فشار CBI برای سرقفلی بانکداری جهانی

نمایندگان دولت ایران هفته قبل با «گروه ویژه اقدام مالی»، نهاد بین‌المللی که کشور را در فهرست سیاه نظام مالی جهانی قرار داده است، دیدار کردند. این اولین نشست از این دست در هشت سال گذشته بود، و تمایل ایران به انجام این کار ممکن است نشان دهنده این باشد که از پایان تحریم‌های هسته‌ای به اندازه‌ای که انتظار داشت سود اقتصادی نمی‌برد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، این دیدار را که در پاریس برگزار شد، طی مصاحبه‌ای با CNBC فاش کرد. سیف گفت که نمایندگان FATF «از اقدامات بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی متعجب شده‌اند» و «از تغییراتی که ما در بخش بانکی خود ایجاد کرده‌ایم آگاه نیستند».

اشتیاق ایران برای خارج شدن از لیست سیاه احتمالاً با مشکلی که برای دسترسی به پولی که به ایران بدهکار است اما در حساب های خارج از کشور با آن مواجه است، مرتبط است. اگرچه ایران اکنون اجازه دسترسی به این حساب‌ها را دارد، اما تحریم‌های دیگر مرتبط با ارتباط ادعایی این کشور با تروریسم باعث می‌شود بانک‌های اروپایی تمایلی به تبدیل آن حساب‌ها به دلار آمریکا نداشته باشند، که این یک روش استاندارد برای انتقال پول در سراسر جهان است.

سیف ابراز اطمینان کرد که بانک‌های ایرانی از لیست سیاه خارج خواهند شد، هرچند که بازه زمانی مشخصی ارائه نکرد.

FATF نشست اخیر را تایید کرد اما از اظهار نظر در مورد محتوای آن یا لحن آن خودداری کرد. فقط می‌توان گفت که “FATF فرآیندی را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که کشورها در سراسر جهان استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت می‌کنند. این فرآیندی سخت‌گیرانه، غیرسیاسی، بسیار فنی و اغلب طولانی است. بررسی ایران به همان شیوه بی‌طرفانه رفتار می‌شود که با همه کشورهایی که مورد بازبینی‌های مشابه قرار گرفته‌اند رفتار می‌شود.”

“آشفتگی بین بانک های خارجی”

سیف قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF – تنها کشور دیگری که در آن کره شمالی است – را ناعادلانه توصیف کرد و “با واقعیت های میدانی و تغییراتی که ما ایجاد کرده ایم سازگار نیست.” او به اجرای لایحه مبارزه با پولشویی که سه سال پیش تصویب شد و قانون جدید «مبارزه با تروریسم» که ماه گذشته توسط مجلس ایران تصویب شد، اشاره کرد.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در دیدار با وزیر امور خارجه ایران اذعان کرد که در رابطه با ایران “در بین بانک های خارجی سردرگمی” وجود دارد و “ما می خواهیم تا جایی که می توانیم این موضوع را روشن کنیم.”

هم منتقدان و هم حامیان تعامل ایالات متحده با ایران می گویند که خروج ایران از لیست سیاه FATF فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود.

تایلر کولیس از شورای ملی ایرانی-آمریکایی، که از تعامل بیشتر با ایران حمایت می‌کند، نشست ایران با FATF را “گامی مهم” خواند، زیرا بسیاری از تحریم‌های باقیمانده ایالات متحده “به وضعیت ایران در FATF بستگی دارد.”

اما او اذعان کرد که “تدوین یک قانون یک چیز است و پیروی از آن چیز دیگری است” و به عنوان مثال به نقص هایی در آنچه که به عنوان “قوانین مالکیت ذی نفع” معروف است اشاره کرد که می تواند تشخیص مالک برخی از دارایی ها را دشوار کند.

کولیس و گروهش از دولت حمایت می‌کنند که کاری در اطراف پیدا کند که به ایران امکان دسترسی به این پول را بدهد، و آن را راهی برای اجرای تعهدات ایالات متحده در توافق هسته‌ای و ارائه برخی منافع به آنها می‌دانند.