فعالیت های مشکوک بانک تحت نظارت
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد بخشنامه جدیدی در خصوص مقررات مالیات های مستقیم صادر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور را قادر می سازد مودیان و درآمدهای آنها را شناسایی کند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی رستم پور گفت: بخشنامه جدید این امکان را به سازمان اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی می‌دهد تا به گردش مالی و موجودی سالانه کلیه حساب‌های بانکی، سپرده‌ها و سود مؤدیان دسترسی داشته باشد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سازمان بین‌المللی اطلاعات به عنوان یک دستگاه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صورت تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به جزئیات تراکنش‌های بانکی مشکوک مودیان دسترسی داشته باشد. رستم پور خاطرنشان کرد که INTA حدود چهار سال پیش یک مرکز داده را برای جمع آوری داده های مالیات دهندگان راه اندازی کرد و مقدمات تبادل اطلاعات را فراهم کرده است.
منبع: Financial Turbine