Jho Low فراری ۱MDB در ماکائو به عنوان همکاران در کانون توجه قرار گرفت

0

Jho Taek Low سرمایه دار مالزیایی مسلماً تحت تعقیب ترین “جنایتکار یقه سفید” روی زمین است.

سبک زندگی منحط جو لو، دوستان مشهور و قدرتمند، هدایای گران قیمت، املاک و مستغلات مجلل، قایق تفریحی و جت شخصی او را به چهره جهانی آنچه که وزارت دادگستری ایالات متحده آن را بزرگترین پرونده دزدسالاری که تا به حال مورد بررسی قرار داده است، تبدیل کرد.

>

اما مردی که گفته می‌شود مغز متفکر سرقت بیش از ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق دارایی ۱MDB مالزی بود، در سال ۲۰۱۶ ناپدید شد، زیرا مقامات سنگاپور تا استرالیا و ایالات متحده به این کلاهبرداری گسترده نزدیک شدند.

محل اختفای جو لو از آن زمان، منبع حدس و گمان برای سال‌ها، اکنون به طور عمومی توسط سازمان مبارزه با فساد مالزی تأیید می‌شود.

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (MACC) در پاسخ کتبی به سؤالات الجزیره گفت که “بر این باور است که افراد تحت تعقیب برای پرونده ۱MDB، به ویژه جو لو، در ماکائو پنهان شده اند”.

کمیسیون گفت: “این را چندین نفر که جو لو را در ماکائو دیده اند نیز تایید شد.”

این افشاگری تنها چند هفته پس از دستگیری یک مظنون نسبتاً ناشناخته ۱MDB، کی کوک تیام، صورت می‌گیرد.

MACAU-
مقامات مالزیایی می گویند که جو لو در قلمرو چینی ماکائو زندگی می کند [پرونده: Bobby Yip/Reuters]

در ساعات اولیه ۳ می، مقامات MACC آماده بودند و منتظر بودند تا هواپیمای حامل کی ۵۱ ساله در فرودگاه بین المللی کوالالامپور به زمین نشست. به گفته یک منبع پلیس مالزی، او به دلیل ماندن بیش از حد ویزای خود از ماکائو اخراج شد.

کی پس از مصاحبه با افسران MACC آزاد شد و سازمان مبارزه با فساد گفت که هیچ اتهامی علیه او “در حال حاضر” مطرح نشده است.

MACC گفت که دولت مالزی هیچ اطلاعیه‌ای از ماکائو در مورد بازگرداندن کی دریافت نکرده است، بلکه می‌دانست که “کی بر اساس شبکه‌های اطلاعاتی از ماکائو اخراج می‌شود”.

یکی از مقامات گفت: «مقاله تحقیق بر دارایی‌های کی کوک تیام در سنگاپور متمرکز است و تکمیل شده و برای اقدامات بعدی به دفتر دادستان کل ارائه شده است.

سازمان مبارزه با فساد گفت از زمانی که دولت بلافاصله پس از انتخابات ۲۰۱۸ ممنوعیت سفر مظنونان ۱MDB، از جمله کی را صادر کرد، در حال جمع آوری اطلاعات بوده است. این نظرسنجی تاریخی نجیب رزاق، نخست وزیر سابق و سازمان ملی متحد مالایی ها (UMNO) را پس از بیش از ۶۰ سال حکومت بی وقفه از قدرت کنار زد.

نجیب در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت ۱۲ سال زندان برای جرایم مرتبط با ۱MDB است و با ده ها اتهام دیگر مرتبط با اختلاس از بودجه ۱MDB مواجه است.

Malaysia's former prime minister Najib Razak (C) speaks to his supporters during a break in his final appeal trial outside the Federal Court in Putrajaya, Malaysia.
نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی، در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود به دلیل نقشش در رسوایی ۱MDB [پرونده: احمد لقمان اسماعیل/EPA]

هنگامی که مقامات ماکائو در مورد کی تماس گرفتند، از اظهار نظر در مورد موارد خاص خودداری کردند، اما گفتند که می خواهند “تاکید کنند” که “پرونده های مربوط به خارجی ها” همیشه “بر اساس قانون و رویه ها و همچنین رویه های بین المللی مرتبط” رسیدگی می شود. .

اخراج کی پس از اولین سفر رسمی انور ابراهیم، ​​نخست وزیر مالزی به چین در اواخر مارس و اظهارات اخیر مبنی بر اینکه دولت وی فعالانه به دنبال بازگرداندن فراریان ۱MDB به کشورش است، صورت گرفت.

