بدون فشار خارجی در مشاوره FATF

مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به ابهامات موجود در خصوص وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: احتمال زیاده‌روی وجود دارد. درخواست‌ها با اقدام مطمئن برآورده می‌شوند، در حالی که اطمینان می‌دهیم هیچ اطلاعات حساب شخصی بین کشورها تغییر نخواهد کرد.

در نشست جمعه خود، FATF (گروه بین المللی که بر پولشویی در سراسر جهان نظارت دارد) تصمیم گرفت ایران را در لیست سیاه کشورهای پرخطر خود نگه دارد، اما از وعده های ایران برای بهبود در زمینه AML و CFT استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله این کشور شد. برخی محدودیت ها در تهران.

این موضوع مورد بحث موافقان و مخالفان قرار گرفت. عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

«پیشنهادات FATF در مورد تأمین مالی تروریسم به جزئیات نمی‌پردازد و بایدها و نبایدهای خاصی را توصیه می‌کند. آنها فقط در مورد استانداردهایی هستند که کشورها باید خود را نسبت به آنها پاسخگو بدانند و به همین دلیل است که از بین ۱۹۸ کشوری که توصیه های آن را اجرا می کنند، متحدان ایران مانند سوریه و عراق نیز شامل می شوند.

به گفته این مقام مسئول، مهمترین توصیه FATF در خصوص تامین مالی تروریسم این است که باید به عنوان یک فعالیت مجرمانه جدی تلقی شود، اما «کشورها فقط موظف به اجرای قوانین داخلی خود هستند و ملزم به اجرای قوانین مربوط به هیچ کدام نیستند. کشور یا موسسه دیگر.

اگر کسی به اتهام حمایت مالی از تروریسم در ایران مجرم شناخته شود، قوه قضاییه کشور به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. هیچ کشور یا نهاد خارجی نمی تواند در چنین شرایطی مداخله یا اعمال قدرت یا فشار کند.”

FATF همچنین بر قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد – در مورد طالبان، القاعده و داعش – تاکید دارد که به آن پایبند باشند. این سازمان خواستار شناسایی حرفه ها و ابزارهایی است که ثابت شده است برای تامین کنندگان مالی تروریسم جذاب هستند. بنابراین وقتی یک کشور به طور کلی این دستورالعمل ها را اعمال می کند، توصیه FATF مورد توجه قرار می گیرد.

  اصول مندرج  

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران با نام بردن از ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم در جهان، ابراز امیدواری کرد که با بهره مندی از مشاوره ها – که عملاً تجربیات جمعی کشورهای جهان است – و شناسایی کدام بانک ها و ابزارهای غیربانکی توسط تروریست‌ها استفاده می‌شود و از چه حرفه‌ای به عنوان پوشش استفاده می‌کنند، ایران «می‌تواند سیستم مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تقویت کند و کشور را به جهنمی برای تروریست‌ها تبدیل کند».

همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با مبارزه با پولشویی و مقابله با مبارزه با پولشویی و CTF نیازمند تبادل اطلاعات است. ارجمند نژاد در پاسخ به این سوال که آیا این مبادله شامل اطلاعات حساب‌های بانکی شخصی می‌شود یا خیر، گفت: ابتدا باید توجه داشت که همکاری در سطح بین‌المللی بین کشورها به معنای تبادل اطلاعات حساب شخصی نیست. او همچنین اطمینان داد که اطلاعات حساب شخصی حتی نمی‌تواند توسط مؤسسات داخلی بدون روند قانونی منتقل شود.

وی در پایان گفت: «وقتی صحبت از همکاری در سطح جهانی به میان می‌آید، این موضوع بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد و کشورها فقط می‌توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود و در چارچوب توافق‌نامه‌های امضا شده تبادل اطلاعات یا همکاری کنند.