تصویر تمیز سنگاپور در میان رسوایی پولشویی زیر ذره بین است

شورای آژانس‌های املاک (CEA)، که صنعت املاک و مستغلات سنگاپور را تنظیم می‌کند، گفته است که در حال بررسی عوامل املاکی است که ممکن است معاملات ملکی مرتبط با این پرونده را تسهیل کرده باشند.

مک گفت که بسیاری از مسئولیت‌ها بر عهده بانک‌هایی است که خط‌مشی‌های گسترده‌ای برای بررسی دقیق مشتری و تعهدات گزارش تراکنش‌های مشکوک دارند، اما اینها ممکن است مؤثر نباشند.

«در مواردی که تخلف وجود دارد، مجازات‌های اعمال‌شده عموماً بسیار کم است و مسئولیت کمی برای اعضای هیئت مدیره و مدیریت ارشد وجود ندارد. این ممکن است فرهنگی را تشویق کند که سود را مقدم بر اخلاق و پیروی می‌کند.

“به عنوان یک کشور، آیا ما بیشتر بر رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه تمرکز کرده‌ایم تا کار درست را انجام دهیم؟ آیا نهادهای نظارتی ما بیشتر بر توسعه بازار متمرکز هستند تا مقررات و اجرا؟» او اضافه کرد.

در بخش املاک، داستان‌های خارجی‌هایی که تازه وارد شده‌اند با چمدان‌های پر از پول نقد فراوان است، از جمله مواردی از اجاره‌کنندگانی که با وجود نداشتن ویزای کار یا اقامت، پیش‌پرداخت اجاره را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند.

در سال‌های اخیر، سنگاپور موفقیت‌های خود را در جذب افراد پاشنه‌دار برای از بین بردن ریشه در دولت-شهر جشن گرفته است.

بر اساس گزارش هیئت توسعه اقتصادی (EDB)، تعداد دفاتر تک خانواده از پایان سال ۲۰۲۰ تقریباً دو برابر شده است، از ۴۰۰ به حدود ۷۰۰ دفتر.

برنامه سرمایه‌گذاران جهانی، خارجی‌های ثروتمند را نیز جذب کرده است، که به سرمایه‌گذاران اجازه اقامت دائم را می‌دهد، هرچند این طرح اخیراً الزامات سخت‌تری را وضع کرده است.

Ku Swee Yong، مدیر شرکت مشاوره املاک و مستغلات International Property Advisor، پیشنهاد کرد که تلاش مقامات برای جذب ابرثروتمندان می‌تواند منجر به “همه و همه افراد شود”.

کو به الجزیره گفت: «از آنجایی که تصویر سنگاپور در پنج دهه گذشته بسیار خوب ساخته شده است، مردم ممکن است این پرونده پولشویی را به‌جای پرداختن به چیزی که می‌تواند یک موضوع گسترده‌تر و گسترده‌تر باشد، به عنوان یک مورد یکباره ببینند. .

آنتون مویزینکو، مدرس حقوق در دانشگاه ملی استرالیا که جرایم بین‌المللی و اقتصادی را مطالعه می‌کند، گفت که آیا پول‌شویی سال‌ها است که زیر رادار پرواز می‌کند و آخرین مورد نشان‌دهنده مسائل سیستمی است، باید دید. /p>

«مواردی مانند این یک آزمون تورنسل برای بررسی اینکه آیا دولت سنگاپور توانایی انجام عملیات های سطح بالا و پیچیده را دارد یا خیر. همچنین فرصتی برای رفتن به تابلوی نقاشی و آموختن درس‌هاست…» مویزینکو به الجزیره گفت.

“شما نمی خواهید موارد تکرار شوند و سنگاپور مغناطیسی برای پول های کثیف باشد.”

مرجع پولی سنگاپور در حال توسعه یک پلتفرم دیجیتال به نام COSMIC است تا به مؤسسات مالی اجازه دهد به طور ایمن اطلاعات مشتریانی را که چندین “پرچم قرمز” نشان می دهند که ممکن است نشان دهنده جرایم مالی بالقوه باشد، به اشتراک بگذارند.

قوانین جدید در ژوئن همچنین بررسی‌های دقت لازم توسط توسعه‌دهندگان ملک را در مورد خریداران بالقوه و گزارش در مورد هر گونه اقدامات مشکوک الزامی کرد.

ویکتوریا تینگ، معاون مدیر ستیا لاو و دادستان سابق، گفت که اگرچه هنوز خیلی زود است که بگوییم کدام سهامداران ممکن است در آخرین مورد دخیل باشند، چارچوب نظارتی سنگاپور قوی است.

تینگ به الجزیره گفت

سنگاپور «سطح بالایی از پایبندی» به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی دارد و در شاخص‌های مختلف مستقل مبارزه با پولشویی رتبه بالایی دارد.

در شاخص بازل AML 2022، که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارزیابی می کند، سنگاپور در رتبه ۱۰۰ از ۱۲۸ قرار دارد – که در آن رتبه ۱۲۸ کمترین خطر را دارد – بالاتر از سایر مراکز مالی مانند دبی و هنگ کنگ.

تینگ قانون ستیا گفت که پرونده فعلی اثربخشی مقامات سنگاپور و سیستم تراکنش های گزارش دهی مشکوک آن را برجسته می کند.

تینگ گفت: «انجام یک حمله در این مقیاس، با درجه موفقیت قابل توجهی هم از نظر افراد دستگیر شده و هم دارایی های توقیف شده، نشان دهنده شایستگی و پیچیدگی مجریان قانون در اینجا است.

او گفت که مقامات سنگاپور “به طور تاریخی” موضعی قاطع در برابر نهادهای غیرقانونی نشان داده اند.

سنگاپور قبلاً درگیر رسوایی‌های مالی متعددی بوده است که طی آن بانک‌ها جریمه شده‌اند و افراد به حبس محکوم شده‌اند.

به دنبال رسوایی ۱ هیئت توسعه مالزی (۱MDB)، MAS شعبه محلی بانک BSI مستقر در سوئیس را به دلیل سوء رفتار فاحش تعطیل کرد، در حالی که بانکدار سابق BSI، Yeo Jiawei به ۵۴ ماه زندان برای جرایم مختلف از جمله پولشویی محکوم شد.

Tan از SMU گفت که چنین رسوایی‌هایی بدون شک وجهه دولت شهر را مخدوش کرده است.

«واقعیت این است که گستردگی تخلفات سنگاپوری‌ها را به این فکر واداشته است که آیا این فقط نوک کوه یخ است… با ادامه تحقیقات، اخبار نگران‌کننده‌تری به گوش می‌رسد.

مک گفت که این پرونده نقص‌هایی را در سیستم نشان داده است و مقامات باید اطمینان حاصل کنند که افراد دستگیر شده بهای سنگینی را پرداخت می‌کنند.

او گفت: «جهان شاهد نحوه برخورد ما با این موضوع خواهد بود.