سناتورها خواستار بررسی شرکت کریپتو مرتبط با ترامپ به‌دلیل فروش توکن‌های مرتبط با کره‌ شمالی و روسیه هستند

نکات کلیدی

• سناتورهای الیزابت وارن و جک ریید به‌دنبال تحقیق در مورد یک شرکت کریپتو وابسته به ترامپ به‌دلیل ادعای ارتباط با عوامل غیرقانونی در کره‌ شمالی و روسیه هستند.
• یک ناظر فروش توکن‌های $WLFI به «سازمان‌های بسیار مشکوک» را برجسته کرد و نگرانی‌های امنیتی را برانگیخت.
• این فشار در حالی مطرح می‌شود که کنگره در حال بررسی قواعدی است که ممکن است نظارت بر توکن‌های حاکمیتی را محدود کند.

دو سناتور ایالات متحده در حال فشار بر وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری برای بررسی یک شرکت کریپتو که ارتباط نزدیک با خانواده رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ دارد، به‌دلیل ادعای ارتباط با عوامل غیرقانونی در کره‌ شمالی و روسیه هستند.

در نامه‌ای که روز سه‌شنبه ارسال کردند، سناتورهای الیزابت وارن (د. ماساچوست) و جک ریید (د. رودآیلند)، اعضای اقلیت کمیته سنا در امور بانکی، مسکن و شهرنشینی، نگرانی‌های خود را نسبت به این‌که World Liberty Financial، شرکتی کریپتو که به‌طور عمده توسط خانواده ترامپ مالکیت و اداره می‌شود، ممکن است خطرات امنیت ملی ایجاد کند، بیان کردند.

این نامه — که به‌صورت انحصاری توسط CNBC به دست آمده و به دادستان کل پاملا باندی و وزیر خزانه‌داری اسکات بسانت ارسال شده بود — ادعا می‌کند که World Liberty Financial فاقد تضمین‌های کافی برای جلوگیری از انتقال وجوه توسط افراد بد نیت یا کسب نفوذ بر حاکمیت خود است.

سناتورها گزارشی از سپتامبر که توسط یک ناظر غیرانتفاعی ۵۰۱(c)(3) به نام Accountable.US منتشر شده بود را استناد کردند که می‌گوید World Liberty Financial توکن‌های $WLFI خود را به «سازمان‌های بسیار مشکوک» فروخته است.

این سازمان‌ها شامل معامله‌گرانی بودند که در بلاکچین ارتباطی با یک سازمان هکر مشهور کره‌ شمالی داشتند، ابزار فرار از تحریم‌های روسی «پشتیبانی‌شده توسط روبل» که تحت تحریم قرار گرفته بود، یک صرافی رمزارزی ایرانی و Tornado Cash — پلتفرمی شناخته‌شده برای پول‌شویی — می‌شدند، همان‌طور که ناظر ادعا کرد.

World Liberty Financial هر گونه تخلفی را رد کرد و گفت: «هیچ تضاد منافع بین World Liberty Financial، یک شرکت خصوصی کریپتو بدون هرگونه توان سیاسی، و دولت ایالات متحده وجود ندارد».

World Liberty Financial بررسی‌های دقیق AML/KYC را بر روی هر خریدار پیش‌فروش توکن حاکمیتی $WLFI انجام داد — که بالاترین استاندارد در صنعت محسوب می‌شود — و از خریدارانی که در آزمون‌ها ناموفق بودند، میلیون‌ها دلار را رد کرد، یک سخنگوی World Liberty Financial به CNBC گفت.

به‌طور کلی، AML به مقررات و سیاست‌های ضدپول‌شویی اشاره دارد، در حالی که KYC — یا «شناخت مشتری» — به فرآیندهایی گفته می‌شود که برای تأیید هویت واقعی مشتریان استفاده می‌شود.

