بررسی همکاری FATF و CBI در مجلس

عمر کعبی، یکی از اعضای این کمیسیون گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی آن درباره جزئیات توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گیری خواهند کرد.

وی افزود: تعهدات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید مطابق با قوانین داخلی باشد و باید به تصویب مجلس برسد.

در ژوئن، FATF (یک نهاد بین المللی که بر پولشویی نظارت می کند) اقدامات متقابل خود علیه ایران را برای نظارت بر پیشرفت تهران در اجرای برنامه اقدام خود در AML و CTF (مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم) به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد.

اگر ایران نتواند رکورد خود را همانطور که وعده داده بود بهبود بخشد، درخواست FATF برای اقدامات متقابل شدید دوباره برقرار خواهد شد. سازمان مبارزه با پولشویی مستقر در پاریس در بیانیه ای گفت: اگر بهبودی حاصل شود، کارگروه اقدامات مثبت بیشتری را در نظر خواهد گرفت.

ایران با تصویب لایحه طولانی مدت در انتظار شورای نگهبان در ماه مارس برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گامی معنادار در جهت ارتقای قوانین بانکی و مالی خود و نزدیک‌تر کردن آنها به موازین بین‌المللی برداشته است.

کعبی با اشاره به دیدار اخیر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و نمایندگان FATF، گفت: وزیر اقتصاد هیچ تعهدی به سازمان مبارزه با پولشویی جهان درباره اقداماتی برای مقابله با تامین مالی تروریسم نداده است.

طیب نیا پیشتر گفته بود که کشور مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و بر اساس معیارهای خود پیگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس افزود: گزارش کتبی به مجلس ارائه نشده است. “تاکنون، تمام توضیحات شفاهی بوده است.”

مقامات بانک مرکزی ایران هفته گذشته با کمیسیون اقتصادی مجلس برای تشریح توافقنامه ایران با FATF دیدار کردند. با این حال، علی اکبر کریمی، یکی از اعضای این کمیسیون گفت: «توضیحات بانک مرکزی، قانونگذاران را قانع نکرد» در مورد روند آینده همکاری CBI-FATF.

او شکایت کرد: «بانک مرکزی جزئیات معامله را به ما ارائه نکرد.

رحیم زارع، نماینده مجلس نیز خواستار ارائه اسناد بیشتر از سوی بانک مرکزی به قوه مقننه شد تا مجلس تصمیم بهتری در مورد این موضوع اتخاذ کند.

وی گفت: “تصمیمات اشتباه می تواند فشارهای [خارج] بر کشور را تشدید کند.”