بانک مرکزی ایران برای صرافان غیرقانونی جریمه های سنگینی در نظر گرفته است
مدیرکل مقررات بانکی، صدور مجوز و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بسیاری از صرافی‌های غیرقانونی شناسایی و تعدادی از آنها نیز جریمه سنگینی محکوم شده‌اند.
«مقامات برای کسانی که موفق به دریافت مجوز فعالیت مبادلات ارزی خود نمی شوند، اقدامات قانونی انجام داده اند. عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفتگو با ایبنا گفت: تاکنون تعداد زیادی مبادله غیرمجاز شناسایی و با برخورد انضباطی مواجه شده اند که برخی از آنها جریمه سنگینی خواهند داشت.
ارجمندنژاد گفت: بر اساس مقررات، صرافانی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به خرید، فروش یا انتقال ارز می کنند، غیرقانونی فعالیت می کنند و اقدام آنها قاچاق ارز است.
به گفته این مقام مسئول، در سال های اخیر سیاست گذاری ها و اقدامات اجرایی متنوعی به صورت جمعی انجام شده است.
وی افزود: «بررسی مقررات تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، اقدامات انضباطی علیه این موسسات و تسهیل امور اداری مربوط به اخذ مجوز برای ایجاد صرافی‌های جدید یا تمدید مجوز دفاتر فعلی» از جمله این اقدامات است. /p>
این مقام CBI همچنین گفت که در حالی که افزایش تعداد متقاضیان به دنبال مجوز برای این نهادها در ابتدا نسبتاً کم بود، از آن زمان شروع به افزایش سرسام آور شده است.
وی گفت: این افزایش به حدی بوده است که در حال حاضر به طور متوسط در هفته بین ۱۰ تا ۲۰ مجوز صادر می شود.
ارجمندنژاد از ثبت حدود ۴۰۰ صرافی در CBI و دریافت مجوز خبر داد.
او می‌گوید چون برای چند سال هیچ مجوز جدیدی برای صرافی‌ها صادر نشده بود، درخواست‌هایشان انباشته شده بود، اما از آن زمان اوضاع تغییر کرده است.
وی گفت: بررسی درخواست‌ها در حال حاضر به‌روز است و بانک مرکزی به محض ارسال مدارک مربوطه شروع به کار می‌کند که به متقاضیان اجازه می‌دهد در کمترین زمان مجوز خود را دریافت کنند.
این مقام CBI خاطرنشان کرد که تعدادی از درخواست ها ممکن است به دلایلی که مربوط به متقاضی است با موانعی روبرو شوند. با این حال، او اطمینان می دهد که با کاغذبازی مناسب و رسیدگی به درخواست ها، متقاضیان به طور بالقوه می توانند مجوزهای خود را «حتی در عرض چند روز» دریافت کنند.
ارجمندنژاد بر لزوم رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی تاکید کرد.
وی گفت: «افزایش شفافیت بسیاری از اقدامات مفاسد اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی را مسدود می‌کند و به سلامت اقتصادی و مالی کشور می‌انجامد.
منبع: Financial Turbine