کشف اقتصاد تقلبی جنوب‌شرق آسیا
اقدامات اخیر بی‌سابقه واشنگتن و لندن نشان داد که هماهنگی جهانی چه می‌تواند به‌دست آورد – و چه کارهایی هنوز باقی مانده است.
تصویری هوایی از منطقه ویژه اقتصادی مثلث طلایی در استان بوکیو، لائوس، ۱ اکتبر ۲۰۲۴.
منبع: Wikimedia Commons/柳千的账号
ماه گذشته، ایالات متحده و بریتانیا یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های هماهنگ اجرای قانون که تا به‌حال انجام شده بود، هدف‌گیری کردند؛ این عملیات بر علیه افراد مستقر در جنوب‌شرق آسیا متمرکز شد و هدف خود را بر مالی یک شبکهٔ بزرگ در صنعت کلاهبرداری سایبری منطقه قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۴۶ فرد و نهاد مرتبط با گروه Prince در کامبوج، به ریاست تاجر چن ژی، را تحت تحریم قرار داد و موارد اتهامی را منتشر کرد که ادعا می‌کرد شرکت‌های وابسته به این کنسروا در تقلب آنلاین، قاچاق انسان و پول‌شویی دخیل هستند. محققان ۱۲۷٬۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار مصادره کردند، در حالی که بریتانیا املاک با ارزش بالا در لندن را مسدود کرد.
در دههٔ گذشته، عملیات‌های تقلب آنلاین در سراسر جنوب‌شرق آسیا سودهای عظیمی تولید کرده‌اند در حالی که قربانیانی در سراسر جهان را فریب داده‌اند. تنها آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴ تخمیناً ۱۰ میلیارد دلار در این کلاهبرداری‌ها از دست دادند.
اقدامات ایالات متحده – بریتانیا نشان می‌دهد که در کامبوج ترکیب قدرت سیاسی، ثروت خصوصی و کسب‌وکارهای غیرقانونی وجود دارد – الگویی که در سراسر منطقه تکرار می‌شود. در هفته‌های پس از آن، دولت‌های درگیر در اقتصاد تقلبی سعی کرده‌اند اقدام خود را اعلام کنند. اما این تلاش‌ها توسط مشکلی عمیق‌تر محدود می‌شوند: این صنایع غیرقانونی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی تنیده شده‌اند، به طوری که اجرای حقیقی قوانین برای رژیم‌هایی که به آنها وابسته‌اند خطرناک می‌شود.
جنوب‌شرق آسیا و اقتصاد غیرقانونی جهانی‌شده
رشد اقتصاد تقلبی جنوب‌شرق آسیا را می‌توان به تقاطع حداقل سه نیروی اصلی نسبت داد. نخستین نیرو، سیستم‌های ریشه‌دار استخراج اجاره و محافظت است که از دیرباز حاکمیت منطقه را شکل داده‌اند. دومین نیرو، افزایش سرمایه خاکستری چینی پس از سال ۲۰۱۰ است؛ پس از این‌که پول از طریق املاک، کازینوها و طرح‌های شرط‌بندی آنلاین به سمت برون‌سازهای مالی جریان یافت و مرز بین سفته‌بازی و جرم را مبهم کرد. سومین نیرو، گسترش سریع مالی دیجیتال مبتنی بر رمزارزها است که به سودهای غیرقانونی اجازه داد به‌صورت جهانی از طریق سیستم‌های پرداخت مبهم و با نظارت ضعیف در گردش باشد.
هر یک از این نیروها به‌صورت مستقل تکامل یافتند، اما با هم تقلب آنلاین را از یک کسب‌وکار کوچک و غیرمتمرکز به یک صنعت فراملی تبدیل کردند که در دل قدرت سیاسی و اقتصادی جای گرفته است.
در بخش وسیعی از جنوب‌شرق آسیا، قدرت بر پایهٔ اقتدار شخصی و کنترل بر منابع استوار است نه بر مؤسسات رسمی. سیاست‌مداران و مقامات برای جمع‌آوری پول، وفاداری و حل اختلافات به شرکای تجاری، مقامات نظامی و دلالان محلی تکیه می‌کنند. این روابط ریشه‌های عمیقی در ساختارهای دولتی دارند؛ از ادارهٔ استعماری و ائتلاف‌های دوران جنگ سرد تا تلاش‌های بعدی برای حفظ وحدت سرزمین‌های متنوع با ظرفیت بوروکراتیک محدود. در طول زمان، این ساختارها نظام‌های سیاسی را شکل دادند که به‌سرعت سازگار می‌شوند و منابع درآمدی جدید، از جمله منابع غیرقانونی، را به شبکه‌های تثبیت شدهٔ سود و محافظت جذب می‌کنند.
