راهنماییکنندگان ناشناس، خشمگین از روسیه، به شناسایی کمک میکنند تحریم کننده ها
به گزارش اخبار تازه و به نقل از Economist:
عدمتا کنون قبل از تحریمهای اقتصادی غرب تحریمهای اقتصادی غرب افزایش یافته است. > در چنین اعدادی. پل فلدبرگ، یکی از شرکای شعبه لندن Jenner & Block، یک شرکت حقوقی، می گوید که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، بیشتر از آنچه در دهه گذشته در سراسر جهان اعمال شده بود، به نهادهای مرتبط با روسیه ضربه خورده است. پول کلان در خطر است. در سال ۲۰۱۴، آمریکا یک بانک bnp Paribas را به دلیل نقض تحریمهای کوبا، ایران و سودان، نزدیک به ۹ میلیارد دلار جریمه کرد. اما دولتها باید برای تحریمها را اجرا کنند و شرکت هایی که سعی می کنند در سمت راست آنها باقی بمانند، کار را به طرز شیطانی سخت می یابند. بسیاری از نهادهای روسی مشمول تحریمها بسیار بزرگتر، پیچیدهتر و عمیقتر از اهداف قبلی در شبکههای تجاری جهانی هستند، مثلاً در ایران ، میانمار، کره شمالی، سوریه یا ونزوئلا .
چالش دیگر این است که آمریکا و متحدانش تحریمهای «روایی» یا «تلویحی» متعددی را صادر کردهاند که نه تنها در مورد نهادهای ذکر شده، بلکه در مورد انبوهی از افراد نامشخص که به روشهای پنهانی مرتبط هستند نیز اعمال میشود. کریستوفر استرینگهام، وکیل در وین با Refinitiv، یک شرکت داده که دقیقاً چنین نقشهبرداری را انجام میدهد تا به مشتریان کمک کند از جریمههای سنگین اجتناب کنند، میگوید ساختارهای تجاری هزارتویی باید به دقت ترسیم شوند. او داستان یک شرکت مستقر در لندن را روایت میکند که تیمش آن را به عنوان بخشی از یک شرکت انرژی روسی تحت تحریم قرار داده است. جست و جو در دفاتر ثبت احوال دولتی “به شن” کشیده شده بود. با این حال، در نهایت، تیم در صفحه نهم یک دفترچه به زبان روسی که در پایگاههای اطلاعاتی قابل جستجو نیست، اشاره ای مورب به برخی اسناد بدهی صادر شده توسط شرکت لندنی به نمایندگی از شرکت روسی پیدا کرد. این برای این شرکت انگلیسی کافی بود تا به عنوان یک شرکت تابعه مشمول تحریم ها واجد شرایط شود.
آقای استرینگهام معتقد است که با کمی تلاش بیشتر، شرکت تابعه میتوانست «کاملاً زیر رادار» قرار بگیرد. به نظر می رسد دولت روسیه مشتاق کمک به شرکت ها و الیگارش ها در انجام این کار است. او میگوید: سالها است که مقامات روسی پروندههای شرکتهای بزرگ را با دروغهایی که برای دور زدن تحریمهای غرب بوده، تحمل کردهاند. در هفته های اخیر روسیه همچنین دسترسی به ثبت شرکت ها را به شدت محدود کرده و انتشار داده ها در مورد تولید و تجارت انرژی را کاهش داده است. آقای استرینگهام میگوید بهجای مبارزه با قابلیت اعتماد اطلاعات، «اکنون ما اصلاً دسترسی نداریم».
اطلاعات مربوطه به طرق دیگر نیز در حال ناپدید شدن است. بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران روسی با عجله داراییهایی مانند کشتیها و سهام را به نهادهایی که بعید است تحت تحریم قرار گیرند، فروخته یا انتقال دادهاند. این معاملات می توانند قانونی به نظر برسند. با این حال، در بسیاری از موارد، اسناد قانونی نیز برای حفظ کنترل مالک اصلی تهیه شده است. و الکساندر دیمیترنکو، کارشناس روسیه و اوکراین در دفاتر شرکت حقوقی آشورست توکیو، میگوید: «این اسناد قابل مشاهده نیستند.