او در حالی که چند روز پس از دستگیری کی از یک رویداد در کوالالامپور خارج شد، به خبرنگاران گفت: «این شامل بسیاری از کشورها، سرویس‌های اطلاعاتی، اینترپل و غیره است.

جیمز چین، کارشناس مالزی در دانشگاه تاسمانی استرالیا، گفت که “تنها دو احتمال” وجود دارد که چرا کی از ماکائو اخراج شد.

چین به الجزیره گفت: «پول او تمام شد تا بتواند به یک وکیل توانمند برای رفع مشکل ویزاش پول بدهد یا دستور اخراج او مستقیماً از پکن صادر شده است.

کمی پس از ورود به کوالالامپور، کی به افسران MACC فاش کرد که مهاجرت ماکائو او را در سال ۲۰۲۱ به مدت یک ماه زندانی کرد، اما او را “مشروط” آزاد کرد زیرا طبق قانون ضد، مرزهای قلمرو نیمه خودمختار به دلیل قوانین COVID بسته شده بود. -بدنه فساد.

MACC همچنین گفت که کی تأیید کرده است که او با Jho Low و تعدادی دیگر از فراریان ۱MDB – از جمله اریک تان کیم لونگ، کیسی تانگ کنگ چی، گه چو هنگ و نیک فیصل – در ماکائو ملاقات کرده است و جو لو به او دستور داده است که «نباید به عنوان شاهد در پرونده ۱MDB به مالزی بازگردید.

MACC
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی اخیراً از کی کوک تیام مظنون ۱MDB [پرونده: Bazuki Muhammad/Reuters]
بازجویی کرده است. شکل>

سال‌هاست، مقامات مالزی ادعا کرده‌اند که برای بازگرداندن فراری‌های ۱MDB از سرزمین‌های چین مبارزه کرده‌اند.

حکم‌های دستگیری جو لو و اعلامیه‌های قرمز اینترپل علیه وی پس از آن ابتدا توسط سنگاپور در اکتبر ۲۰۱۶، سپس مالزی در ژوئن ۲۰۱۸. در نوامبر ۲۰۱۸، مقامات ایالات متحده به اتهام پولشویی، رشوه و نقض قوانین کمپین انتخاباتی ایالات متحده متهم شدند. . در مارس ۲۰۲۳، کویت او را غیابی به ۱۰ سال زندان به جرم شویی یک میلیارد دلار از وجوه ۱MDB محکوم کرد.

با این حال، ضبط مکالمات تلفنی از مه تا نوامبر ۲۰۱۸ بین جو لو و یکی از نمایندگان دولت ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی، نشان داد که فراری از ماکائو به هنگ کنگ و بازگشت آزاد است.

در مکالمات، Jho Low توضیح می‌دهد که «محدودیت‌هایی» دارد. او می‌گوید: «این یک موضوع چین است،» و پیشنهاد می‌کند، «اگر احساس راحتی نمی‌کنید… ملاقات در این دو مکان… خوشحالم که از طریق تلفن یا تماس ویدیویی صحبت می‌کنم.» در آن زمان او تلاش می‌کرد تا در ازای آزادی خود، درباره بازگرداندن میلیاردها دلار دارایی و وجوه غارت شده ۱MDB مذاکره کند.

ضبط‌ها منحصراً توسط الجزیره بدست آمده و در مستند دو قسمتی Jho Low پخش شده‌اند: Hunt for a Fugitive، در نوامبر ۲۰۲۰.

در سال ۲۰۲۰، تماس‌های پلیس مالزی به الجزیره گفت که جو لو توسط یک تاجر برجسته ماکائو، که همچنین یک مقام عالی رتبه چینی بود، محافظت می‌شد که در ویلای خود در منحصر به فردترین منطقه مسکونی منطقه، پنها هیل زندگی می‌کرد. الجزیره این اطلاعات را با منابع امنیتی در منطقه تأیید کرد.

Penha Hill
منابع پلیس مالزی گفته اند که جو لو در منطقه مسکونی انحصاری پنها هیل ماکائو زندگی می کند [پرونده: بابی ییپ/رویترز]

به نظر می‌رسد یکی دیگر از فراری‌های سرشناس ۱MDB، نیک فیصل، نیز در هنگ کنگ پوششی پیدا کرده است. او همچنین در ژوئن ۲۰۱۸ اعلامیه قرمز اینترپل علیه او صادر کرد.

