چرا گلدمن ساکس از مالزی به خاطر رسوایی ۱MDB شکایت می کند؟
بانک سرمایه گذاری ایالات متحده گلدمن ساکس از مالزی در دادگاه داوری لندن شکایت کرده است. افزایش تنش بر سر معامله تسویه حساب در ارتباط با نقش بانک در رسوایی فساد چند میلیارد دلاری در صندوق دولتی ۱MDB.
سه سال پیش، گلدمن ساکس مستقر در نیویورک با پرداخت ۳.۹ میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات جنایی مالزی در مورد نقش این بانک در رسوایی موافقت کرد.
اما این معامله درگیر اختلافاتی شده است و این هفته گلدمن برای داوری در دادگاه بین المللی داوری لندن درخواست داد.
روز پنجشنبه، جوهری عبدالغنی، رئیس کارگروه ۱MDB مالزی، حرکت بانک به داوری را “بی‌موقع” توصیف کرد، زیرا “طرفین هنوز در مرحله بحث‌های حسن نیت دوستانه در نظر گرفته می‌شوند”.
مقامات در مالزی و ایالات متحده می گویند که ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق در حال حاضر از بین رفته در یک طرح مفصل که سراسر جهان را در بر می گیرد و نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی، مدیران اجرایی گلدمن و مقامات ارشد در جاهای دیگر را درگیر می کند، به سرقت رفته است.
نجیب اکنون در خدمت ۱۲ نفر است – یک سال زندان برای نقش او در این رسوایی، در حالی که شریک سابق گلدمن ساکس و رئیس آسیای جنوب شرقی تیم لیسنر پس از اعتراف به جرم در سال ۲۰۱۸ به اتهامات پولشویی و رشوه خواری، موافقت کرد با دادستان های ایالات متحده همکاری کند.
همکار سابق او در مالزی، راجر نگ< /a>، پس از اعتراف به بی گناهی، به اتهامات مشابه به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
۱MDB چه بود؟
۱Malaysia Development Berhad یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی بود که در سال ۲۰۰۹ با کمک یک سرمایه‌دار جوان مالزیایی به نام Jho Low تأسیس شد.
نجیب که در آن سال نخست وزیر مالزی شد، این صندوق را تأسیس کرد و تا سال ۲۰۱۶ ریاست هیئت مشورتی آن را بر عهده داشت.
قرار بود ۱MDB پروژه‌های توسعه را تأمین مالی کند.
چگونه میلیاردها نفر گم شدند؟
۱MDB میلیاردها دلار در بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ جذب کرد.
اما وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) گفت که حدود ۴.۵ میلیارد دلار به حساب‌های بانکی و شرکت‌های پوسته خارج شده است. مقامات مالزی می گویند که میلیاردها نفر دیگر نامشخص هستند.
ایالات متحده گفته است که پرونده ۱MDB بزرگترین تحقیقات دزدسالاری تا به حال آن بوده است.
به گفته وزارت دادگستری، این پول برای خرید املاک گران‌قیمت، هنر، جواهرات و یک قایق تفریحی لوکس و همچنین برای تامین مالی فیلم هالیوود گرگ وال استریت در سال ۲۰۱۳ استفاده شد. گفته می‌شود که برخی از آن به حساب‌های بانکی خصوصی نجیب ختم شده است.
جو لو در مالزی و ایالات متحده به دلیل نقش او در این رسوایی. محل نگهداری او ناشناخته است اما او در اظهارات خود تخلف را رد کرده است. از طریق وکلا.
نجیب در به گفته منابع مالزیایی و آمریکایی، تحقیقات وزارت دادگستری اما به عنوان “مقام مالزیایی ۱” تلقی شد.
در حالی که رسوایی آشکار شد در مالزی خشم برانگیخته شد، و گستردگی فساد به شکست نجیب در انتخابات ۲۰۱۸ کمک کرد، که منجر به از دست دادن قدرت سازمان ملی متحد مالایی (UMNO) او برای اولین بار از زمان استقلال شد.
نجیب اکنون در زندان در حال گذراندن محکومیت ۱۲ ساله پرونده ای که به ۱MDB مرتبط است و با چندین محاکمه دیگر مرتبط با صندوق مواجه است.
نقش گلدمن در ۱MDB چه بود؟
گلدمن اوراق قرضه ۱MDB را در بازارهای بین المللی پذیرفته است.