با توجه به فرصتهای با فریب، عرشه ممکن است به نفع کسانی که به دنبال فرار از تحریم ها هستند به نظر برسد. اما بازرسانی که تلاش میکنند متقلبهای تحریمها را شناسایی کنند – برای سازمانهای دولتی، گروههای فشار، یا بیمهگران و سایر مشاغل – با موجی از کمکها از یک سه ماهه غیرمنتظره مواجه میشوند. حملات روسیه به غیرنظامیان اوکراینی خشم گسترده ای را برانگیخته است که تا حدی به دلیل سیل تصاویر تکان دهنده در رسانه های اجتماعی است. در نتیجه، افرادی که از معاملات تجاری مربوط به روسیه آگاه هستند، شروع به افشای جزئیات معاملاتی کرده اند که به گمان آنها نادرست است.
اجرای اقدامات اجرایی به زمان نیاز دارد و این روزهای اولیه هستند. اما تجربه Bellingcat را در نظر بگیرید، یک لباس غم انگیز در آمستردام. کریستو گروزف، روزنامهنگار تحقیقی اصلی Bellingcat برای امور مرتبط با روسیه، میگوید وحشت جنگ کرملین باعث میشود مردم به دنبال نکاتی درباره تخلفات روسیه باشند. شخصی که در روسیه برای یک شرکت مستقر در پاریس کار می کند اخیراً اسناد داخلی Bellingcat را ارسال کرده است که نشان می دهد محموله ای از کالاهای ظاهراً بشردوستانه در واقع حاوی لباس برای سربازان روسی است. برای محافظت از هویت کارمند، بلینگکت تلاش می کند تا از طریق روش های دیگر تخلف را ثابت کند. سوابق تلفنی را به دست آورده است که نشان دهنده تماس های وزارت دفاع روسیه و یک سازمان مرتبط با شرکت پاریس است.
مخبران جدید Bellingcat خطرات بیشتری را نسبت به زمانی که مرسوم بود انجام می دهند، احتمالاً به این دلیل که جنگ روسیه چنین انزجاری را ایجاد می کند. همانطور که آقای گروزف می گوید، “امنیت شغلی در حال عقب نشینی است.” اگر جنگ ادامه پیدا کند، او انتظار دارد نکات خوب از داخل روسیه چند برابر شود.
نشت نفت
یکی از لباسهایی که فرصت را برای پرورش منابع جدید یافت. اطلاعات اولیه گروه ردیابی تانکر روسیه (rttg) است. به گفته اولگ اوستنکو، یکی از rttg که با عجله توسط دولت اوکراین پس از تهاجم جمع آوری شد، rttg به عنوان یک مرکز تسویه حساب از افراد آگاه در مورد تجارت نفت روسیه، از اعضای خدمه گرفته تا مقامات خارجی عمل می کند. رهبرانrttg. آقای اوستنکو که مشاور اقتصادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز هست، می گوید که شبکه اطلاعاتی rttg با افشای جنایات جنگی روسیه رشد کرده است.
اگرچه در مورد خبرچینهای rttg غافلگیر است، اما آقای اوستنکو بسیاری را به عنوان “مردم عادی” توصیف میکند. او خاطرنشان می کند که لژیون اوکراینی ها روی کشتی ها کار می کنند. (اتاق بین المللی کشتیرانی، یک نهاد صنعتی، اخیراً ۷۶۴۴۲ دریانورد اوکراینی را جمع آوری کرده است.) او می گوید: «آنها ممکن است منبع خوبی باشند. آقای اوستنکو، که از یک مکان نامشخص در اوکراین کار می کند، به خود می بالد که rttg دارای چنان اطلاعات دقیقی است که اغلب از تفکیک ملیت های خدمه در یک نفتکش مشخص می داند.
