حمایت مجلس از اقدامات قوی AML

احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه گفت: مجلس از هرگونه اقدامی که در راستای مبارزه با پولشویی باشد حمایت خواهد کرد.

وی به پایگاه خبری مجلس گفت: ایران همواره در تلاش بوده تا نقش فعالی در مبارزه با پولشویی داشته باشد و برای این منظور مقررات سختگیرانه بانکی را تدوین کرده ایم.

انارکی از رهبران تجارت بین‌المللی و موسسات وام‌دهی بزرگ خواست تا پیشرفت تهران و تعهد به توسعه قوانین AML را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: مجلس مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بررسی خواهد کرد.

هفته گذشته، FATF اعلام کرد که از پذیرش و تعهد سیاسی سطح بالا ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص استراتژیک (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) استقبال کرده است.

FATF اکنون به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، اقدامات متقابل خود علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرده است.

اگر ایران نتواند رکورد خود را همانطور که وعده داده بود بهبود بخشد، درخواست FATF برای اقدامات متقابل شدید دوباره برقرار خواهد شد. سازمان مبارزه با پولشویی در بیانیه ای گفت: اگر بهبودی حاصل شود، کارگروه اقدامات مثبت بیشتری را در نظر خواهد گرفت.

ایران گامی معنادار در جهت ارتقای قوانین بانکی و مالی خود و نزدیک‌تر کردن آن به موازین بین‌المللی با تصویب لایحه طولانی‌مدت در انتظار شورای نگهبان در ماه مارس برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشت.

علی اکبر کریمی، یکی از نمایندگان مجلس، به تشریح اقدامات مبارزه با پولشویی در ایران پرداخت که شامل کنترل معاملات پولی (ریالی) است. علاوه بر این، شرکت‌ها موظف هستند جزئیات مربوط به روش‌های AML را در صورت‌های مالی خود ارائه کنند.”

«ایران اقدامات جدی علیه پولشویی انجام داده است. اما به نظر می رسد FATF به دلیل فشارهای سیاسی برخی کشورها از حذف نام ایران از لیست سیاه خودداری کرده است.

این نماینده مجلس از معاونت بین‌الملل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه خواست تا زمانی که نام ایران برای همیشه از لیست سیاه خارج نشود، موضوع را با FATF پیگیری کنند.