در ژوئیه ۲۰۲۰، بازرس کل پلیس مالزی (IGP)، تان سری عبدالحمید بدور، در یک کنفرانس رسانه ای گفت که فیصل و خانواده اش در مستعمره سابق بریتانیا پنهان شده اند.

فیصل مدیر عامل شرکت تابعه ۱MDB، SRC International Sdn Bhd، در دوره ای بود که صدها میلیون دلار به حساب های مرتبط با کلاهبرداران ادعایی ۱MDB سرازیر شد. نجیب در حال گذراندن محکومیت ۱۲ ساله خود به دلیل اختلاس بیش از ۹ میلیون دلار از SRC است. پول به حساب بانکی شخصی وی واریز شده بود.

در همان کنفرانس خبری، IGP وقت ناامیدی خود را از چین ابراز کرد. او گفت: «تلاش‌ها برای بازگرداندن جو لو به خانه برای مدت طولانی ادامه داشته است، اما تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی جمهوری دریافت نشده است.

به نظر می رسد شرکت Jho Low مستقر در هنگ کنگ، Jynwel Capital، که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد، همچنان با نام جدید Quinton Investments Ltd، همچنان در حال فعالیت است، همانطور که یک شرکت مستقر در شانگهای که او در سال ۲۰۱۵ تأسیس کرد، اکنون شناخته شده است. به عنوان مشاور تجاری Guiyue.

طبق تحقیقاتی که توسط روزنامه‌نگاران مستقل بردلی هوپ و تام رایت به استناد سوابق شرکت‌ها انجام شد، شرکت شانگهای اکنون متعلق به یک نهاد جزایر ویرجین بریتانیا، Grace Zenith Ltd، با مشارکت سرمایه مشترک بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است. جو لو و همسرش همچنین شرکت سرمایه گذاری مینگشی را با سرمایه ۷ میلیون دلاری در تایوان در سال ۲۰۱۷ ثبت کردند.

الجزیره همچنین از منابع پلیس مالزی دریافته است که قبل از قرنطینه‌های ناشی از کووید، نیک فیصل و همسرش به یک باشگاه معتبر در شهر بندر مراجعه می‌کردند.

1mdb
به نظر می رسد بیش از ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق دارایی ۱MDB مالزی به سرقت رفته است [پرونده: Joshua Paul/AP Photo]

وضعیت سایر فراری‌های ۱MDB در قلمروهای چین یا در سرزمین اصلی هرچه باشد، بسیاری بر این عقیده‌اند که تحویل کی کوک تیام به مقامات مالزی بعید است به این زودی شاهد ارسال این ماهی بزرگ به خانه باشیم.

دنیس ایگناتیوس، سفیر و دیپلمات سابق مالزی در پکن، به الجزیره گفت: «اخراج کی کوک تیام یک توکنیسم است، همه چیز مربوط به سیاست و ظاهر است.

«آزاد کردن Jho Low به نفع چین نیست. او بیش از حد می داند. او در زمان نجیب طرف هر معامله مشکوکی با چین بود و چین می‌خواهد این معامله فراموش شود. این کشور نمی‌خواهد که دوباره آن را لایروبی کند، به‌ویژه وقتی رقابت بین چین و ایالات متحده داغ شده است.»

چین همچنین معتقد است که آینده جو لو در چین تا زمانی که انور مایل نباشد یا نتواند به پکن در مورد مسائلی که روابط آنها را تیره می کند، امن باشد.

«شرکت‌های دولتی چین میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی در مالزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که متوقف شده، مورد مذاکره مجدد قرار گرفته یا به خوبی پیش نمی‌روند. چین می‌خواهد اینها مورد مذاکره مجدد قرار گرفته و به مسیر اصلی بازگردند.» چین همچنین به مالزی برای تضمین همکاری در اکتشاف دریای چین جنوبی و عدم جانبداری از ایالات متحده در مورد مسائل امنیتی دریای چین جنوبی نیاز دارد.

کی چهره ای تا حدودی سایه است. Kee که اغلب به عنوان “دستیار Jho Low” توصیف می شود، برخلاف رئیس خود و سایر مظنونان ۱MDB، بسیار پایین بود. به نظر می رسد هیچ عکسی از او به صورت آنلاین وجود ندارد.