افزایش سرمایه چین پس از سال ۲۰۱۰ وارد این سیستم‌ها شد مگر این‌که سیستم‌های جدیدی ایجاد کند. در چین، اقدامات متوالی ضد فساد و کنترل سرمایه، از جمله تحت رهبری شی جین‌پین، پول‌های خاکستری و سفته‌بازانه را به‌سوی خارج سوق داد. پس از راه‌اندازی کمپین ضد فساد شی در اواخر ۲۰۱۲، سرمایه‌گذاران به‌دنبال حوزه‌های قضایی امن‌تری برای ثروت‌های ثبت‌نشده گشتند، در حالی که سرکوب ۲۰۱۸–۲۰۱۹ بر بازی‌های آنلاین و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر بر انتقالات مرزی باعث تسریع خروج سرمایه شد.
کامبوج، لائوس، میانه‌زمین و فیلیپین به مقاصد ترجیحی بدل شدند؛ سرمایه‌گذاران می‌توانستند از طریق مقامات دولتی، بزرگ‌تاجرها و واسطه‌های نظامی، زمین، مجوزها و تضمین‌های امنیتی را تأمین کنند. کازینوها، مناطق صنعتی و پروژه‌های املاک به‌عنوان مسیرهای اصلی تبدیل شدند؛ به‌طوری‌که توسعه‌دهندگان با نخبگان محلی همکاری کردند تا حفاظت و پوشش رسمی را فراهم سازند.
پاندمی کووید‑۱۹ این تحول را تعمیق داد. زمانی که مرزها بسته شد و گردشگری سقوط کرد، پروژه‌های کازینویی و املاک به‌صورت کمپ‌های تقلبی بازتخصیص یافتند. نیروی کارهایی که پیش‌تر به‌سوی بخش قمار می‌رفتند، با نیروی کار قاچاق‌شده و تحت فشار که از سراسر منطقه جذب می‌شد، جایگزین شدند.
گسترش رمزارزها و پرداخت‌های دیجیتال به این سامانه دسترسی بی‌سابقه‌ای داد. عواید تقلب‌ها از طریق حساب‌های بانکی واسطه‌ای عبور می‌کنند، به ارزهای مجازی تبدیل می‌شوند، سپس از کیف‌پول‌های مختلف رمزارزی منتقل شده و با سایر وجوه ترکیب می‌شوند، توسط کارگزاران خارج از صرافی شستشو می‌شوند و به‌دوباره به کانال‌های بانکی رسمی برمی‌گردند. همان پلتفرم‌هایی که تجارت قانونی را پیش می‌برند، اکنون وجوه غیرقانونی را در ثانیه‌ها از مرز به مرز می‌فرستند. این فناوری‌ها جایگزین فرم‌های قدیمی فساد نشدند؛ بلکه آنها را گسترش دادند و اقتصادهای حق‌الاجاره ریشه‌دار جنوب‌شرق آسیا را به مدارهای فراملی انباشت غیرقانونی و به سامانه‌های مالی جهانی که آنها را حمایت می‌کنند، مرتبط ساختند.
تا سال ۲۰۲۳، این ماشین‌کاری بخش‌هایی از منطقه را به مرکز فرماندهی یک صنعت جهانی تبدیل کرده بود. سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای اجرای قانون برآورد کردند که کمپ‌های تقلبی صدها هزار نفر را به‌کار می‌گیرند و سالانه میلیاردها دلار درآمدزایی می‌کنند. قربانیان در سراسر جهان پراکنده‌اند. سودها از طریق حوزه‌های قضائی برون‌ساز جریان یافتند. اما زیرساخت‌های فیزیکی — کمپ‌ها، نگهبانان و مدیران — همچنان در اقتصادهای سیاسی منطقه ریشه‌دار باقی مانده‌اند، جایی که اقتدار محلی و سرمایه بین‌المللی به‌هم می‌پیوندند.