چه کسی WLF را اداره می‌کند؟

وب‌سایت World Liberty Financial اعضای خانواده ایریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و بارون ترامپ را به‌عنوان هم‌بنیان‌گذاران فهرست می‌کند. در این وب‌سایت دونالد ترامپ به‌عنوان «هم‌بنیان‌گذار ممتاز» نمایش داده می‌شود. یک نهاد وابسته به رئیس‌جمهور ایالات متحده و برخی از اعضای خانواده‌اش نیز مالکیت سهام عمده‌ای در WLF دارد.

تعدادی از «توکن حاکمیتی» شرکت $WLFI در سپتامبر برای معامله عمومی عرضه شد، پس از دورهای سرمایه‌گذاری خصوصی قبلی. WLF می‌گوید دارندگان این توکن‌ها «نقش کلیدی در شکل‌دادن به آینده پروتکل ایفا می‌کنند»، به‌طرزی که می‌توانند پیشنهادات شرکت را ارائه و به رای دهند.

با این حال، بررسی Accountable.US سوالاتی را دربارهٔ هویت این دارندگان مطرح کرد. گزارش این گروه اشاره کرد که World Liberty Financial در ژانویه توکن‌های $WLFI به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار را به معامله‌گرانی فروخت که سابقهٔ تراکنش با کیف‌پولی داشته‌اند که اکنون به‌دلیل ارتباط با تیم هک‌گذاری دولتی کره‌ شمالی، گروه لزاروس، تحت تحریم قرار گرفته است.

با فروش این توکن‌ها، World Liberty Financial پولی از افرادی که «ارتباطات آشکار و واضحی با دشمنان ایالات متحده» داشتند، دریافت کرد و با دادن «مکانی در تصمیم‌گیری» به این افراد برای تأثیرگذاری بر حاکمیت شرکت، خطرات امنیت ملی را افزایش داد؛ همان‌طور که سناتورها در نامه خود ادعا کردند.

‘خطرات افزایش‌دهندهٔ فعالیت‌های غیرقانونی’

World Liberty Financial برنامه دارد به گسترش خود ادامه دهد و محصولات جدیدی از جمله کارت دبیت و دارایی‌های کالایی توکنیزه‌شده را معرفی کند.

نامهٔ سناتورها این گسترش‌ها را ذکر کرد اما هشدار داد که فروش توکن‌های گزارش‌شده به افراد بد «نقص در اعمال تحریم‌های قوی و کنترل‌های ضدپول‌شویی را نشان می‌دهد»، و اینکه «WLF خطر تقویت فعالیت‌های مالی غیرقانونی را دارد».

همچنین افزود که «ارتباط نزدیک خانواده ترامپ با این شرکت نیز تضاد منافع مالی برای مقامات دولت ترامپ که به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهند، ایجاد می‌کند: اولویت دادن به فروش توکن‌ها مستقیماً به نفع خانواده ترامپ خواهد بود — در حالی که فعالیت‌های انطباقی ممکن است با این ایجاد ثروت تداخل داشته باشند».

DT Marks DEFI LLC، «نهاد وابسته به دونالد ج. ترامپ و برخی از اعضای خانواده‌اش»، ۲۲٫۵ میلیارد توکن $WLFI به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار را در اختیار دارد و ۷۵٪ از عایدات حاصل از فروش توکن‌های $WLFI به‌دست او می‌رود، نامه اشاره دارد.

«به این معنی است که هر بار که یک توکن حاکمیتی فروخته می‌شود، سه‌چهارم این پول مستقیماً به رئیس‌جمهور ترامپ و خانواده‌اش می‌رسد، حتی برای فروش به ارگان‌هایی که به کره‌ شمالی و روسیه مرتبط هستند،» دو سناتور گفتند.

Accountable.US در گزارشی جداگانه در ماه اوت تخمین زد که حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار، یا ۷۳٪ از دارایی خالص ترامپ مرتبط با ماجراجویی‌های رمزارزی او است، که شامل راه‌اندازی توکن میم $TRUMP بود. بر اساس رویترز، افشای مالی سالانه‌ای که توسط دفتر اخلاق دولتی ایالات متحده برای سال تقویمی ۲۰۲۴ منتشر شد، نشان داد که ورود ترامپ به رمزارزها به‌طور قابل‌توجهی ثروت او را افزایش داده است.

