رایزنی مجلس و وزارت امور خارجه درباره مقررات FATF
پیش از پایان ضرب الاجل ۳۱ ژانویه تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی برای ایران برای پایبندی کامل به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، نمایندگان مجلس و مقامات وزارت امور خارجه برای بررسی لوایح مرتبط تشکیل جلسه دادند.
به گزارش پایگاه خبری اندیشکده مجلس، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس روز یکشنبه چهار طرح مجلس ایران برای پایبندی بهتر به قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی را مورد بررسی و بررسی قرار دادند.
این لایحه با هدف اتصال ایران به معاهده سازمان ملل متحد با عنوان کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم که در اواسط آبان ماه به مجلس ارائه شد و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله طرح های ابتکاری است. /p>
دو ابتکار دیگر، قوانین مجزای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران است که اصلاحیه‌های آن توسط رئیس‌جمهور حسن روحانی امضا و در نوامبر به قانونگذاران ارائه شد.
منبع: Financial Turbine