رابطه دولت‑جرم
کامبوج در قلب اقتصاد تقلبی جنوب‌شرق آسیا قرار دارد. در طول چند دهه، حزب مردم کامبوج حاکم قدرت دولت را با کسب‌وکار خصوصی ترکیب کرده است تا به بزرگ‌تاجرها امکان سودآوری از قراردادهای انحصاری و حمایت سیاسی بدهد. آنچه به‌عنوان اقتصاد جنگی و پسازخم‌سازی بر پایهٔ چوب و واگذاری زمین آغاز شد، به سمت سرمایه‌گذاری‌های املاک و کازینوهای تحت حمایت چین متمایل شد. قمار آنلاین در سال ۲۰۱۹ ممنوع شد که موجب شد بسیاری از اپراتورها رویند. اما این ممنوعیت قمار همزمان با رشد سریع عملیات‌های تقلبی آنلاین رخ داد و زیرساخت‌های ایجاد شده توسط رونق قمار به‌راحتی برای تقلب بازسازی شد. این عملیات‌ها به‌طور عمده بر نیروی کار قاچاق‌شده برای هدف‌گیری قربانیان در سراسر جهان وابسته‌اند.
این عملیات‌ها بدون حمایت در سطوح عالی نمی‌توانستند شکوفا شوند. کمپ‌های تقلبی بر روی املاک متعلق به تجار متصل به سیاست ساخته شده‌اند، به اپراتورهای خارجی تابعیت و افتخارات اعطا شده، و تحقیقات به‌صورت ساکتانه خاتمه یافتند، اگر اصلاً آغاز شده باشند. ادعاهای مطرح‌شده توسط ایالات متحده و بریتانیا علیه چن ژی از گروه Prince، به‌نظر می‌رسد نمایانگر این نقطه تلاقی قدرت، پول و مصونیت باشد. دادخواست اخیر چن ژی و مصادرهٔ میلیاردها دلار رمزارز، مقیاس سودهای تقلبی را که محققان به شبکهٔ او مرتبط کرده‌اند، آشکار می‌سازد و به‌پیوستگی وسیع‌تر مالیات غیرقانونی با اقتصاد کامبوج اشاره دارد.
چندین شرکت تحلیل‌گر بلاک‌چین گزارش داده‌اند که شستشوی عظیم‌پیمانهٔ عواید تقلبی از طریق یک بستر پرداخت که به‌دست‌والدین نخست‌وزیر مرتبط است، انجام شده است. این بستر در اکتبر از سامانه مالی ایالات متحده مسدود شد، اما هیچ اقدام علنی علیه مالکانش اتخاذ نشد. تا سال ۲۰۲۵، مقامات ایالات متحده کامبوج را «حامی دولتی» قاچاق انسان توصیف می‌کردند.
اقدامات ایالات متحده – بریتانیا علیه چن ژی و گروه Prince باعث شد دولت کامبوج به‌سرعت برای محدود کردن پیامدهای آن اقدام کند. واکنش انبوه سپرده‌گذاران برای برداشت پول از بانک Prince، دولت را وادار کرد تا تضمین‌هایی ارائه دهد تا از گسترش بحران در اقتصاد جلوگیری شود. همزمان، مقامات تایلند دارایی‌های تاجر لی یونگ فات — یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های تجاری کامبوج و یک تأمین‌کننده کلیدی مالی رژیم — را مسدود کردند که فشار بر شبکه‌های حمایتی پنوم پن ه را افزایش داد.
در واکنش، مقامات عالی‌رتبه سعی کردند عزم راسخ خود را به نمایش بگذارند؛ با استفاده از نشست‌های سطح بالا و مجامع دوجانبه به‌منظور برخورد سخت‌گیرانه با تقلب‌ها، علیرغم درهم‌تنیدگی عمیق این صنعت با اقتصاد ملی. بررسی‌های منبع‌باز اکنون نشان می‌دهند که عملیاتی برای مخفی‌سازی در جریان است؛ کارگران تقلبی از کمپ‌های تحریم‌شده به مکان‌های جدید در امتداد مرز ویتنام نقل مکان می‌کنند. با این حال، چنانکه هنوز نامشخص است که دولت کامبوج چگونه می‌تواند به‌طور مؤثری صنعتی را که این‌چنین به‌عمق اقتصاد خود نفوذ کرده و درآمدهای عظیمی برای نخبگان رژیم به‌وجود می‌آورد، محدود کند.
مرکزهای تقلبی در میانه‌زمین از دهه‌ها جنگ داخلی و تقسیم قدرت به وجود آمدند. در امتداد مرزهای این کشور، گروه‌های مسلح قومی و میلیسی‌های طرفدار نظامی به‌طولانی‌مدت ادارات خود را اداره می‌کردند، مالیات جمع‌آوری می‌کردند، کسب‌وکارها را مجوز می‌دادند و قلمرو را پلیس می‌کردند. تقلب سایبری به‌عنوان منبع درآمدی دیگر در این نواحی به ترکیب با مواد مخدر، سطوح جنگلی و یشم پیوست.