این فروش میلیاردها دلار را برای صندوق جمع آوری کرد و همچنین بانک سرمایه گذاری وال استریت را حدود ۶۰۰ میلیون دلار کارمزد دریافت کرد و پاداش های زیادی را برای برخی از مدیران آن تضمین کرد.
فروش اوراق قرضه توسط رگولاتورها در حداقل ۱۴ کشور مورد بررسی قرار گرفت و مالزی در دسامبر ۲۰۱۸ علیه سه واحد گلدمن ساکس به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران شکایت کرد.
گلدمن ادعا کرده است که برخی از اعضای دولت سابق مالزی و همچنین مقامات ۱MDB درباره نحوه استفاده از درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه دروغ گفته اند.
آیا گلدمن یا هر یک از بانکدارانش با دادگاه روبرو شده اند؟
در سال ۲۰۲۰، گلدمن با وزارت دادگستری به مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار موافقت کرد و واحد مالزیایی آن به اتهام فساد اقرار کرد.
رسوایی در ۱MDB خشم مردم مالزی را برانگیخت و منجر به از دست دادن قدرت دولت در سال ۲۰۱۸ شد [پرونده: صادق اسیراف/عکس AP]Leissner در سال ۲۰۱۸ در ایالات متحده به دلیل توطئه برای پولشویی و نقض قانون ضد رشوه دستگیر و متهم شد.
او به جرم خود اعتراف کرد و موافقت کرد با دادستان همکاری کند.
لایسنر محکوم نشده است و طبق گزارش رسانه ها، با وثیقه ۲۰ میلیون دلاری آزاد است.
راجر نگ، بانکدار سرمایه‌گذاری برتر سابق گلدمن برای مالزی، برای مواجهه با اتهامات مشابه به ایالات متحده مسترد شد.
اوایل سال جاری در ایالات متحده به ۱۰ سال زندان محکوم شد و در اکتبر به مالزی بازگردانده شد تا در تحقیقات محلی کمک کند.
مالزی و گلدمن ساکس به چه توافقی دست یافتند؟
گلدمن ساکس از زمان انتشار این رسوایی تخلف را انکار کرده است.
بانک مستقر در نیویورک در سال ۲۰۲۰ با کوالالامپور به توافق رسید، درست چند روز قبل از اینکه دادگاهی در کوالالامپور قرار بود حکمی را علیه نجیب در اولین مورد از پرونده‌های مرتبط با ۱MDB اعلام کند.
طبق قرارداد ۳.۹ میلیارد دلاری، گلدمن ساکس ۲.۵ میلیارد دلار پرداخت نقدی انجام می دهد و حداقل ۱.۴ میلیارد دلار دارایی مرتبط با اوراق قرضه ۱MDB را تضمین می کند.
در عوض، کوالالامپور موافقت کرد که به تمام مراحل کیفری خاتمه دهد علیه بانک.
طبق شرایط قرارداد، اگر مالزی تا آگوست ۲۰۲۲ حداقل ۵۰۰ میلیون دلار دارایی و درآمد دریافت نکرده بود، گلدمن همچنین قرار بود ۲۵۰ میلیون دلار یکبار پرداخت موقت انجام دهد.
چرا گلدمن اکنون از مالزی شکایت می کند؟
این اختلاف بر سر این است که آیا مالزی حداقل ۵۰۰ میلیون دلار از اوت ۲۰۲۲ بازپس گرفته است یا خیر و اینکه آیا پرداخت موقتی وجود داشته است یا خیر.
دو طرف در حال مذاکره بوده‌اند، اما گلدمن این هفته برای داوری در دادگاه بین‌المللی داوری لندن درخواست داد. می گوید اگر دو طرف نتوانند اختلاف را حل کنند، داوری ضروری است.
>
وضعیت دولت مالزی در مورد این معامله چیست؟
این توافق در زمان دولت کوتاه مدت نخست وزیر محی الدین یاسین، یک سیاستمدار کهنه کار و یک بار عضو UMNO که در بحبوحه رسوایی ۱MDB حزب را ترک کرد، اعلام شد.
در نوامبر ۲۰۲۲، انور ابراهیم در راس یک ائتلاف گسترده که شامل UMNO نیز می شود، نخست وزیر شد.
او اعلام کرده است که می‌خواهد تسویه حساب را در تلاش برای جبران بیشتر وجوه از دست رفته بررسی کند.
ماه گذشته، او در یک کنفرانس تجاری در سنگاپور گفت که دولتش می خواهد راه حلی بیابد.
انور به نمایندگان گفت: «ما ملت کوچکی هستیم، اما شما نمی‌توانید ما را سوار کنید.