بانکمن-فرید با اتهامات جدیدی مبنی بر استفاده از وجوه دزدیده شده برای سیاست مورد سیلی قرار گرفت
کیفرخواست جدید ایالات متحده، میلیاردر سابق را به هفت فقره توطئه و کلاهبرداری در مورد سقوط FTX متهم می کند.
سام بنکمن-فرید از وجوه دزدیده شده مشتریان برای بدست آوردن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در کمپین های سیاسی قبل از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده فدرال دادستان ها روز دوشنبه در یک کیفرخواست جدید علیه بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال FTX گفتند.
کیفرخواست، میلیاردر سابق ۳۱ ساله را به هفت فقره توطئه و کلاهبرداری بر سر فروپاشی صرافی متهم می کند.
او قبلاً به اتهام سرقت میلیاردها وجوه مشتریان FTX برای جلوگیری از ضرر در Alameda Research، صندوق تامینی متمرکز بر رمزنگاری او، بی‌گناه بوده است.
مارک بوتنیک، سخنگوی بانکمن-فرید، از اظهار نظر خودداری کرد.
Bankman-Fried با رونق ارزش ارزهای رمزنگاری شده ارزش خالصی به دست آورد که ۲۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود و به یک کمک کننده با نفوذ به نامزدها و اهداف عمدتاً دموکرات تبدیل شد. اما فروپاشی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ – پس از انبوهی از برداشت‌های مشتری به دلیل نگرانی‌ها در مورد ادغام وجوه FTX و Alameda – هم ثروت و هم شهرت او را از بین برد.
در کیفرخواست جایگزینی که روز دوشنبه ارائه شد، دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن گفت که Bankman-Fried به سایر مدیران FTX دستور داده است تا به عنوان بخشی از فشار برای مقررات مربوط به رمزارزها، برای فرار از محدودیت های مشارکت، کمک های مالی انجام دهند.
یک کیفرخواست جایگزین سند اصلی را اصلاح و جایگزین می‌کند و اتهامات رسمی علیه متهم را فهرست می‌کند.
در کیفرخواست آمده است: “او به نوبه خود از این نفوذ برای لابی کردن کنگره و آژانس های نظارتی برای حمایت از قوانین و مقرراتی استفاده کرد که او معتقد بود ادامه پذیرش سپرده های مشتریان و رشد را برای FTX آسان تر می کند.”
دادستان ها ابتدا او را به نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی ایالات متحده متهم کردند، اما در اواخر ژوئیه پس از اینکه باهاما اعلام کرد هرگز قصد استرداد بانکمن-فرید را به ایالات متحده به این اتهام نداشته است، این اتهام را لغو کردند. FTX در باهاما مستقر بود و Bankman-Fried دسامبر گذشته در آنجا دستگیر شد.
هفته گذشته در نامه‌ای به قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان در منهتن، دادستان‌ها اعلام کردند که به زودی کیفرخواست جدیدی را ارائه خواهند کرد که «روشن می‌کند که آقای بنکمن-فرید همچنان متهم به انجام یک طرح مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی است. کلاهبرداری و طرح های پول شویی که در ابتدا متهم بودند.»
کاپلان روز جمعه دستور زندانی شدن بنکمن-فرید را قبل از محاکمه او در ۲ اکتبر صادر کرد، پس از یافتن دلیل احتمالی مبنی بر اینکه او دو بار شاهدان را دستکاری کرده است. او از زمان استردادش تا حد زیادی در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا با وثیقه ۲۵۰ میلیون دلاری محبوس شده بود.