موسس صرافی ارز دیجیتال Binance در بحبوحه تحقیقات مالی غیرقانونی ایالات متحده از سمت خود کناره گیری می کند

<. div aria-live="polite" aria-atomic="true" readability="94.283305785124">

Changpeng Zhao، بنیانگذار Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، از سمت مدیرعاملی کناره گیری کرد و به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

وزارت دادگستری روز سه شنبه گفت:

موافقت با وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) بخشی از یک توافق بزرگتر است که چندین آژانس فدرال را شامل می شود و شامل هزینه های بیش از ۴ میلیارد دلار می شود.

این اعلامیه آخرین ضربه به صنعت ارزهای دیجیتال است که توسط مجموعه‌ای از رسوایی‌ها و تحقیقاتی که رفتارهای متقلبانه توسط بازیکنان و شرکت‌های مرکزی را کشف کرده است.

کریپتوکارنسی همچنین به عنوان ابزاری که توسط غیر قانونی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. گروه برای دور زدن پادمان های مالی جهانی.

ژائو، یک شهروند کانادایی، به یک فقره عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

«بایننس تا حدی به دلیل جنایاتی که مرتکب شد، تبدیل به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان شد. مریک گارلند، دادستان کل، گفت: اکنون یکی از بزرگترین جریمه های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را پرداخت می کند.

این ماه، سام بنکمن-فرید، ۳۱ -بنیانگذار یک ساله FTX، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال جهان ، به دلیل سرقت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از مشتریان و سرمایه گذاران به کلاهبرداری محکوم شد.

«در یک ماه گذشته، وزارت دادگستری با موفقیت مدیران اجرایی دو تا از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان را در دو پرونده جنایی جداگانه تحت تعقیب قرار داد. پیام در اینجا باید واضح باشد: استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی کند. گارلند گفت: این شما را یک جنایتکار می کند.

تسا گورمن، سرپرست دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن گفت که از آنجایی که ژائو “آگاهانه یک پلت فرم مالی را بدون پادمان های اولیه ضد پولشویی اداره می کرد، این شرکت باعث تراکنش های غیرقانونی بین کاربران آمریکایی و کاربران در حوزه های قضایی تحریم شده مانند ایران، کوبا شد. ، سوریه و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین – تراکنش هایی که بایننس با کارمزدهای قابل توجهی از آنها سود برد.

دادستان‌ها گفته‌اند که به عنوان بخشی از توافق، بایننس هزینه‌های ۱.۸۱ میلیارد دلاری، ۲.۵ میلیارد دلار ضبط و پرداخت‌های شخصی از ژائو حدود ۵۰ میلیون دلار را پرداخت خواهد کرد.

موافقت نامه ژائو همچنین او را از هرگونه مشارکت با Binance، یک شرکت با مسئولیت محدود جزایر کیمن منع می کند.

موسس قبلاً با اتهاماتی مبنی بر انتقال وجوه مشتری روبرو بوده است.

«Binance چشم خود را بر تعهدات قانونی خود در جهت کسب سود بست. جانت یلن، وزیر خزانه داری، گفت: شکست های عمدی آن به تروریست ها، مجرمان سایبری و سوء استفاده کنندگان از کودکان کمک می کند. «هر مؤسسه‌ای که می‌خواهد از مزایای سیستم مالی ایالات متحده بهره‌مند شود، در هر کجا که باشد، باید قوانینی را رعایت کند که همه ما را از تروریست‌ها، دشمنان خارجی و جنایت در امان نگه می‌دارد یا با عواقب آن مواجه می‌شویم».