تصمیم FATF ایران و تاکتیک‌های آمریکا

حدود ۱۰ روز دیگر، گروه ویژه اقدام مالی – یک گروه بین المللی مبارزه با پولشویی – جلسه عمومی عادی خود را در پاریس برگزار می کند تا از جمله موارد در دستور کار خود، گزارش پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای یک اقدام را بررسی کند. برنامه ریزی برای بهبود سیستم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم.

بر اساس برنامه اقدامی که در ژوئن ۲۰۱۶ مورد توافق قرار گرفت، ایران متعهد شد که طی ۱۸ ماه مجموعه ای از استانداردهای سختگیرانه را در کل سیستم مالی و بانکی خود اعمال کند. در پایان جدول زمانی، FATF در نشست آتی خود باید تصمیم بگیرد که آیا اقدامات انجام شده توسط ایران به اندازه کافی رضایت بخش است تا این گروه بتواند کشور را به طور کامل از فهرست غیرهمکاری خود خارج کند.

نشانه‌های روشنی وجود دارد که اکثریت مطلق اعضای FATF از گزارش پیشرفت ایران متقاعد شده‌اند و از حمایت خود برای نتیجه‌گیری مطلوب برای کشور حمایت می‌کنند. با این حال، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سخت در تلاش است تا بر آنچه که قرار است تصمیم فنی این نهاد چندجانبه باشد، تأثیر بگذارد.

در ۲۵ ژانویه، ادوارد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، نامه ای رسمی به وزیر خزانه داری ایالات متحده نوشت و نسخه ای از آن را برای وزیر امور خارجه ارسال کرد و در آن از خزانه داری قدردانی کرد. تلاش های وزارتخانه برای «استفاده از تحریم ها و سایر ابزارهای فشار مالی» علیه ایران.

در این نامه همچنین آمده است که «ابزارهای موجود از طریق گروه ویژه اقدام مالی باید بخش کلیدی این تلاش باقی بماند».

رویس به صدها صفحه گزارش پیشرفت ایران و همچنین پنج دور گفتگوهای فنی در دو سال گذشته که به طور مشترک بین نمایندگان ایران و بسیاری از کارشناسان از سراسر جهان که بسیاری از آنها آمریکایی بودند برگزار شده است، اشاره نکرد.

این نماینده کنگره همچنین به خود زحمت نداد تا از کارشناسان آمریکایی خود که بخشی از هیئت آمریکایی بودند، درباره ارزیابی فنی آنها از پیشرفت ایران در اجرای موارد فنی در برنامه اقدام بپرسد. رویس برنامه سیاسی خود را دارد تا فراتر از آنچه کارشناسان حقوقی و مالی در چارچوب وظایف موظف خود دنبال می کنند، دنبال کند.

در اواسط سال ۲۰۱۴، من به طور مشترک مقاله ای را نوشتم که در آن استدلال کردم که تصمیم FATF برای طبقه بندی ایران به عنوان غیرهمکار، نه منصفانه و نه سازنده بود. من استدلال کردم که “اهداف FATF تنظیم استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​سایر تهدیدات مرتبط با یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.”

FATF به عنوان یک نهاد مدافع «که برای ایجاد اراده سیاسی لازم برای ایجاد اصلاحات قانونی و نظارتی ملی در این زمینه‌ها کار می‌کند» نمی‌تواند و نباید وارد حوزه‌ای شود که برخی از قدرت‌های جهانی از هر ابزاری که در اختیار دارند برای کسب امتیاز سیاسی استفاده کنند.

نشست عمومی بعدی در پاریس یک آزمون واقعی است. حامیان سرسخت FATF بارها و بارها مدعی شده اند که سیاست در کار و فرآیند ارزیابی این نهاد جایی ندارد و تک تک اقدامات بر اساس معیارهای فنی تعریف شده است. با این حال، سوابق ملموس عملکرد این سازمان، حداقل در مورد ایران، همیشه این ادعا را تایید نمی کند.

همه ما می دانیم که بی طرفی فنی و رفتار حرفه ای عاری از فشارهای سیاسی و دیگر فشارها همیشه کار آسانی نیست. مثال فوق در مورد رویس تنها شواهدی نبود که نشان دهنده تلاش مقامات آمریکایی برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری در نشست پاریس بود.

با این وجود، نمایندگان دولت ایالات متحده برای متقاعد کردن سایر نمایندگان در مورد موضع خود مشکل خواهند داشت، زیرا تقریباً هیچ ویژگی فنی در برنامه اقدام وجود ندارد که توسط ایران اجرا نشده باشد.

جدای از چند پیش نویس قانونی مربوطه که برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شده است، ایران در به کارگیری سطح رضایت بخشی از استانداردها در بسیاری از زمینه های تراکنش های مالی و بانکی مطابق با آنچه بسیاری از حوزه های قضایی دیگر تحت اقدامات ارزیابی دقیق انجام داده اند، موفق بوده است. FATF این سیستم در حال حاضر بر اساس قوانین و مکانیسم های ملی مربوطه برای ایران کار می کند.

اعتبار FATF در این ماه به خطر خواهد افتاد، زیرا بسیاری از مقامات و کارشناسان از سراسر جهان به دقت روند ارزیابی را در جلسه عمومی آینده زیر نظر خواهند داشت. آنها دوست دارند ببینند که در نهایت چه کسی برنده خواهد شد: رویس و سیاستمداران آمریکایی دیگر یا کارشناسان حرفه ای بی طرف.

همچنین دولت، مجلس و عموم مردم ایران نیز به دقت روند تصمیم گیری در FATF را مشاهده خواهند کرد. فساد بالقوه آنچه به عنوان یک فرآیند کاملاً فنی توسط نفوذ ناروای دولت ترامپ تبلیغ می شود، در کل FATF منعکس نمی شود. واضح است که جایی برای هیچ بهانه ای وجود ندارد.

* کارشناس ایرانی در امور حقوقی و بین المللی