حمایت از ایران به عنوان تصمیم FATF در افق

پیش از تصمیم بسیار موردانتظار گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران، حمایت از این کشور حتی در حالی که ایالات متحده در حال اعمال نفوذ خود برای بازگرداندن اقدامات متقابل است، در حال افزایش است.

FATF یک آژانس بین دولتی است که وظیفه دارد مقرراتی برای تنظیم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی رژیم های تروریسم ایجاد کند.

ژوئن گذشته، این سازمان از اقدامات تهران برای ارتقای وضعیت خود استقبال کرد و حکم داد که اقدامات متقابل فعال علیه این کشور به حالت تعلیق در خواهد آمد، اما همچنین ایران را در لیست سیاه کشورهای متخلف نگه داشت و به آن یک سال فرصت داد تا اصلاحات را انجام دهد.

این مهلت اکنون به پایان رسیده است و انتظار می‌رود که پس از هفته عمومی خود از ۱۸ تا ۲۳ ژوئن، FATF آخرین تصمیم خود را درباره ایران اعلام کند، یا آن را در لیست سیاه خود نگه دارد، یا تعلیق اقدامات متقابل را تمدید کند، یا به طور کلی از فهرست حذف کند.

بسیاری از مقامات ارشد ایران، از جمله علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بارها تاکید کرده اند که ایران انتظار دارد با اعلام این تصمیم روز جمعه، به طور کامل از لیست سیاه خارج شود. با این حال، داستان جنبه های مختلفی دارد.

یک منبع آگاه در گفت و گو با ایرنا مدعی شد: «میزان حمایت جهانی از ایران در جلسات [FATF] بی سابقه است».

این منبع ناشناس افزود که در نشستی که در والنسیای اسپانیا برگزار شد، دولت آمریکا «با حمایت تعدادی از کشورها» با هدف نهایی متقاعد کردن FATF برای بازگرداندن اقدامات متقابل علیه ایران، وارد گفت‌وگوهای گسترده‌ای شده است.

این منبع افزود که کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل، گروه لابی که سیاست های طرفدار اسرائیل را به کنگره و قوه مجریه ایالات متحده دیکته می کند، نیز تلاش کرده بود تا تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را در سال گذشته متوقف کند.

به گفته این منبع ایرانی، این کشور اقداماتی را برای همسویی با مقررات داخلی خود با همکاری کامل FATF آغاز کرده است که در نهایت منجر به ارتقای رتبه کشورمان در این سازمان خواهد شد.

در مارس ۲۰۱۶، مجلس ایران قانون CFT را تصویب کرد و تعهد سیاسی در سطح بالا را برای اجرای یک برنامه اقدام اعلام کرد. مقامات ایرانی از صندوق بین‌المللی پول درخواست ارزیابی رژیم AML/CFT این کشور را بر اساس استانداردهای FATF کرده‌اند که در اواخر سال ۲۰۱۸ انجام خواهد شد. ایران همچنین ناظر گروه اوراسیا AML/CFT شده است.

در آخرین گزارش خود درباره اقتصاد ایران در اوایل ماه مارس، صندوق بین المللی پول همچنین اذعان کرد که ایران در تقویت چارچوب AML/CFT پیشرفت داشته است.

منبع ایرنا همچنین به مقاله اخیر جو لیبرمن و مارک کرک سناتورهای سابق آمریکایی در وال استریت ژورنال اشاره کرد که دلیلی بر مخالفت شدید آمریکا و دخالت در تصمیم FATF است.

در مقاله ای که در ۱۹ ژوئن منتشر شد، سناتورها مدعی شدند که توافق هسته ای فضا و فرصتی را برای ایران فراهم کرده است تا “تعهد خود را برای توقف جریان پول به گروه های تروریستی و عقب نشینی از عملیات پولشویی خود نشان دهد”. هدر رفت.

بنابراین، آنها مدعی شدند: «ما FATF را تشویق می‌کنیم که نه تنها از اعضای خود بخواهد تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانند، بلکه قطعنامه‌های سخت‌گیرانه‌تری را همانطور که خود سازمان توصیه می‌کند برای هر حوزه قضایی که سیستم مالی جهانی را تهدید می‌کند، اجرا کند». /p>

لیبرمن، سناتور سابق ایالات متحده از ایالت کنتیکت و نامزد دموکرات‌ها برای معاونت ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۰، رئیس سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای است، یک سازمان غیرانتفاعی و غیرانتفاعی مدافع در ایالات متحده که به دنبال «ممانعت از تحقق جاه‌طلبی‌های ایران برای تبدیل شدن به یک منطقه‌ای است. ابرقدرتی که دارای تسلیحات هسته ای است.

کرک، سناتور سابق ایالات متحده از ایلینوی، مشاور ارشد UANI است.