اجرای FATF ادامه دارد

شورای عالی مبارزه با پولشویی روز سه شنبه در دفاع از همکاری با گروه ویژه اقدام مالی – یک ابتکار بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم – بیانیه ای صادر کرد و گفت که این خواسته ها برآورده می شود. این نهاد بین المللی در راستای امنیت و منافع ملی خواهد بود.

تصمیم برای همکاری با FATF با اجماع همه اعضا از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی در شورا اتخاذ شد. بیانیه ذکر شده توسط IBENA را بخوانید.

وی ادامه داد: تمامی تعاملات با FATF تحت نظارت و در چارچوب تعیین شده از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام خواهد شد و بر اساس منافع ملی و رعایت مسائل اطلاعاتی و امنیتی خواهد بود، بنابراین هیچ سازمان دولتی و بدن مجاز است مستقل از شورا با گروه تعامل داشته باشد.”

FATF بین دولتی در سال ۱۹۸۹ به منظور مبارزه با پولشویی تأسیس شد، اما وظایف آن برای مقابله با تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱ گسترش یافت. این گروه در اواخر ژوئن تصمیم گرفت ایران را در فهرست سیاه کشورهای پرخطر خود نگه دارد، اما از وعده های ایران برای بهبود استقبال کرد و خواستار انجام این کار شد. تعلیق یک ساله برخی محدودیت ها در تهران.

افشای اطلاعات

همکاری با FATF اخیراً جنجال‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای زیادی را در میان تندروها برانگیخته است که ادعا می‌کنند این امر منجر به افشای امور مالی کشور به این سازمان می‌شود.

در این بیانیه آمده است: در این خصوص باید توجه داشت که FATF تنها به سیاست ها، رویه ها، قوانین و مقررات مربوط می شود. “این گروه در جمع آوری داده های مربوط به تراکنش ها و معاملات خاص شرکت نمی کند، زیرا این گروه مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد.”

این شورا با توجه به نگرانی‌ها در خصوص افشای سوابق مالی ایران به کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، خاطرنشان می‌کند که هیچ یک از اعضای FATF موظف به اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان خود با سایر اعضا نیست و هرگونه تبادل اطلاعات تنها از طریق توافق‌های دوجانبه انجام خواهد شد.

تروریسم

شورای قدرتمند در دفاع از عضویت در FATF به مورد دیگری نیز اشاره کرد و تاکید کرد که ایران مجبور به پذیرش تعریف تروریسم مورد حمایت کشورهای غربی نخواهد بود.

این شورا گفت: “FATF تعریف خاصی برای تروریسم ارائه نکرده است. به جای آن، به تشریح حرفه ها و روش هایی که معمولاً توسط تامین کنندگان مالی تروریسم استفاده می شود، پرداخته و اقدامات احتیاطی لازم را ارائه کرده است.”

«کنوانسیون تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ [به طور رسمی کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» تعریفی را برای تروریسم ارائه می‌کند که در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با تغییرات جزئی نیز پذیرفته شده است. بنابراین، از منظر مفهومی، ایران در تعریف تروریسم چشم در چشم جامعه جهانی دارد.”

قطعات سازمان ملل

یکی دیگر از مشکلات ادامه همکاری با FATF، همانطور که منتقدان ادعا می‌کنند، این است که ایران باید برخی از قطعنامه‌های صادر شده از سوی سازمان ملل را در رابطه با تروریسم اجرا کند که در نهایت تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال می‌کند.

شورا در پاسخ می گوید که قطعنامه اصلی سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۲۶۷ است که در مورد القاعده، طالبان، داعش و دیگر گروه های تروریستی و افراد مرتبط با آنها است.

در این بیانیه آمده است: «ایران خود نیز مانند بسیاری از کشورها قربانی حملات تروریستی طراحی شده توسط این گروه‌ها بوده است و از این رو نکات قطعنامه سال‌ها توسط بانک‌های ایرانی اجرا شده است.

بدون تحریم یکجانبه

منتقدان می گویند اگر ایران به همکاری با FATF ادامه دهد، این کشور مجبور خواهد شد تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط ایالات متحده را بپذیرد. بنابراین، بانک های ایرانی موظف به قطع هرگونه ارتباط با نهادهایی هستند که هنوز در لیست سیاه هستند.

شورای عالی مبارزه با پولشویی در مقابله با این ایده می گوید: «از نظر فنی و کارشناسی، هیچ مرجعی در استانداردهای FATF وجود ندارد که ایران یا هر کشور دیگری را ملزم به اجرای تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده کند. رژیم مستقل از FATF وجود دارد.”

علاوه بر این، در برجام [نام رسمی توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی] به صراحت آمده است که همه اتباع ایرانی باید اجازه برقراری روابط مالی و اقتصادی با یکدیگر را داشته باشند.

در خاتمه، این شورا خاطرنشان می کند که همکاری با FATF یک «ضرورت» است که خارج از توافق هسته ای است و دغدغه ای منحصر به دولت فعلی نیست.

در حال حاضر، ۱۹۸ کشور توصیه های FATF را پذیرفته اند، به طوری که تعداد کشورهای عضو FATF از کشورهای عضو سازمان ملل پیشی گرفته است (۱۹۳).

این شورا گفت: با توجه به این واقعیت و با رعایت قانون اساسی و صلاح کشور، اجرای استانداردهای FATF تلاشی حیاتی برای مبارزه با فساد و بهبود روابط بین‌الملل است.

بنابراین، همکاری‌های بین‌المللی تا دستیابی به اهداف مورد نظر ادامه خواهد یافت.