ده ها صرافی دارای مجوز CBI

بانک مرکزی ایران در تلاش خود برای ساماندهی و سلامت مالی بازار ارز، از اواسط تابستان به ده‌ها صرافی جدید مجوز داده است.

آخرین افزوده‌ها به فهرست صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۶۱۸ صرافی مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند، به این معنی که از ابتدای پنجمین ماه سال مالی جاری در ۲۳ تیرماه، در مجموع ۶۸ صرافی مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند. مجوزها را دریافت کرد.

به گزارش ایبنا، شورای پول و اعتبار، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری مالی، بیش از چهار سال پیش دستورالعمل تأسیس، عملیات و نظارت بر دفاتر صرافی را تصویب کرده بود که آنها را در دو دسته قرار می‌دهد.

دسته اول شامل صرافی هایی است که فقط مجاز به خرید یا فروش ارزهای خارجی به صورت نقدی در کنار تجارت سکه های طلا و نقره هستند. آنها باید حداقل ۵۰ میلیارد ریال (۱.۱ میلیون دلار) سرمایه داشته باشند.

دسته دوم شامل صرافی هایی است که علاوه بر داشتن قابلیت های دسته اول، – مشابه بانک ها – مجاز به صدور دستور پرداخت فارکس هستند و با سوئیفت، شبکه بین المللی شناخته شده ای که تبادل امن ۲۴ ساعته پرداخت را تسهیل می کند، مرتبط هستند. دستورالعمل های بین بانک ها، بانک های مرکزی، شرکت های چند ملیتی و شرکت های اوراق بهادار بزرگ. آنها باید حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال (۴.۴۴ میلیون دلار) داشته باشند.

آنها همچنین مجاز به ارائه خدمات فراساحلی فارکس از طریق کارگزاران دارای مجوز در خارج از کشور و انجام تجارت از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند که از بانک مرکزی مجوز گرفته اند. دستورالعمل MCC حکم می‌کند که همه صرافی‌ها باید ضمانت‌های بانکی معادل نیمی از آخرین سرمایه ثبت‌شده خود را ارائه کنند.

دیده بان بازار

صرافان مجاز تحت نظارت دائمی، حضوری یا غیر حضوری هستند. نظارت از راه دور از طریق سیستم نظارت فارکس انجام می شود که داده ها و اطلاعات مربوط به تراکنش های صرافی ها را بررسی می کند در حالی که بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت دوره ای از آنها بازدید می کنند.

از بیش از دو سال گذشته، بانک مرکزی به طور رسمی با نیروی انتظامی و دادستان کل برای برخورد با صرافی‌های غیرمجاز هماهنگی‌هایی را آغاز کرده است که در نهایت برای هرگونه تخلف به پلیس معرفی می‌شوند.

در پی نوسانات اخیر در بازار ارز، پلیس مبارزه با جرایم جنایی موظف شده است اشخاص غیرقانونی پولی و بانکی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی سراسر کشور را شناسایی و روند پیشرفت و یافته های خود را به طور رسمی به بانک مرکزی اعلام کند. .

به عنوان بخشی از آخرین ارتباطات بین CBI و پلیس جنایی، ۴۲۷ کسب و کار بدون مجوز فعال در بازار فارکس به این دفتر معرفی شدند.

همانطور که سرتیپ محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس جنایی پلیس تایید می کند، چندین هفته است که صرافان غیرمجاز با فشارهای شدید نیروی انتظامی مواجه شده اند که قرار است تا اسفند ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: طبیعی است که در دو ماه پایانی سال (منتهی به ۳۰ اسفند) در مبارزه با جرایم اقتصادی با جدیت بیشتری تلاش کنیم تا با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه بتوانیم کسانی را که به دروغ تقویت می کنند شناسایی و با آنها برخورد کنیم. او همچنین به ایلنا گفت.

برخورد پلیس با صرافی‌های غیرقانونی در مرکز شهر تهران تشدید شد، به‌ویژه در هفته گذشته که علی‌رغم هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز تا پایان سال، افزایش تقاضا باعث شد تا نرخ دلار آمریکا به بالاترین حد خود یعنی بیش از ۴۶۰۰۰ برسد. ریال از آن زمان رالی آن آرام شده است و ریال در روز شنبه در حدود ۴۵۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

سعید مجتهدی، رئیس انجمن صرافان ایران نیز معتقد است که مانند روندی که در چند سال گذشته شاهد بودیم، نرخ ارز افزایش می‌یابد و عده‌ای را به «موج سواری» ترغیب می‌کند.

وی به خبرنگار ایرنا گفت: اما پس از کاهش تقاضای فصلی، شاهد خواهیم بود که کسانی که پول خود را برای سرمایه گذاری به سمت بازار ارز سوق داده اند متحمل ضرر خواهند شد.