ایران از حکم FATF راضی نیست

وزارت اقتصاد از طریق بخش مبارزه با پولشویی خود بیانیه ای صادر کرده و واکنش متفاوتی را به حکم اخیر گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران ارائه کرده است.

در این بیانیه آمده است: با وجود اینکه تصمیم اخیر FATF را گامی رو به جلو می دانیم، اعلام می کنیم که این اقدام مثبت ایران را راضی نمی کند، بنابراین به پیگیری موضوع برای تامین حقوق کامل مردم ایران ادامه خواهیم داد. شادا، خبرگزاری رسمی این وزارتخانه.

اواخر روز جمعه، نشست عمومی FATF در والنسیا، اسپانیا، با تصمیمی به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که «ایران تعهد سیاسی خود و گام‌های مرتبطی که در راستای برنامه اقدام خود برداشته است»، تمدید نامحدود تعلیق اقدامات متقابل را تضمین می‌کند. تهران به رفع نواقص خود بپردازد.

با این حال، این تصمیم با موافقت کامل تهران مواجه نشد، زیرا مقامات ایرانی به حذف کامل از لیست سیاه کشورهای متخلف امیدوار بودند.

در بیانیه این وزارتخانه که توسط واحد اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی وابسته به این وزارتخانه و به ریاست وزیر اقتصاد منتشر شده است، خاطرنشان شده است که از زمانی که ایران اقدامات جدی تری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کرده است. در طول سال گذشته، سزاوار قضاوت بهتری بود.

اگر شرایط کشور کاملاً بر اساس معیارهای فنی ارزیابی می شد، قطعاً اقدامات متقابل به طور کامل متوقف می شد، “اما دشمنی ایالات متحده و متحدان منطقه ای اش مانع از وقوع این امر شد”.

تعدادی از مقامات پیش از نشست نهاد تنظیم استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرده بودند که آمریکا از نفوذ خود برای تحت تاثیر قرار دادن اعضای FATF در تصمیم گیری علیه ایران استفاده می کند.

آنها به مقاله ای در وال استریت ژورنال توسط سناتورهای سابق آمریکایی جوزف لیبرمن و مارک کرک با گروه لابی متحد علیه ایران هسته ای استناد کردند که خواستار اقدامات سختگیرانه تر علیه ایران به عنوان آخرین رشته شواهد بود.

انگیزه های سیاسی

به گفته FIU، تعداد محدودی از کشورها از جمله ایالات متحده، آرژانتین، اسرائیل و نماینده شورای همکاری [خلیج فارس] خواستار بازگرداندن اقدامات متقابل فعال علیه ایران «بدون منطق فنی و کاملاً مبتنی بر سوگیری سیاسی» شده‌اند.

اما از آنجایی که تصمیمات کارگروه بین دولتی مستقر در پاریس به اتفاق آرا اتخاذ می شود و تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو مواضع آمریکا را رد کردند، این بیانیه می افزاید، ایالات متحده و متحدانش مجبور شدند با یک حکم ملایم تر موافقت کنند.

روزنامه المانیتور مستقر در واشنگتن نیز روز دوشنبه مطلبی را به نقل از یک مقام ناشناس در وزارت امور خارجه دونالد ترامپ منتشر کرد که گفت “ما از تصمیم FATF حمایت می کنیم” اما مدعی شد که ایالات متحده “نگرانی FATF در مورد تهدید تامین مالی تروریسم ناشی از ایران را دارد.” “

همچنین به نقل از الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری که اکنون در مرکز امنیت جدید آمریکایی، یک سازمان مستقل، دو حزبی و غیرانتفاعی است که “سیاست های امنیت ملی و دفاعی را توسعه می دهد”، می گوید که تصمیم FATF “فنی و فنی است” هوشیار».

بیانیه FIU خاطرنشان می کند که ایران در راستای منافع ذاتی خود، از زمانی که FATF برای اولین بار اقدامات متقابل علیه ایران را در ژوئن ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد، از تلاش برای اجرای اقدامات AML/CFT دریغ نکرده است.

در سال گذشته، ایران تلاش کرده است تا اعضای FATF را به طور کامل در مورد تعهدات خود به ویژه تعهدات مربوط به نظارت بر نقل و انتقالات الکترونیکی و فیزیکی پول در داخل و خارج از ایران مطلع کند.

واحد اطلاعات مالی همچنین بر این واقعیت تأکید می کند که اعضای FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور نامحدود تمدید کردند و مانند آخرین بار با وجود فشارهای ایالات متحده، ضرب الاجل تعیین نکردند. اشاره می کند که فقدان ضرب الاجل به نفع ایران است و “نشان دهنده نفوذ فزاینده ایران در گروه بین دولتی است”.

FIU یک نهاد ملی است که وظیفه دریافت و تجزیه و تحلیل گزارش‌های مربوط به معاملات مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی و جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. یافته های خود را به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و نهادهای مرتبط ابلاغ می کند.