نماینده مجلس: موضع FATF در قبال ایران غیرقابل قبول است

یک قانونگذار ارشد از آخرین بیانیه عمومی صادر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران انتقاد کرد و گفت که ماندن این کشور در لیست سیاه این سازمان “غیرقابل قبول” است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط برنامه اقدام FATF مشخص شده است، اما اگر به هر دلیلی حساب کنند که ایران همکاری نمی کند و دوباره کشور را در لیست سیاه خود قرار دهند، غیرقابل قبول است. به نقل از IBENA.

FATF بین دولتی که نهاد تنظیم استاندارد جهانی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است، بیانیه ای عمومی در ۲۴ فوریه صادر کرد.

این بیانیه خاطرنشان کرد که در ژوئن ۲۰۱۶، از پذیرش و تعهد سیاسی سطح بالا ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص استراتژیک AML/CFT و تصمیم آن برای درخواست کمک فنی در اجرای این طرح استقبال کرد.

این منجر به تعلیق اقدامات متقابل به مدت ۱۲ ماه برای نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام شد، اما «اگر FATF تشخیص دهد که ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان آن دوره نشان نداده است، درخواست FATF برای مقابله با تدابیر مجدد اعمال خواهد شد”.

با این حال، «اگر ایران در این دوره به تعهدات خود در چارچوب برنامه اقدام عمل کند، FATF اقدامات بعدی را در این زمینه بررسی خواهد کرد».

پورابراهیمی گفت: اگر FATF بخواهد ایران را تهدید کند غیرمنطقی و غیرقابل قبول است.

وی افزود: اگر این سازمان به این رفتار با ایران ادامه دهد، احتمالاً مجلس تصمیم خواهد گرفت که این کشور باید همکاری خود را با FATF پایان دهد.

این سازمان در بیانیه عمومی خود اشاره می کند که «تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF همچنان نگران خطر تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، خواهد بود». .

بنابراین، این نهاد از اعضای خود خواسته است تا همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران «سنجش سنجی تقویت‌شده» را اعمال کنند.

در حالی که گروه ضربت از ایران خواسته است تا به طور کامل به کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بپردازد، پورابراهیمی گفت: اقدامات انجام شده توسط کشور در راستای این ارزش‌ها همچنان با یک رویه روشن در حال انجام است. در حال پیگیری “.

پیشرفت اخیر

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات مصوب AML/CFT گفت: ایران همواره اقدامات موثری برای مبارزه با فساد مالی انجام داده است.

حسین قزوینی، معاون بانکی و بیمه ای وزیر اقتصاد، هفته گذشته خاطرنشان کرده بود که ایران به دلیل «عوامل سیاسی» همچنان یک کشور یا سرزمین غیرهمکار از سوی این سازمان محسوب می شود.

او گفته بود: «کشورهای متخاصم با ایران مطمئناً تلاش کرده‌اند تا مطمئن شوند که ایران در فهرست باقی بماند». اما لازم است که با همین زبان قاطعانه زیرساخت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به آنها اطلاع دهیم.

وزارت اقتصاد اخیراً گزارشی از تعاملات کشور با کارگروه وقت منتشر کرده و تعلیق محدودیت ها را یکی از دو رویداد «برجسته» اقتصاد ایران در دوره چهار ساله دولت فعلی به ریاست رئیس جمهور خوانده است. حسن روحانی.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران در این هفته اذعان کرد که ایران در تقویت چارچوب AML/CFT پیشرفت داشته است.

در مارس ۲۰۱۶، مجلس ایران قانون CFT را تصویب کرد و تعهد سیاسی در سطح بالا را برای اجرای یک برنامه اقدام اعلام کرد. مقامات ایرانی درخواست ارزیابی صندوق از رژیم AML/CFT در برابر استانداردهای FATF کرده اند که در اواخر سال ۲۰۱۸ انجام خواهد شد. آنها همچنین ناظر گروه AML/CFT اوراسیا شدند.