rttg نکاتی را با مقامات اوکراینی و خارجی به اشتراک می گذارد. اما از آنجا که بخش اعظم تجارت نفت روسیه قانونی است، rttg همچنین اطلاعات مربوط به محموله ها را به امید ایجاد فشار سیاسی و مصرف کننده منتشر می کند. بوی تعفن ارتباط با روسیه باعث شده است که برخی از بیمهگران و شرکتهای انرژی غربی مشارکت خود را با آنچه که لوئیس ویلسون از Global Witness، یک گروه فشار که با rttg کار میکند، «نفت خون» مینامد، محدود کنند. به طور مشابه، داستانهایی درباره شرکتهای چندملیتی که هنوز با روسیه تجارت میکنند در مطبوعات اوکراین تکثیر میشود و سپس توسط شرکتهای روابط عمومی اوکراین به نشریات سراسر جهان منتشر میشود.
روسیه انتشار ماهانه خود را متوقف کرده است. اعداد تجاری اما اکونومیست تخمین زده است که واردات روسیه از زمان حمله به اوکراین حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که صادرات آن تقریباً ۸ درصد افزایش یافته است، تا حدی به این دلیل که روسیه حدود ۱ میلیارد دلار در روز از فروش درآمد دارد. نفت و گاز اگرچه مشخص نیست تجارت ممنوعه تا چه حد ممکن است در جریان باشد، تصور میشود که روسها بهویژه مشتاق واردات ماشینآلات صنعتی هستند. نیمه هادی های پیشرفته؛ قطعات هواپیما، موشک و فضاپیما؛ قطعات برای ارتباطات رادیویی؛ و کالاهای لوکس مانند اتومبیل و جواهرات. اعتقاد بر این است که مشاغل روسی مشتاق صادرات غیرقانونی محصولات چوبی، غذاهای دریایی و مشروب هستند.
از آنجایی که تجارت بسیار غیرمتمرکز و پراکنده است، از طریق کانتینرهای بسته حمل و نقل یا به شکل کالاهای قابل تعویض انجام می شود، یک شبکه غیررسمی و جهانی از جاسوسان کم هزینه یا داوطلب می تواند باشد. ارزش ویژه در شناسایی قاچاقچیان سمیر مدنی یکی از بنیانگذاران شرکت TankerTrackers با تحلیلگران در لندن و استکهلم است. بسیاری از اطلاعاتی که تیم او تجزیه میکند از افرادی است که برای عکس گرفتن از نفتکشها در بنادر و نزدیک آن پول پرداخت میکنند (پیشنویس بدنه نشان میدهد که چقدر نفت در کشتی وجود دارد). اما TankerTrackers همچنین راهنمایی های رایگان از کارگران دریافت می کند. اطلاعات گاهی اوقات شامل تصاویری از اسناد حمل و نقل جعلی است. اسکوپ ها معمولاً به یک گوشی هوشمند «مشعل» فرستاده می شوند که TankerTrackers در دفاتر خود در استکهلم، جایی که آقای مدنی در آنجا کار می کند، نگهداری می کند.
در گذشته، چنین نکاتی از ملوانان ارائه می شد. و کارگران بندر از دیکتاتوری که تحت آن زندگی می کنند به ستوه آمده اند. نکاتی در مورد تقلب ایران در تحریم ها – آقای مدنی آن را “تحریم عمده فروشی” می نامد – پس از انتخاب ابراهیم رئیسی، یک تندرو، به عنوان رئیس جمهور در ژوئن گذشته، چند برابر شد. از آنجایی که اقتصاد ونزوئلا چندین سال پیش به پایینترین سطح خود رسید، افشای محمولههای غیرقانونی نفت این رژیم برای حمایت از دولت کوبا شروع به افزایش کرد. آقای مدنی اکنون که پوتین “به حالت دیکتاتوری کامل” رفته است، انتظار دارد پیام های بیشتری از کارگران روس ارسال شود.
