فشار دولت برای سیاست AML موثر

دولت اعلام کرده است که اکنون که تحریم های طولانی مدت علیه کشور برداشته شده است، برای مبارزه با پولشویی مجددا تلاش می کند. در جلسه هیأت دولت در اوایل روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور، دولت گفت که این ابتکار به دنبال ارتقای شفافیت اقتصادی و تقویت همکاری مؤثر با سایر کشورها است.

با توجه به دهه به اضافه تحریم ها علیه بخش مالی و بانکی ایران و متعاقب آن انزوای آن از تجارت جهانی، این کشور در اجرای اقدامات پیشرفته ضد پولشویی اتخاذ شده و حمایت شده توسط موسسات مالی بین المللی عقب مانده است. با این حال، دولت روحانی مشتاق به ارتقای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در پی لغو تحریم‌ها است.

تهران گامی معنادار در ارتقای قوانین بانکی و مالی خود به موازین بین‌المللی برداشت و شورای نگهبان لایحه‌ای را که مدت‌ها در انتظار مهار پولشویی و تامین مالی تروریسم بود در اوایل ماه مارس تصویب کرد.

این لایحه – که توسط دولت در سال ۲۰۱۰ تهیه شد – مسیر سختی را طی کرده بود، زیرا در سال ۲۰۱۱ توسط مجلس تصویب شد اما توسط محافظان قدرتمند رد شد. برای بازنگری به قوه قضاییه فرستاده شد و بار دیگر در مجلس مطرح شد، جایی که قانونگذاران آن را در سال مالی گذشته (منتهی به ۱۹ مارس) تصویب کردند.

در جلسه روز دوشنبه وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارشی از فعالیت های مبارزه با پولشویی پس از لغو تحریم ها در اواسط دی ماه ارائه کرد.

این گزارش حاکی از آن است که واحد اطلاعات مالی ایران (IRIFIU) وابسته به شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال مالی گذشته در مجموع ۲۹۲۷ پرونده تراکنش های مشکوک پولی را بررسی کرده است که ۳۱۸ مورد از آنها به محاکم قضایی ارسال شده است. وب سایت رسمی دولت گزارش داد که جلسه قضایی است.

اعضای کابینه همچنین خواستار استفاده از پتانسیل کامل برای انجام اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سازمان‌یافته، به‌ویژه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها شدند.

شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در این شورا حضور دارند.

IRFIU یک مرکز ملی برای دریافت و تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک (STR) و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم مرتبط با آن و تامین مالی تروریسم است. و برای انتشار نتایج آن تحلیل به مقامات ذیصلاح.