تسریع اصلاحات ایران در آستانه ضرب الاجل FATF

ایران که مصمم به خروج دائمی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است، سرعت اصلاحات را برای اجرای برنامه اقدام توصیه شده توسط گروه بین المللی که بر پولشویی در سراسر جهان نظارت می کند، تسریع کرده است.

از آنجایی که مهلت پایان ژانویه به سرعت نزدیک می شود تا این کشور پیشرفت خود را در اجرای برنامه اقدام خود به گروه بازبینی همکاری بین المللی گزارش دهد – نهادی که حوزه های قضایی پرخطر را تجزیه و تحلیل می کند و اقدامات خاصی را برای رسیدگی به خطرات پولشویی / تامین مالی تروریسم توصیه می کند. دولت امیدوار است برخی از قوانین مهم را تصویب کند.

برخی از این لوایح کاملاً جدید هستند در حالی که برخی دیگر اصلاحات قوانین قبلی هستند که برخی از آنها در وهله اول به سختی تصویب شده اند. در رأس آنها اصلاحاتی در مورد قوانین فعلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد.

لوایح دوگانه هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و لایحه دیگری درباره الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون قدرتمند امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی است.

هفته گذشته، پس از آنکه قانونگذاران تقریباً لایحه را کنار گذاشتند، مانعی بر سر راه اصلاح CTF برداشته شد و اعتراض کردند که این لایحه باید از سوی قوه قضائیه باشد و نه دولت. آنها به اصل ۱۵۸ قانون اساسی ایران استناد کردند که می گوید هر قانونی که مربوط به امور قضایی باشد باید به تصویب قوه قضائیه برسد. اما این لایحه زمانی حفظ شد که آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با امضای آن رسماً آن را تأیید کرد.

لایحه اولیه مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی در اسفند ۱۳۹۵ پس از یکبار رد و بازنگری در قوه قضائیه به تصویب مجلس رسید و متعاقباً به تصویب شورای نگهبان – ناظر قانون اساسی و شرع – رسید.

دولت همچنین در این هفته زمانی که لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی با اکثریت قاطع توسط قانونگذاران تصویب شد، به پیروزی قانونگذاری دست یافت.

این لایحه چهار سال در صحن مجلس مانده بود تا سرانجام روز چهارشنبه با حضور حسینعلی امیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، برای تسهیل در تصویب آن به قانون تبدیل شد.

ریسک بالا

دولت به دنبال آمادگی کامل تا ۳۱ ژانویه، قانونگذاران را متقاعد می کند که به آن وضعیت دو فوریتی اعطا کنند تا در چند روز آینده به تصویب برسد.

به غیر از فعالیت های قانونگذاری، دولت اقدامات گسترده ای را در زمینه مبارزه با پولشویی و CTF در بانک ها، شرکت های بیمه و بازار سهام اجرا کرده است.

در حالی که همکاری ایران با FATF در ابتدا با مقاومت شدید جناح‌های سیاسی محافظه‌کار مواجه شد – عمدتاً به دلیل این تصور غلط که این نهاد جنبه‌های تروریسم را تعریف می‌کند – حال و هوای رایج بسیار بیشتر به نفع دولت است.

در واقع، خطرات نمی تواند برای این کشور بیشتر باشد، زیرا دونالد ترامپ، رئیس جمهور متخاصم ایالات متحده، به دنبال تضعیف توافق هسته ای مهم ایران با قدرت های جهانی در سال ۲۰۱۵ است.

در ژوئن ۲۰۱۶، FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​تصمیم این کشور برای دریافت کمک فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد.

با توجه به نشان دادن تعهد سیاسی ایران و اقدامات مربوطه که در راستای برنامه اقدام خود برداشته است، FATF در سال ۲۰۱۷ مجدداً تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل را حفظ کند.

بنابراین، این نهاد از اعضای خود می‌خواهد که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران، دقت لازم را افزایش دهند – وضعیتی که بانک‌های بزرگ بین‌المللی را از برقراری روابط مکاتبه‌ای با ایرانی‌هایشان منصرف می‌کند. همتایان.

در هجدهم ژانویه، ایران به دعوت کمیته بین‌المللی صلح بین‌المللی ایران (ICRG) در رم، ایتالیا نشستی داشت تا آخرین پیشرفت‌های ایران را بررسی کند. به گفته منابع وزارت اقتصاد که واحد اطلاعات مالی آن مذاکرات را مدیریت می کند، هر دو طرف مذاکرات را سازنده ارزیابی کردند.

ایران نیز در این هفته شاهد ارتقای رتبه ریسک خود از ۶ به ۵ توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود.

اگر کشور بتواند همین پیشرفت را با FATF در ۳۱ ژانویه یا در نشست عمومی آنها در ۱۵ فوریه داشته باشد، فصل جدیدی در صحنه بین المللی برای کشور باز می شود.