مجلس ایران اصلاحات بیشتر AML را تصویب کرد
مجلس ایران در آخرین جلسه علنی روز سه شنبه خود به بررسی اصلاحات پیشنهادی دولت در قانون مبارزه با پولشویی فعلی کشور و تصویب اقدامات جدید با نزدیک شدن به جلسه عمومی بعدی گروه ویژه اقدام مالی ادامه داد.
پیش بینی می شود FATF در ماه ژوئن یک حکم بسیار مورد انتظار درباره ایران را اعلام کند.
به گزارش ایکنا از خبرگزاری رسمی مجلس، ۱۴۸ نماینده مجلس از مجموع ۲۱۰ نماینده روز سه‌شنبه، ماده‌ای را درباره سرمایه و سود مربوط به جرایم مرتبط با پولشویی به جای ماده قبلی تصویب کردند.
ماده جدید بیان می‌کند که اصل سرمایه و سود آن ضبط و در صورت افزایش مبلغ جمعاً تا ۱۰ میلیارد ریال (۲۳۹ هزار دلار)، متخلف علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
Premium
اشتراک در Financial Tribune برای ادامه خواندن این مقاله یا ورود به سیستم اگر قبلاً مشترک هستید، وارد حساب خود شوید.
درباره طرح‌های اشتراک ما اینجا
بیشتر بیاموزید..
منبع: Financial Turbine