ضرر ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت آمریکایی به دلیل کلاهبرداری

مقامات ایالات متحده روز پنجشنبه گفتند که یک شرکت آمریکایی ناشناس سال گذشته توسط افرادی که یک آدرس ایمیل جعلی ایجاد کرده بودند تا به عنوان یکی از فروشندگان قانونی آن معرفی شوند، حدود ۱۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری شد.

>

جزئیات این طرح زمانی آشکار شد که دولت ایالات متحده یک شکایت مدنی در دادگاه فدرال منهتن برای بازپس گیری حدود ۲۵ میلیون دلار درآمد حاصل از کلاهبرداری در حداقل ۲۰ حساب بانکی در سراسر جهان تنظیم کرد.

به گزارش رویترز به نقل از مقامات، نزدیک به ۷۴ میلیون دلار بازیابی و به شرکت آمریکایی بازگردانده شده است.

به نظر می‌رسد این پرونده جدیدترین و یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های “سازش ایمیل تجاری” باشد، یک نوع رو به رشد از کلاهبرداری سایبری که در آن کلاهبرداران مشاغلی را هدف قرار می‌دهند که با تامین‌کنندگان خارجی کار می‌کنند یا به طور منظم حواله‌های بانکی انجام می‌دهند.

اف‌بی‌آی در هشداری که هفته گذشته به شرکت‌ها صادر کرد، گفت که کسب‌وکارها از اکتبر ۲۰۱۳ تا فوریه امسال ۲.۳ میلیارد دلار در سراسر جهان از کلاهبرداری‌های انتقال سیمی ایمیل متحمل ضرر شده‌اند.

تام براون، دادستان فدرال فدرال سابق منهتن که اکنون مدیر بخش امنیت سایبری گروه تحقیقاتی برکلی است، گفت: شکایتی که روز پنجشنبه ارائه شد “به نظر می رسد بزرگترین کلاهبرداری ایمیلی است که من دیده ام.”

مقامات گفتند که طرح مورد بحث در شکایت روز پنجشنبه از اوت تا سپتامبر انجام شد و پس از شناسایی نقل و انتقالات مشکوک توسط یک بانک مستقر در قبرس شناسایی شد. طبق این دادخواست، عاملان این کلاهبرداری را با ایجاد یک آدرس ایمیل جعلی شبیه به یکی از فروشندگان این شرکت در آسیا انجام دادند.

در دعوی قضایی آمده است که عاملان در هنگام برقراری ارتباط با یک شرکت خدمات حرفه ای که برای رسیدگی به جزئیات و تدارکات پرداخت های فروشنده برای شرکت آمریکایی استخدام شده بود، به عنوان فروشنده ظاهر شدند.

در دادخواست گفته شده است که این کلاهبرداری باعث شد که شرکت آمریکایی ۹۸.۹ میلیون دلار برای فروشنده واقعی به حسابی در Eurobank Cyprus Ltd ارسال کند که این تقلب را کشف کرد.

یوروبانک که به ایمیلی که به دنبال نظر بود پاسخ نداد، به ابتکار خود در ماه سپتامبر نزدیک به ۷۴ میلیون دلار از وجوه را محدود کرد. مقامات گفتند که ۲۵ میلیون دلار باقی مانده از طریق حساب های دیگر در مکان هایی از جمله قبرس، لتونی، مجارستان، استونی، لیتوانی، اسلواکی و هنگ کنگ شسته شده است. مقامات گفتند که دولت های خارجی به درخواست مقامات ایالات متحده ۲۰ حساب در سراسر جهان را محدود کرده اند که بخشی از وجوه مسروقه باقی مانده را که اکنون موضوع شکایت است، دریافت کرده اند.