شهر شِ‌کوکو در ایالت کاین (کارن) نشان می‌دهد این سامانه چگونه کار می‌کند. اگرچه دینامیک‌های سیاسی در اینجا به‌طور مکرر و سریع تغییر می‌کنند، نیروهای مرزی کارن — یک میلیسی تحت ساختار فرماندهی ارتش ولی به‌صورت عملی مستقل — با سرمایه‌گذاران چینی همکاری کردند تا یک محوطه محصور شامل کازینوها و عملیات‌های تقلبی بسازند؛ این محوطه دارای محافظان خصوصی و خطوط برق می‌بود. درآمدها برای خرید اسلحه و جذب نیرو استفاده شد، که دست میلیسی را در تعامل با ارتش تقویت کرد. در ایالت شان، یک گروه مسلح قومی در سال ۲۰۲۳ مراکز تقلب حمایت‌شده توسط نظامی‌ها را مورد حمله قرار داد تا سرزمین‌های از دست‌رفته را بازپس‌گیرد. در سراسر سرزمین‌های مرزی میانه‌زمین، پول‌های تقلبی بخشی از اقتصاد جنگی شده‌اند و ساختار قدرت را دگرگون می‌سازند.
فعالیت‌های اخیر در مجتمع مشهور KK Park که نزدیک مایاوادی در مرز تایلند واقع شده است، پس از اعمال تحریم‌ها توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. بر پایه گزارش‌های اخیر رسانه‌های دولتی، نیروی جنتا عملیات در KK Park را در اواخر ماه گذشته متوقف کردند، اما جزئیات مبهم است. با این حال، تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که سرکوب به‌ظاهر به‌دقت مدیریت شده است. در حالی که ارتش «پاک‌سازی» KK Park را اعلام کرد، گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که مدیران پیشاپیش اطلاع پیدا کرده و خروج کردند، سپس درها باز شد. بیش از ۱٬۵۰۰ نفر به تایلند فرار کردند، در حالی که برخی دیگر به کمپ‌های دیگر منتقل شدند. این الگو نشان‌دهنده پایداری اقتصادهای مرکز تقلب در مناطق مرزی است که در آن کنترل‌ها پراکنده‌اند و شبکه‌های نخبگانی با کسب‌وکارهای غیرقانونی به‌هم پیوسته‌اند.
در سایر نقاط منطقه، اقتصاد تقلبی لائوس در چارچوب نظام یک‌حزبی که مدت طولانی دسترسی و محافظت را در عوض سرمایه‌گذاری به‌کار می‌برد، رونق دارد. به‌دلیل نداشتن صنایع داخلی و بار بدهی، دولت به قراردادهای استحقاقی و سایر توافقات برای واگذاری مقادیر وسیعی از زمین و منابع به سرمایه‌گذاران خارجی متکی بوده است. این محیط مساعد به رشد اقتصادهای غیرقانونی در کنار اقتصادهای رسمی منجر شده است؛ اغلب تحت پوشش محافظت رسمی.
روشن‌ترین مثال، منطقه ویژه اقتصادی مثلث طلایی (GTSEZ) است که توسط تاجر چینی ژائو وی اداره می‌شود. علیرغم تحریم‌های ایالات متحده به‌دلیل قاچاق و پول‌شویی، ژائو در سال ۲۰۲۴ مدال دولتی به‌دلیل «سهم‌های» او در نگهبانی محلی دریافت کرد. این منطقه به‌عنوان یک حوزه خصوصی – با کازینوها، امنیت و اقتصاد خود – عمل می‌کند که در آن تقلب‌ها و قاچاق‌ها به‌صورت علنی تحت حمایت مقامات لائوس انجام می‌شود. به‌جای مقابله با این مسأله، دولت آن را جذب کرده و از این اجاره‌ها برای حفظ وفاداری سیاسی و جذب ارزهای خارجی بهره می‌گیرد.
در اینجا نیز اجرای قانون جزئی بوده است. در آگوست ۲۰۲۴، مقامات لائوس به‌عمل‌گزاران تقلب ultimatum دادند تا تا ۲۵ آگوست صدها کارخانجات تقلب آنلاین در GTSEZ را منحل کنند، به‌همراه همکاری با مقامات چینی که نگران سوءاستفاده از شهروندان چینی بودند. این منطقه مدت‌ها به‌دلیل قاچاق انسان، تقلب آنلاین و پول‌شویی از طریق کازینوی خود و عملیات‌های ملکی مورد توجه بوده است. حملات و اخراج‌ها بیشتر بر کارمندان سطح پایین تأثیر بر‌جا گذاشت و نه بر شبکه‌های اصلی؛ و مالکیت این منطقه بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین «سرکوب» بیشتر شبیه مدیریت صحنه است — نشان دادن آمادگی برای اقدام در حالی که بازیگران کلیدی و ساختارهای اساسی دست‌نخورده می‌مانند. پس از دوره‌ای از حملات و بازرسی‌ها در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، عملیات تقلبی ادامه یافت و در ماه گذشته دوباره گزارش‌هایی از عملیات‌های سرکوبی در این منطقه منتشر شد.
