از ایران خواسته شد تا مهلت ژانویه ۲۰۱۸ FATF را رعایت کند

گروه ویژه اقدام مالی سند خود در رابطه با تعامل با ایران را به روز کرده و از این کشور خواسته است که تعهدات خود را تا مهلت مقرر در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ انجام دهد و همچنین توصیه خود را به سایر کشورها در رابطه با ایران تجدید کرده است.

روز جمعه، سانتیاگو اوتامندی، رئیس FATF و یوجنیو کوریا، رئیس GAFILAT، هر دو از آرژانتین، ریاست اولین نشست عمومی FATF در بوئنوس آیرس را بر عهده داشتند. از آنجایی که این نشست مشترک با GAFILAT، که FATF آمریکای لاتین است، بود، همه اعضای هر دو سازمان، از جمله ۱۶ کشور از آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی، توانستند در آن شرکت کنند.

در این نشست، وضعیت ایران به روز شد و FATF اعلام کرد که با توجه به اینکه برنامه اقدام خود برای ایران تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ منقضی می‌شود، این سازمان از ایران می‌خواهد که به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا از اجرای کامل و دقیق برنامه اقدام، با توجه به موضوع تمام کمبودهای باقیمانده AML/CFT “.

همچنین اعلام شد که FATF پیشرفت های ایران را ارزیابی کرده و در نشست فوریه ۲۰۱۸ تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص شناسایی شده در برنامه اقدام را اجرا نکند، این سازمان “در مورد خطر تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد ماند”.

از این رو مجدداً از اعضای خود خواسته است تا از همه حوزه‌های قضایی بخواهند به مؤسسات مالی خود توصیه کنند تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران «سنجش سنجی تقویت‌شده» را اعمال کنند.

در ژوئن ۲۰۱۶، سازمان بین دولتی مسئول تدوین مقررات و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رفع نواقص استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله اقدامات متقابل فعال شد. /p>

از آنجایی که ایران در سال پس از آن به دنبال کمک فنی برای اجرای برنامه اقدام سازمان بود و «با توجه به نشان دادن تعهد سیاسی ایران و اقدامات مربوطه که انجام داد»، FATF در ژوئن ۲۰۱۷ تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل ادامه دهد.

با این حال، اگرچه سازمان به تعلیق اقدامات متقابل فعال علیه ایران ادامه داد، اما آنطور که بسیاری از مقامات ایرانی گفته بودند که انتظار داشتند، این کشور را به طور کامل از لیست سیاه کشورهای متخلف خارج نکرد.

این بدان معناست که تا پایان ماه اول سال آینده، تلاش‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حذف این کشور از فهرست سیاه FATF کمک می‌کند، که می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی آینده آن را بسیار بهبود بخشد.