نهادهای کشور ثالث با مدیریت ارشد ایالات متحده ممکن است با ایران تعامل داشته باشند
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) فهرست سؤالات متداول خود (پرسشهای متداول) مربوط به لغو برخی تحریمهای ایالات متحده تحت برنامه جامع اقدام مشترک را بهروزرسانی کرده است. برجام).
بهروزرسانیها مبتنی بر سؤالات متداول برجامی موجود OFAC است و دامنه لغو تحریمهایی را که دولت ایالات متحده در روز اجرا در ۱۶ ژانویه وضع کرده بود، بیشتر روشن میکند.
به طور خاص، OFAC راهنمایی های بیشتری در رابطه با پارامترهای مربوط به نهادهای خارجی که تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی هستند و لغو برخی تحریم های مالی و بانکی ارائه کرده است.
این اولین باری است که OFAC راهنمایی عمومی در مورد برخی از مسائل کمتر واضح مانند سیاستهای انصراف و مسائل مدیریتی برای شرکتهای مادر ایالات متحده ارائه میکند.
در پرسشهای متداول بهروزرسانیشده، OFAC تأیید کرد که نهادهای کشور ثالث ممکن است در معاملات مرتبط با ایران شرکت کنند، حتی اگر افراد آمریکایی در سمتهای ارشد (مانند مدیر عامل، مدیر مالی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر ارشد) در چنین نهادهای خارجی خدمت کنند.
OFAC اعلام کرد که تا زمانی که افراد ارشد آمریکایی از تجارت مرتبط با ایران «حصار» یا «حصار حلقه» شده باشند، یک نهاد خارجی ممکن است با افراد ایرانی معامله کند. همین امر در مورد سایر کارمندان آمریکایی این نهاد خارجی نیز صادق است.
همچنین پیشنهاد میکند که در رابطه با معاملات مرتبط با ایران، نهادهای خارجی در نظر داشته باشند که یک سیاست امتناع عمومی برای افراد آمریکایی ایجاد کنند، در مقابل ممتنعهای موردی، که مورد دوم خطر ایجاد «تسهیل» ممنوع تحت ITSR را دارد. .
منافع افراد ایالات متحده در نهادهای خارجی
طبق دستورالعملهای انتشار، هر دو مقررات معاملات و تحریمهای ایران (ITSR) و مجوز عمومی H (مجوز کردن برخی معاملات مربوط به نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل یک شخص ایالات متحده) در مورد نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل «یک شخص ایالات متحده» اعمال میشود. ” به صورت مفرد، که منجر به سردرگمی در مورد نهادهای خارجی با مالکان متعدد آمریکایی شده است.
«افراد آمریکایی برای اهداف تحریمهای آمریکا علیه ایران، شهروندان آمریکا و دارندگان کارت سبز/خارجی مقیم دائم هستند، در هر کجا که باشند یا شاغل باشند؛ نهادهایی که بر اساس قوانین ایالات متحده سازماندهی شدهاند و شعبههای غیرآمریکایی آنها؛ و هر فرد و نهادی که به طور فیزیکی در ایالات متحده واقع شدهاند. “، دستورالعمل ها می گوید.
در پرسشهای متداول بهروزرسانیشده، OFAC روشن کرده است که یک نهاد خارجی را تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی در نظر میگیرد اگر: «مجموع منافع سهام بر اساس رأی یا ارزشی که توسط افراد آمریکایی در اختیار دارند ۵۰٪ یا بیشتر باشد؛ یا یک یا چند نفر از افراد آمریکایی. در مجموع، اکثریت (ها) کرسی های هیئت مدیره را در اختیار دارند.”
مدیریت نهادهای خارجی
در مورد یک شرکت مادر آمریکایی که مالک یا کنترل یک نهاد خارجی است که تحت مجوز عمومی H در معاملات مرتبط با ایران مشغول است، OFAC در سؤالات متداول به روز شده مشخص کرده است که شرکت مادر و اعضای هیئت مدیره، مدیریت ارشد و کارکنان آن ممکن است همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. درگیر در عملیات روزانه نهاد خارجی مربوط به حوزه های قضایی غیرتحریمی.
OFAC همچنین تأیید کرد که یک شخص آمریکایی ممکن است گزارش هایی را از نهادهای خارجی دریافت کند که شامل جزئیات معاملات با ایران بر اساس مجوز عمومی H است.
به عبارت دیگر، شرکتهای مادر ایالات متحده ملزم نیستند که خود را از تمام مدیریت یا حاکمیت شرکتی نهادهای خارجی که در تجارت مرتبط با ایران بر اساس مجوز عمومی H درگیر هستند، کنار بگذارند. تصویب، پردازش، تأمین مالی) تصمیمات تجاری یا معاملات مرتبط با ایران این گونه نهادهای خارجی بر اساس گزارش های دریافتی.
راهنمای موسسات مالی
در پرسشهای متداول بهروزرسانیشده، OFAC موضع موجود خود را تکرار کرد که موسسات مالی ایالات متحده ممکن است با مؤسسات مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی که با مؤسسات مالی ایرانی تجارت میکنند که در فهرست اتباع ویژه تعیینشده و افراد مسدود شده OFAC نیستند، معامله کنند.
مؤسسات مالی کشور ثالث ممکن است با مؤسسات مالی ایران و ایالات متحده تجارت کنند تا زمانی که این تجارت از یکدیگر جدا باشد. در این راستا، موسسات مالی کشورهای ثالث نمیتوانند تراکنشهای مرتبط با ایران را از طریق موسسات مالی ایالات متحده هدایت کنند یا به هر طریق دیگری افراد آمریکایی را در معاملات مرتبط با ایران دخیل کنند، مگر اینکه توسط OFAC مجاز باشد.
برای مقابله با این خطر انطباق، OFAC توصیه کرد که موسسات مالی کشورهای ثالث باید کنترلهای مناسبی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تراکنشهای مرتبط با ایران را از طریق موسسات مالی ایالات متحده هدایت نمیکنند.
منبع: Financial Turbine