او اولین بار در سال ۲۰۱۶ مورد توجه قرار گرفت، زمانی که مقامات سنگاپور ادعا کردند که یک شرکت مرتبط با او بیش از ۵ میلیون دلار پول ۱MDB دریافت کرده است. با کمک اداره امور بازرگانی پلیس سنگاپور، MACC وجوه موجود در حساب را توقیف کرد.

MACC در پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت این وجوه به سرقت رفته گفت که مصادره دارایی‌های Kee در سنگاپور هنوز در حال انجام است.

یکی از مقامات MACC گفت: “کی کوک تیام موافقت کرده است که تمام دارایی‌های موجود خود را تحت صلاحیت سنگاپور به دولت مالزی تحویل دهد.”

در سال ۲۰۱۹، دولت مالزی بیش از ۳۳۰,۰۰۰ دلار از حساب بانکی وی را به عنوان بخشی از یک دعوای توقیف مدنی به خاطر اموال و اشیای قیمتی که گفته می شود با وجوه ۱MDB اختلاس شده خریداری شده است، ضبط کرد. به گفته دادستان مالزی، کی همچنین مدیر چندین شرکت تحت کنترل Jho Low، از جمله Javace Sdn Bhd بوده است، که به گفته دادستان مالزی، در سپتامبر ۲۰۱۰، ۲۶۰ میلیون دلار از پول ۱MDB به آن وارد شد.

فراتر از پولی که گفته می شود کی از ۱MDB دریافت کرده است، به نظر می رسد که او یکی از قابل اعتمادترین همکاران جو لو بوده است.

طبق شهادت‌های دادگاه مالزی، این وظیفه کی بود که هر زمان که نجیب اضافه برداشت می‌شد، وجوه را به حساب بانکی نجیب واریز کند و برای برادر مدیر اجرایی شرکت پترو سعودی، طارق عبید، هنگامی که در سال ۲۰۱۰ از مالزی بازدید کرد، ترتیب رفتار VIP را ترتیب داد.

پتروسعودی که به درخواست‌های قبلی برای اظهار نظر درباره نقش خود در رسوایی ۱MDB پاسخ نداد، سال قبل با ۱MDB سرمایه‌گذاری مشترکی انجام داده بود و گفته می‌شود که بخشی از کلاهبرداری مفصلی بود که منجر به انحراف بیش از یک میلیارد دلار شد. از صندوق ثروت دولتی به یک شرکت تحت کنترل Jho Low.

phkuet
جیو لو و تعدادی از همکارانش اندکی پس از شکست تاریخی نجیب رزاق در انتخابات با یک جت شخصی به پوکت تایلند پرواز کردند. به اسناد پلیس مالزی [پرونده: خورخه سیلوا/رویترز]

در ساعاتی پس از شکست تاریخی نجیب در انتخابات ۹ می ۲۰۱۸، کی به همراه جو لو و چهار نفر دیگر از جمله نیک فیصل و وکیل یاسمین لو آی سوان، با یک جت شخصی از ماکائو به پوکت، تایلند پرواز کردند. اسناد به دست آمده از پلیس مالزی نشان می دهد. طبق رسیدها و مدارک مهاجرتی که توسط پلیس مالزی به دست آمده است، در پوکت، آنها شب را در هتل فوق العاده انحصاری Amanpuri اقامت کردند و پس از چند روز سوار یک جت شخصی دیگر به ماکائو شدند.

الجزیره می‌تواند فاش کند که در ماه‌های منتهی به آن، کی کوک تیام در حال ایجاد منافع تجاری در کامبوج بوده است.

در اکتبر ۲۰۱۷، او ریاست CK Land and Investment Co Ltd را از مالزیایی، کلمنت وو، با نام مستعار Woo Kee Mun، سوابق شرکت نشان می‌دهد.

پست‌های وو در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او از حامیان پرشور نجیب است. در ژوئیه ۲۰۱۹، در حالی که نجیب تنها به دلیل تعداد انگشت شماری از بیش از ۴۰ اتهام جنایی علیه خود محاکمه شد، وو ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر سابق “در حمایت خداوند قرار گیرد تا تحت ستم قرار نگیرد”.

در جای دیگری از اینترنت، عکس‌ها حاکی از آن است که وو همسر نخست‌وزیر سابق، روزمه منصور را می‌شناسد. تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده نشان داد که Rosmah یکی از ذینفعان ۱MDB rort بوده است، وجوهات سفارشی او را غارت کرده است، به ویژه الماس صورتی ۲۲ قیراطی به ارزش ۲۷ میلیون دلار.

