فهرست سیاه FATF برای بانک ها بد است

عدم انطباق با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، روابط بانکی بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش ایلنا، کامران ندری همچنین گفت: این موضوع به رتبه اعتباری بانک‌های ما لطمه زده است، بنابراین همکاری با آنها در حال حاضر بسیار مهم تلقی می‌شود.

وی بر لزوم پیوستن به FATF تاکید کرد زیرا بانک های خارجی با بانک هایی که مقررات FATF را رعایت نمی کنند هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت.

اما آیین نامه مبارزه با پولشویی برای بانک های ایرانی تصویب شده اما به درستی اجرا نشده است. در نتیجه، بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا حتی از انتقال وجوه خود خودداری می‌کنند و تنش‌ها به‌ویژه زمانی که منبع پول ایران است بالا می‌رود.

در مارس ۲۰۱۶، مجلس ایران قانون مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و تعهد سیاسی خود را در سطح عالی برای اجرای برنامه اقدام مرتبط اعلام کرد.

مقامات ایرانی درخواست ارزیابی از سوی صندوق بین المللی پول در مورد انطباق ایران با رژیم AML/CFT با توجه به استانداردهای FATF کرده اند که در اواخر سال ۲۰۱۸ انجام خواهد شد.

از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، ایران نیز به دنبال تصویب یک برنامه اقدام سطح بالا با FATF، ناظر گروه اوراسیا AML/CFT شده است.

FATF بین دولتی در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد، اما وظایف آن برای اقدام در زمینه تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱ گسترش یافت.

این گروه در اواخر ژوئن تصمیم گرفت ایران را در فهرست کشورهای پرخطر خود نگه دارد، اما از وعده های ایران برای بهبود استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله محدودیت ها بر تهران شد.