سناتورهای دموکرات افزودند که زمان درخواست‌هایشان حیاتی است، چرا که کنگره در حال بررسی قوانین جدید رمزارزی است که ممکن است توکن‌های حاکمیتی مانند $WLFI را از نظارت موجود ایالات متحده محافظت کرده و صادرکنندگان این توکن‌ها را از برخی الزامات ثبت‌سنجی و افشای اطلاعات معاف کند.

در حالی که کنگره در حال بررسی قانون‌گذاری در زمینه ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال است، باید اطمینان حاصل کنیم که منافع رمزارزها به‌قیمتی برای امنیت ملی ایالات متحده سودآور نیستند و عوامل غیرقانونی کلیدهای پلتفرم‌های مالی را دریافت نکنند تا بعدها از آن سوءاستفاده کنند، این نکته افزوده شد.

ترامپ، که در دورهٔ نخست خود منتقد رمزارزها بود، از آن زمان این صنعت را به‌طور کامل پذیرفته است؛ دولت او چندین لایحه‌ دوست‌دار رمزارز را پیش می‌برد، از جمله قانون GENIUS که به‌تازگی تصویب شد.

نامهٔ وارن و ریید از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری درخواست کرد تا اطلاعات مربوط به اقدامات احتمالی قانونی علیه World Liberty Financial را تا ۱ دسامبر ارائه دهند.

وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری بلافاصله به درخواست CNBC برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

نظارت مستمر

وارن، عضو ارشد کمیته سنا در امور بانکی، مسکن و شهرنشینی، به‌طور مکرر انتقادی از پذیرش ترامپ از صنعت رمزارزها و صنعت رمزارزها به‌طور کلی بوده است. او پیش از این فشار بر World Liberty Financial در رابطه با تجارت‌هایش، از جمله یک معاملهٔ اخیر مرتبط با استیبل‌کوین شرکت، اعمال کرده است.

استیبل‌کوین شرکت، USD1، که با دلار و اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولت ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، توسط صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت امارات متحده عربی به نام MGX برای سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بایننس استفاده شد که به جذب USD1 و حجم تراکنش‌های آن کمک کرد،

نیویورک‌تایمز در سپتامبر گزارش داد که امارات پس از بسته شدن معامله MGX، یک معاملهٔ عظیم تراشه از واشنگتن به‌دست آورده بود.

در همان حال، در ۲۳ اکتبر، ترامپ مؤسّس بایننس، چون‌پنگ ژائو را عفو کرد؛ او پیش از این به‌پذیرفتن مسئولیت پول‌شویی از طریق صرافی رمزارزی اعتراف کرده بود. چند روز پس از آن، ترامپ در مصاحبه‌ای با برنامهٔ «۶۰ Minutes» شبکه سی‌بی‌اس گفت که با وجود اعطای عفو، از ژائو هیچ‌چیزی نمی‌دانست.

گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال نشان داد که بایننس نه تنها تسهیل‌کنندهٔ تسویهٔ سرمایه‌گذاری MGX با استفاده از USD1 بود، بلکه در ساخت فناوری پشت استیبل‌کوین نیز مشارکت کرد؛ این گزارش به منابع ناشناس آگاهی‌بخش اشاره دارد.

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، اعلام کرد که شرکت در تصمیم‌گیری MGX برای تکمیل سرمایه‌گذاری در USD1 هیچ نقش نداشته است.

دونالد ترامپ جونیور و مدیرعامل World Liberty Financial، زاک وییتکاف، پسر نماینده ویژهٔ ایالات متحده در خاورمیانه، استیو وییتکاف، به CNBC در اکتبر گفتند که نگرانی‌ها دربارهٔ تضاد منافع با دولت ترامپ «کاملاً بی‌معنی» است.

«دون و مأموریت من در World Liberty بزرگ است، اما مأموریت پدران ما بسیار بزرگ‌تر است. آن‌ها بر استیبل‌کوین‌ها تمرکز ندارند و در کسب‌وکار استیبل‌کوین نیز دخیل نیستند»، وییتکاف گفت.