طیب نیا به دنبال رعایت FATF است

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفت: برای پرهیز از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران باید الزامات این سازمان را برآورده کند، در غیر این صورت کشور نمی تواند وضعیت مثبت خود را که در این گروه از آن برخوردار بود، به دست آورد. گذشته.

وی افزود: اگر الزامات FATF توسط نهادهای تصمیم‌گیر مربوطه تصویب شود، می‌توانیم به فهرست کشورهایی که از این سازمان تبعیت می‌کنند بپیوندیم، اما اگر این الزامات به طور کامل اجرا نشود، نمی‌توانیم به جایی که قبلا بودیم برسیم. به گزارش Banker.ir، طیب نیا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به نمایندگان مجلس گفت.

در هفته‌های اخیر، تنش‌ها بر سر همکاری ایران با FATF – یک ابتکار مبارزه با پولشویی – افزایش یافته است و برخی محافظه‌کاران ادعا می‌کنند که این توافق داده‌های مالی حساس کشور را در معرض دید دشمنانش قرار می‌دهد.

طیب نیا گفت: «سازمان بین دولتی موظف است استانداردها و رویه هایی را برای مبارزه با پولشویی ابداع کند و کشورها را در تلاش برای مهار تأمین مالی تروریسم ارزیابی کند.

کشورها بر اساس میزان همکاری آنها با سازمان در سه گروه طبقه بندی می شوند:  کشورهایی که استانداردهای آن را به طور کامل پذیرفته اند، کشورهایی که عمدتاً آنها را پذیرفته اند و کشورهایی که فقط تا حدی این کار را انجام داده اند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ایران در گذشته جزو کشورهای همکار با FATF محسوب می‌شد، اما در حال حاضر در لیست سیاه قرار دارد.

او گفت: «برای کشوری که در مبارزه با فساد و پولشویی پیشرو است، چنین وضعیتی مناسب نیست.

طیب نیا درباره جنجال های اخیر پیرامون الحاق ایران به FATF، یعنی در خصوص افشای اطلاعات مالی کشور، به مجلس اطمینان داد که گروه ضربت «هیچ پایگاه داده یا هیچ رسانه ای ندارد که بتواند اطلاعات را از طریق آن انتقال دهد» و همه اطلاعات به صورت داوطلبانه و از طریق اطلاع رسانی خواهد شد. قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها.

وی خاطرنشان کرد که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه سال ۲۰۱۰ خود به وضوح دولت را ملزم به ایجاد کمیته ای تخصصی در زمینه تبادل اطلاعات افراد و شرکت ها با سایر کشورها کرد.

علاوه بر این، همه نهادهای اقتصادی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و بورس، زیر نظر آن کمیته که مستقیماً تحت نظارت وزارت اطلاعات است، فعالیت خواهند کرد.

مبارزه با تروریسم

به گفته طیب نیا، در این چارچوب، ایران اطلاعاتی را برای مقابله با تامین مالی داعش و دیگر گروه های تروریستی با ارمنستان، سوریه، روسیه، عراق، برزیل و آفریقای جنوبی به اشتراک می گذارد.

او گفت: “اشتراک گذاری اطلاعات تنها بر اساس منافع ملی و انتخاب های خود ما برای مبارزه با گروه های افراطی و جنبش های فاسد خواهد بود.”

وی افزود: بنابراین هیچکس به اطلاعات بانک ها و موسسات مالی ایرانی دسترسی نخواهد داشت.

گفته شده است که همکاری بیشتر با FATF منجر به تحریم برخی از افراد و نهادهای ایرانی خواهد شد که وزیر با قاطعیت پاسخ داد: «این مطلقاً درست نیست.

وی تاکید کرد که همکاری با چنین سازمانی تحریمی را به دنبال نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه با اشاره به ادعاهایی مبنی بر اینکه دولت از صلاحیت خود خارج شده و مجلس را دور زده است، گفت: باز هم پاسخ منفی است.

او گفت: «برای اجرای معنادار سیاست‌های مبارزه با پولشویی، باید اقدامات خاصی انجام شود که در صلاحیت دولت است.

طیب نیا تصریح کرد: نرم افزاری برای شناسایی معاملات مبهم در سیستم بانکی نصب شده است.

وی گفت: در چنین مواردی نیازی به مراجعه به مجلس نیست، اما در مواقعی که نیاز به تصویب یا اصلاح مجلس باشد، با مجلس مشورت می شود.

تصویب مجلس

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه از تهیه لایحه ای توسط نمایندگان مجلس خبر داد که بر اساس آن دولت موظف است همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب مجلس برساند.

پورابراهیمی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس لایحه ای تنظیم کرده اند تا دولت را متعهد به موافقت مجلس برای هرگونه توافق با FATF کنند و اولین پیش نویس لایحه دو فوریتی این هفته به مجلس ارائه می شود. Banker.ir.

FATF بین دولتی سیاست هایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین می کند. ادامه عضویت ایران در گروه ضربت اخیراً جنجال‌های زیادی را برانگیخت و منتقدان مدعی شدند که این کشور باید اطلاعات مالی حساس را افشا کند.

وی گفت: “تصویب این لایحه در راستای کمک به دولت خواهد بود. قدرت چانه زنی دولت در برابر الزامات FATF را افزایش می دهد و این مهم است زیرا تعدادی از الزامات FATF با ارزش های ملی و قانون اساسی مغایرت دارد.”

ما نمی‌خواهیم اجرای عضویت در FATF را متوقف کنیم، هدف ما ایجاد چارچوبی است که دولت بتواند در آن مذاکره کند و مجبور نباشد به همه خواسته‌های آنها تن دهد.

این نماینده ارشد مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه FATF، ایران باید قانون تامین مالی تروریسم را که قبلاً در مجلس تصویب شده بود، اصلاح کند که به این معناست که ما موظف هستیم یکی از قوانین کشورمان را تغییر دهیم و این امر باعث می شود که این قانون اصلاح شود. مداخله مستقیم در امور کشور باشد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: مجلس در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تاکید کرده است که “نهضت های آزادیبخش” گروه های تروریستی نیستند، اما اگر FATF راه خود را داشته باشد، کشور باید به شورای امنیت سازمان ملل اجازه دهد تا مشخص کند چه گروه هایی هستند. تروریست ها.

وی گفت: در فرمان دیگری به قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل استناد شده است و اگر حزب الله لبنان به عنوان تروریست معرفی شود، ایران با چالش جدی مواجه خواهد شد.

ادعاهای نگران کننده

به گفته پورابراهیمی، تمام داده های پولی ایران باید بدون استثنا در اختیار FATF قرار گیرد و «هیچ کس با عقل سلیم اطلاعات کشورش را به طور کامل تحویل نمی دهد».

در ۱۵ شهریور شورای عالی مبارزه با پولشویی در دفاع از همکاری با FATF بیانیه ای صادر کرد. اولین نکته ای که در بیانیه مطرح شد در مورد میزان افشای اطلاعات ایران بود.

در بیانیه آمده است: “FATF در جمع آوری داده های مربوط به تراکنش ها و معاملات خاص شرکت نمی کند، زیرا این گروه مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد.”

این نماینده مجلس با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت: با مطالعه کامل الزامات FATF، مشخص می‌شود که این کشور باید محدودیت‌های بیشتری را بدون هیچ تضمینی از سوی همتایان غربی برای دریافت منافع بپذیرد.