دوره های AML در بانک ملی

بانک ملی ایران، بزرگترین وام دهنده کشور، تلاش ها را برای آموزش اصول مبارزه با پولشویی به کارکنان خود افزایش می دهد. به نقل از پایگاه خبری بانک ملی، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ملی گفت: در مجموع ۱۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی دوره های آنلاین کامل استانداردهای تدوین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی را گذرانده اند. غلامرضا پناهی افزود: تمامی کارکنان BMI به زودی دوره های مشابهی را پشت سر می گذارند و دوره های تکمیلی نیز در آینده نزدیک برگزار می شود. پناهی گفت: کارکنانی که دوره ها را به اتمام می رسانند گواهینامه ای دریافت می کنند که برای ادامه حضور آنها در بانک ضروری است. وی گفت: دو دوره ارزی و ریالی در حال طراحی است که به زودی برگزار می شود.