مسافران باید بیش از ۱۰۰۰۰ دلار پول نقد را اعلام کنند

بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه ای مسافران و کامیون داران ترانزیتی را که وارد کشور می شوند موظف کرد ارزی به ارزش بیش از ۱۰۰۰۰ دلار را به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU) اعلام کنند. قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی.

آوردن یا خارج کردن ابزارهای پولی کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار (یا معادل آن به ارزهای دیگر) مشمول الزامات گزارش نیست.

CBI در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد، گفت که اقدامات جدید به منظور “رفع خلأهای موجود در قوانین موجود است.”

مسافرانی که مقادیر زیادی پول نقد حمل می کنند باید به اداره گمرک مراجعه کنند. از آنها خواسته می شود که به شعبه مرزی بانک ملی ایران (یا در فرودگاه ها) مراجعه کنند و مبالغ مازادی را که در اختیار دارند تحویل دهند و رسید دریافت کنند. پس از اقبال FUI، مسافران می توانند پول نقد خود را پس بگیرند یا آن را با نرخ بازار آزاد به BMI بفروشند.

دفاتر BMI در ۱۴ پاسگاه مرزی فعال هستند. در این بیانیه آمده است: “مقدارهای کلان از طریق سایر پست های بازرسی مرزی منتقل نمی شود.”

FIU پرونده های انتقال غیرقانونی پول نقد را به دادگاه ها ارسال می کند. این پول تا زمانی که دادگاه حکمی صادر کند نزد BMI نگه داشته می شود.

در بیانیه CBI همچنین اشاره شده است که انتقال مقادیر زیادی ارز به خارج از کشور نیاز به مجوز از گمرک دارد. متقاضیان باید فرمی را به نشانی irica.gov.ir پر کنند و مبالغ دقیقی را که می خواهند برداشت کنند و همچنین واحد ارزی را مشخص کنند.

مقررات جدید از ۲۱ نوامبر اجرایی می شود.

گزارش وزارت اقتصاد حاکی از آن است که واحد اطلاعات مالی ایران وابسته به شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال مالی گذشته منتهی به اسفندماه در مجموع ۲۹۲۷ مورد تراکنش مشکوک پولی را بررسی کرده که ۳۱۸ مورد از آنها ارسال شده است. به دادگاه ها.

شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در این شورا حضور دارند.

تهران گام مهمی در ارتقای قوانین بانکی و مالی خود به موازین بین‌المللی برداشت و شورای نگهبان لایحه‌ای را که مدت‌ها در انتظار مهار پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، در اوایل ماه مارس تصویب کرد.

با توجه به دهه به اضافه تحریم ها علیه بخش مالی و بانکی ایران و متعاقب آن انزوای آن از تجارت جهانی، این کشور در اجرای اقدامات پیشرفته ضد پولشویی اتخاذ شده و حمایت شده توسط موسسات مالی بین المللی عقب مانده است. با این حال، دولت روحانی مشتاق ارتقای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پس از کاهش تحریم ها در ژانویه است.

در ماه ژوئن، FATF، یک گروه جهانی از آژانس های دولتی مبارزه با پولشویی، تصمیم گرفت ایران را در لیست سیاه کشورهای پرخطر خود نگه دارد. با این حال، FATF از وعده‌های ایران برای بهبود مقررات خود استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله برخی محدودیت‌ها شد.