در گفتگوهای سال ۲۰۱۸ خود با نماینده دولت ماهاتیر، جو لو تخمین زد که Rosmah جواهراتی به ارزش “شمال نیم میلیارد دلار” دریافت کرده است.

در سال ۲۰۱۴، طبق اسناد دولتی، وو تابعیت کامبوج را دریافت کرد. عکس‌های منتشر شده در دسامبر ۲۰۱۷ در صفحه فیس‌بوک او نشان می‌دهد که او از رابطه‌ای که به نظر می‌رسد بسیار دنج با مقامات ارشد، به ویژه فرمانده سابق کل نیروهای مسلح کشور و معاون نخست‌وزیر که کیم یان است، لذت می‌برد.

اما در مارس ۲۰۱۸، وو توسط مقامات کامبوج به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران ژاپنی به مبلغ ۲ میلیون دلار و همچنین مالزیایی ها و سنگاپورها دستگیر شد. پلیس با توصیف آن یک “جنایت بین المللی” ادعا کرد که وو با چهار پاسپورت مختلف سفر کرده است.

Woo
کلمنت وو، با نام مستعار وو کی مون، با معاون نخست وزیر کامبوج که کیم یان [فیس بوک]

وقتی الجزیره در آن زمان پرس و جو کرد، نه وکیل قربانیان ادعایی ژاپنی و نه پلیس پاسخی ندادند. هیچ گزارش رسانه ای دیگری در مورد این پرونده منتشر نشده است و وو همچنان با پنج شرکت در کامبوج مرتبط است – دو شرکت تحت نظر کلمنت وو و سه شرکت زیر نظر وو کی مون – که یکی از آنها نخست وزیر سابق کشور، اونگ هوت، رئیس آن است. .

وو اکنون در صفحه فیس بوک خود می گوید که در هنگ کنگ زندگی می کند و خود را مدیر عامل شرکت توسعه مارشال تونفوردز معرفی می کند، شرکتی که به نظر نمی رسد در هنگ کنگ، کامبوج یا جاهای دیگر ثبت شده باشد.

>

دو هفته پس از دستگیری وو در سال ۲۰۱۸، کی مظنون ۱MDB شرکت دیگری به نام Crown Takeo Co Ltd را در کامبوج به ثبت رساند. لیدا اینترنشنال، که وو کارگردان آن است.

کسب و کار این شرکت شامل املاک و مستغلات، مشاوره مدیریت، خدمات مالی، هتل ها و مسافرت است.

Woo
کلمنت وو، با نام مستعار وو کی مون، با روسمه منصور [فیس بوک]

سوابق مهاجرت تایلندی که الجزیره در اواخر سال ۲۰۲۰ به دست آورده بود، نشان می دهد که یاسمین لو آی سوان فراری ۱MDB برای آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۸ تایلند را ترک کرد. سوار بر پرواز بانکوک ایرویز از فرودگاه سووارنابومی پایتخت تایلند، او عازم پایتخت کامبوج، پنوم پن.

با وجود بازگشت کی به مالزی، ایگناتیوس، دیپلمات سابق، در مورد ارزش بالقوه خود به عنوان شاهد تردید دارد.

او گفت: «اگر فکر می‌کرد که چین می‌تواند بیش از آنچه قبلاً شناخته شده است فاش کند، او را رها نمی‌کرد.» مالزی مراقب بوده است که چین را از پرونده‌های حقوقی ۱MDB دور نگه دارد و من نمی‌دانم که کی می‌تواند سرنوشت نجیب را بیش از آنچه که هست، رقم بزند.

کی، کلمنت وو، کی کیم یان، اونگ هوت و فیصل غیرقابل دسترس بودند یا به درخواست‌های اظهارنظر درباره فعالیت‌های خود و فعالیت‌های شرکت‌هایشان پاسخ ندادند. گریس زنیت به درخواستی برای اظهار نظر پاسخ نداد. الجزیره قادر به یافتن اطلاعات تماس برای مشاور تجاری Guiyue یا شرکت سرمایه گذاری Mingshi نبود.

آیا در مورد هر یک از فراریان ۱MDB اطلاعاتی دارید؟ از طریق ایمیل امن به آدرس jolleyma@protonmail.com

با ما تماس بگیرید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.