AML بازل این هفته توسط مؤسسه حاکمیت بازل منتشر شد که ۱۴۹ کشور را پوشش می‌دهد. این پنجمین ویرایش رتبه بندی است. این شاخص رتبه‌بندی سالانه کشورهایی است که ریسک پولشویی خود را ارزیابی می‌کنند.

موسسه بازل با اشاره به اینکه اثربخشی جهانی در مبارزه با پولشویی همچنان ضعیف است، گفت که ایران برای سومین سال متوالی رتبه اول را در شاخص AML بازل داشت، اما کشورهای بیشتری رتبه‌بندی خود را در این شاخص نسبت به نسخه سال گذشته بهبود دادند.

مؤسسه بازل در بیانیه‌ای گفت، اگرچه اکثر کشورها از نظر قانونی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارند، اما در اجرا و اجرای قوانین خود کوتاهی می‌کنند.

رتبه برتر ایران در حالی است که این کشور در تلاش برای پاکسازی سیستم بانکی خود در تلاش برای جلب سرمایه گذاری خارجی پس از اجرای توافق هسته ای با قدرت های جهانی در ژانویه است.

بر اساس شاخص AML بازل در سال ۲۰۱۶، ۱۰ کشوری که بیشترین خطر را برای پولشویی دارند، ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار هستند. این شاخص می گوید فنلاند کم خطرترین کشور است و پس از آن لیتوانی و استونی قرار دارند.

چهار کشور – باربادوس، ساموآ، سورینام و سوازیلند – به دلیل داده‌های ناکافی از فهرست امسال حذف شدند، در حالی که مؤسسه بازل سودان را به آخرین نسخه اضافه کرد زیرا داده‌های بیشتری در دسترس بود.

برای ارزیابی ریسک پولشویی یک کشور، شاخص AML به هر کشور امتیازی در مقیاس صفر تا ۱۰ بر اساس چارچوبی اختصاص می‌دهد که داده‌های منابعی مانند بانک جهانی، گروه ویژه اقدام مالی و اقتصاد جهانی را جمع‌آوری و وزن می‌کند. انجمن. نمرات بالا نشان می دهد که کشوری در برابر پولشویی آسیب پذیرتر است.

FATF، یک نهاد بین المللی استاندارد، در حالی که ایران را در لیست سیاه خود نگه داشته، در ژوئن اقدامات متقابل علیه این کشور را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصتی برای بهبود عملکرد خود در این زمینه بدهد.