تجربه یک شرکت اطلاعاتی اوکراینی به نام مولفر، که تقریباً ۳۵ تحلیلگر در کیف و دنیپرو دارد که گویا است. از اواخر فوریه، حدود ده کارمند شرکتهای پرداخت روسی که به تلاشهای کارفرمایان خود برای دور زدن تحریمها خیانت کردند، با آن تماس گرفتند. مولفر این اطلاعات را به یک سازمان خبری، ain.Capital داد، که در ۳ می در فیس بوک لیستی از ۴۷ شرکت مظنون به انتقال غیرقانونی پول به داخل و خارج روسیه را منتشر کرد. پس از انتشار جزئیات، یکی از شرکتهایی که به نام «خدمات تقلب» نامیده میشود، بانکوف، یک شرکت پرداخت، به کاربران خود اعلام کرد که ویزا و استرایپ به آن اطلاع دادهاند که «خدمات بانکافکارت به دلیل حجم بالای فعالها به حالت تعلیق درآمده است. کاربران و تراکنشهای روسیه.”
ایان رالبی، مدیر عامل از ir Consilium، یک مشاوره که بر امنیت دریایی و جرم و جنایت تمرکز دارد. ir Consilium از رویکرد “کل جامعه” برای جمع آوری اطلاعات دریایی حمایت می کند. مشتریان آن عبارتند از ناتو، وزارت دفاع آمریکا و سازمان گمرک اقیانوسیه، نهادی مستقر در فیجی که به ۲۳ کشور عضو و منطقه کمک می کند تا عملیات گمرکی را بهبود بخشند.
پاداش تقلب می تواند بزرگ باشد. یکی از مدیران چارتر لندن که خواست نامش فاش نشود، میگوید شرکتهایی که به طور غیرقانونی کالاهای روسی را خریداری میکنند تا ۳۰ درصد تخفیف میگیرند. پس شاید جای تعجب نباشد که کارگزاری کشتی مدیر کشتیهای بیشتری را میبیند که فرستندههای خود را خاموش میکنند – دستگاههایی که موقعیت، مسیر و سرعت کشتی را پخش میکنند – به اندازهای طولانی که بتوانند به داخل و خارج از بنادر روسیه بروند. یکی دیگر از نشانه های شیطنت این است که جزئیات کمتری درباره بسیاری از معاملات منتشر می شود. در هفتههای اخیر، یک نماینده کشتیرانی روسیه در سن پترزبورگ شروع به ارسال اطلاعات به کارگزاری لندن در مورد کشتیهایی که تحریمهای غرب را شکستهاند، از جمله با خاموش کردن فرستندههای خود برای رسیدن به سن پترزبورگ، کرد. در ازای، زمانی که کارگزاری تجارت با روسیه را از سر می گیرد، خبرچین ممکن است به معاملات دلخواه امیدوار باشد.
کارگزاری لندن اطلاعات را برای خود نگه می دارد و رقبای خود را در معرض خطر جریمه قرار می دهد. به نوبه خود، TankerTrackers اطلاعات خود را به مشتریانی می فروشد که شامل بانک ها و شرکت های بیمه می شود، که گاهی اوقات تأمین مالی یا بیمه افراد مظنون به تخلف را قطع می کند. وکلای چنین لباس هایی به طور مرتب با TankerTrackers تماس می گیرند تا بی گناهی خود را اعلام کنند. آقای مدنی میگوید این شواهد را به آنها نشان میدهد، “و سپس ساکت میشوند.”
پتانسیل این شبکه اطلاعاتی موقت از دید آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا دور نمانده است. در اوایل این ماه، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب دستورالعملهایی را به زبان روسی برای ارسال امن نکات منتشر کردند. رژیم روسیه و شرکتهای آن در نهایت ممکن است از تحریمها افشاگرتر باشند. ■
درباره پوشش اخیر ما در مورد بحران اوکراین