خروج شرکت ایرانی از لیست سیاه FATF

ایران مصمم است از لیست سیاه کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی خارج شود، به گفته معاون بانکی و بیمه وزارت اقتصاد که وضعیت نامطلوب کشور را به گردن سیاست انداخته است.< /p>

به گزارش ایبِنا، حسین قزوینی همچنین گفت: سیاست‌گذاران کشور ما معتقدند به جای اینکه سربازان را در معرض خطر قرار دهیم، بهتر است منابع مالی مورد استفاده در پولشویی و تروریسم را قطع کنیم.

قزوینی خاطرنشان کرد: ایران فعالانه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کرده است و با توجه به مقرراتی که برای پیشبرد این امر وضع شده است، منطقاً نباید چنین کشوری را در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و حتی عراق قرار داد. سوریه”.

FATF بین دولتی که بر پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان نظارت می کند، در اواخر ژوئن تصمیم گرفت ایران را در لیست سیاه کشورهای پرخطر خود نگه دارد، اما از وعده های ایران برای بهبود استقبال کرد و “اقدامات متقابل را برای نظارت بر پیشرفت ایران به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد. در اجرای برنامه اقدام».

قزوینی با اشاره به اینکه ایران همچنان از نظر این سازمان یک کشور یا سرزمین غیرهمکار محسوب می شود، گفت: «عوامل سیاسی» دلیل اصلی این نامگذاری است.

کشورهای متخاصم با ایران مطمئناً سعی کرده‌اند از ماندن ایران در این فهرست اطمینان حاصل کنند، “اما ضروری است که با همان زبان محکم، زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به آنها اطلاع دهیم”.

همانطور که معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد، قرار گرفتن در فهرست NCCT به این معنی است که ایران تنها در کشورهای معدودی می‌تواند با تعداد محدودی از بانک‌های کوچک معاملات تجاری انجام دهد که «برای پوشش ریسک‌های خود هزینه‌های گزافی را طلب می‌کنند که مستقیماً بر صادرات و واردات تأثیر می‌گذارد. “.

قزوی در ادامه گفت: FATF همواره در تلاش است تا زیرساخت های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را شناسایی کند.

او گفت: «طرف ایرانی باید شواهدی ارائه دهد که نشان دهد اگر فردی بخواهد مقداری پول نقد در کشور وارد کند، بانک منبع را شناسایی می‌کند و فقط اطلاعات فرد را به یک نهاد بین‌المللی دیگر نمی‌دهد.

وی افزود: در سیستم بانکی ما باید مشخص شود که چه کسی وجوه را ارسال می کند و اگر شک و شبهه ای وجود دارد که ممکن است این پول برای پولشویی یا برای فعالیت های مخرب استفاده شود، سیستم بانکی باید رویه هایی را برای گزارش فعالیت های مشکوک به یک سازمان داشته باشد. سازمان بالاتر در کشور برای تجزیه و تحلیل.”

وزارت اقتصاد از پیوند FATF استقبال می کند

وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی از تعاملات کشور با کارگروه، تعلیق محدودیت‌ها را یکی از دو رویداد شاخص برای اقتصاد ایران در دوره چهار ساله دولت فعلی به ریاست رئیس‌جمهور خواند. حسن روحانی.

این گزارش به واکنش شدید تندروها اشاره می کند که تاکید می کنند همکاری ایران با FATF منجر به افشای اسرار مالی و بانکی این کشور می شود.

این انتقادات “به طور کامل توسط دولت مورد توجه قرار گرفت.”

این وزارتخانه با اشاره به دستاوردهای اقتصادی تداوم همکاری ایران با کارگروه بین‌المللی، گفت: علیرغم هیاهو و انتقادات رسانه‌ای، بانک‌های کشور می‌توانند به مدت یک سال با بانک‌های جهانی معامله کنند و به انزوای طولانی مدت خود پایان دهند.

با توجه به نرخ رشد فعلی اقتصاد (که برای کل سال مالی حدود ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود)، همکاری با FATF می‌تواند به عنوان سکوی پرشی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران و حضور پررنگ‌تر در نظام بانکی بین‌المللی باشد.