سنگاپور ۱۰ نفر را دستگیر کرد و ۷۳۷ میلیون دلار دارایی را در حملات پولشویی ضبط کرد.

پلیس سنگاپور ۱۰ نفر را دستگیر و دارایی هایی از جمله املاک و تجملات را توقیف کرد. خودروهایی به ارزش حدود یک میلیارد دلار سنگاپور (۷۳۷ میلیون دلار) به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد یک حلقه مشکوک به پولشویی.

آنها در بیانیه ای در شامگاه چهارشنبه گفتند که پلیس روز سه شنبه یورش های همزمانی را در سراسر ایالت-شهر انجام داد و گروهی مظنون به پولشویی درآمدهای حاصل از “فعالیت های جرایم سازمان یافته خارج از کشور از جمله کلاهبرداری و قمار آنلاین” را هدف قرار داد.

به همراه ۹۴ ملک و ۵۰ وسیله نقلیه، پلیس همچنین پول نقد، کیف‌های لوکس، جواهرات، ساعت‌ها، دستگاه‌های الکترونیکی، بطری‌های شراب، اسناد حاوی اطلاعات دارایی‌های مجازی، و مجموعه‌ای از زیورآلات “آجر خرس” را کشف و ضبط کرد.

پلیس سنگاپور گفت، افراد دستگیر شده از چین، ترکیه، کامبوج، قبرس و وانواتو بودند و بین ۳۱ تا ۴۴ سال داشتند.

بیش از ۴۰۰ افسر در این یورش‌ها شرکت کردند و مظنونان از خانه‌های ییلاقی و آپارتمان‌های مجلل در برخی از منحصر به فردترین محله‌های سنگاپور دستگیر شدند.

به گفته پلیس، هشت نفر همچنان متواری هستند، در حالی که ۱۲ نفر در حال انجام تحقیقات هستند.

«تحقیقات در حال انجام است. در بیانیه پلیس آمده است

سنگاپور یک مرکز مالی جهانی است و قوانین سخت‌گیرانه‌ای در برابر شستشوی وجوه غیرقانونی دارد و کسانی که در این گونه جرائم مجرم شناخته شوند، با حداکثر ۱۰ سال زندان مواجه هستند.

در بیانیه‌ای جداگانه، بانک مرکزی سنگاپور گفت که “با موسسات مالی که در آنها وجوه احتمالی آلوده شناسایی شده‌اند در تماس بوده است.”

نامی از موسسات ذکر نشده است.

دیوید چو، مدیر دپارتمان امور بازرگانی که در این حملات شرکت داشت، گفت که پلیس به هدف قرار دادن چنین فعالیت های مالی غیرقانونی ادامه خواهد داد.

روزنامه استریتس تایمز این شهر به نقل از چو گفت: «ما در مورد استفاده از سنگاپور به عنوان پناهگاه امن برای مجرمان یا خانواده‌های آنها یا سوء استفاده از تسهیلات بانکی خود، تحمل صفر نداریم.

“پیام ما به این جنایتکاران ساده است – اگر شما را بگیریم، شما را دستگیر خواهیم کرد. اگر دستاوردهای غیرقانونی شما را پیدا کنیم، آنها را تصاحب خواهیم کرد. ما تا حد کامل قوانین خود با شما برخورد خواهیم کرد.”