سیف: عضویت ایران در FATF تا اردیبهشت ماه

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که این کشور می تواند شرایط لازم برای عضویت تمام وقت در گروه ویژه اقدام مالی را در زمانی که این سازمان در ایران فعالیت می کند، برآورده کند. مورد در ماه مه.

ولی الله سیف همچنین در گفت و گو با روزنامه فارسی زبان خراسان گفت: تا اردیبهشت ماه فرصت داریم تا تلاش های لازم برای عضویت در FATF را تکمیل کنیم و با برنامه ریزی ها و تلاش های انجام شده تاکنون به استانداردهای لازم برای عضویت دست خواهیم یافت. IBENA گزارش داد.

FATF بین دولتی که نهاد استاندارد جهانی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است، از ابتکار تهران برای انطباق با استانداردهای بین المللی خود در اواخر ژوئن استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله این سازمان شد. محدودیت ها.

در ۲۴ فوریه، این سازمان بیانیه‌ای عمومی منتشر کرد و خاطرنشان کرد: «اگر FATF تشخیص دهد که ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان آن دوره از خود نشان نداده است، اقدامات متقابل FATF دوباره اعمال خواهد شد.

با این حال، «اگر ایران در این دوره به تعهدات خود تحت برنامه اقدام عمل کند، FATF گام‌های بعدی را بررسی خواهد کرد».

سیف در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کشورهای غیرهمکار، گفت: «ما هرگز اعلام نکردیم که این کشور برای همیشه از فهرست خارج شده است، بلکه توانستیم اقدامات متقابل علیه ایران را تعلیق کنیم که این اقدام مهمی بود. “

رئیس CBI بار دیگر تاکید کرد که مقررات و استانداردهای لازم برای عضویت FATF به اشتراک گذاری اطلاعات حساس یا مماشات با سازمان نیاز ندارد، بلکه “اقداماتی است که تضمین می کند ما از پولشویی در سیستم بانکی جلوگیری می کنیم و به تروریست ها خدمت نمی کنیم”.

به‌روزرسانی مطابقت

سیف گفت: مطابقت با این استانداردها و نصب نرم افزارهای لازم نه تنها در مصونیت کشور در برابر «فساد بانکی» مؤثر است، بلکه زمینه عضویت ایران در FATF را نیز فراهم می کند.

آخرین بیانیه عمومی FATF باعث شد یک قانونگذار ارشد این سازمان را مورد انتقاد قرار دهد و گفت که «تهدید ایران» توسط این سازمان غیرمنطقی و غیرقابل قبول است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط برنامه اقدام FATF مشخص شده است، اما اگر به هر دلیلی حساب کنند که ایران همکاری نمی کند و کشور را دوباره در لیست سیاه خود قرار دهند، غیرقابل قبول است. هفته گذشته گفت.

پورابراهیمی افزود: اگر این سازمان به این رفتار با ایران ادامه دهد، احتمالا مجلس تصمیم به پایان همکاری این کشور با FATF خواهد گرفت.

سیف اما رسیدن به آن نقطه را بعید می‌دانست و با اقداماتی که تاکنون در مجلس تصویب شده است، گفت: «ما معتقدیم تا [اردیبهشت] می‌توانیم تلاش‌های خود را به پایان برسانیم و به FATF بپیوندیم». >

در مارس ۲۰۱۶، مجلس ایران قانون مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و تعهد سیاسی خود را در سطح عالی برای اجرای یک برنامه اقدام اعلام کرد. مقامات ایرانی درخواست ارزیابی از سوی صندوق بین المللی پول در مورد انطباق ایران با رژیم AML/CFT در برابر استانداردهای FATF کرده اند که در اواخر سال ۲۰۱۸ انجام خواهد شد.

از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، ایران نیز به دنبال تصویب یک برنامه اقدام سطح بالا با FATF، ناظر گروه اوراسیا AML/CFT شده است.