قوی‌ترین اقدامات اجرایی تا کنون در فیلیپین صورت گرفته است. در این کشور، تقلب‌های سایبری از رونق شرط‌بندی برون‌ساز کشور نشأت گرفت. تحت ریاست‌جمهور پیشین رودریگو دوتِره، دولت سامانه‌ای برای صدور مجوز به «اپراتورهای بازی‌گری برون‌ساز فیلیپین» (POGOs) ایجاد کرد که سرمایه‌گذاری سنگین چینی جذب کرد و درآمدهای مالیاتی برای دولت ملی و محلی به‌دست آورد. نظارت ضعیف و سیستم حمایتی غیرمتمرکز این کشور به‌سیاستمداران محلی اختیار گسترده‌ای برای صدور مجوزها و اجرای قوانین داد. بسیاری از آنان از این فرصت برای استخراج اجاره از اپراتورها یا محافظت از آنها در برابر تحقیقات استفاده کردند.
تا سال ۲۰۲۳، سرقت‌های ملی نشان دادند که این شبکه‌ها چقدر عمیق به‌دست دولت نفوذ کرده‌اند. در استان تارلاک، محققان شهردار آلیس گوو را به یک کمپ تقلبی بزرگ در شهر خود مرتبط کردند. او هم‌اکنون با اتهاماتی مرتبط با نقشش در این عملیات مواجه است. توجه به ریشه‌های او جلب شد؛ چرا که مشخص شد او در واقع در چین متولد شده و با استفاده از هویت تقلبی اسناد شهروندی گرفته است. با این حال، داستان بزرگ‌تر این است که او و شبکهٔ او چگونه توانستند هر دو حوزهٔ کسب‌وکار و سیاست در منطقه را تحت تسلط خود درآورند و عملیات تقلبی عظیمی را به‌صورت آشکار اجرا کنند. سرقت‌های مشابه در پمانگا، لاس‌پییناس و پاسای نیز کارگران قاچاق‌شده و شواهدی از همراهی مقامات رسمی را نشان داد.
بر خلاف کامبوج، لائوس یا میانه‌زمین، اجرای قانون در فیلیپین واقعی و مستمر بوده است. ممنوعیت POGOs توسط دولت مارکوس در سال ۲۰۲۴ (که در سال ۲۰۲۵ به قانون تبدیل شد) پیش از آن و پس از آن با سرقت‌های مکرر پلیس و مهاجرت، تعقیب قضائی مقامات محلی و اخراج هزاران کارگر همراه بود. برخی از عملیات‌های بزرگ به‌طور دائم تعطیل شده‌اند و نظارت عمومی حفاظت سیاسی را هزینه‌برتر کرده است.
با این حال، بسیاری از اپراتورها نام تجاری خود را تغییر داده یا به زیرزمینی رفتند؛ گاهی با استفاده از همان ساختمان‌ها و پرسنل یا یافتن پایه‌های جدید برای مخفی‌سازی فعالیت‌هایشان. اجرای واقعی قانونی در این مورد، محدود کرده اما این صنعت که در خلاءهای نظام سیاسی پراکندهٔ کشور شکوفا می‌شود را از بین نبرده است.
زمانی که جرم به حاکمیت تبدیل می‌شود
نتیجه این است که در سرتاسر جنوب‌شرق آسیا، تقلب‌های سایبری بخشی از شیوهٔ عملکرد قدرت و پول شده‌اند. در کامبوج، این امر از حمایت نخبگان حاکمیت پشتیبانی می‌کند؛ در میانه‌زمین، به ارتش، میلیسی‌ها و جنگسالاران سرمایه می‌گذارد؛ در لائوس، تحت محافظت رسمی عمل می‌کند؛ و در فیلیپین، در فضای بین قدرت ملی و محلی شکوفا می‌شود. این عملیات‌ها به ندرت بدون مشارکت دولت به موفقیت می‌رسند. مقامات، مجوزها را صادر می‌کردند، محافظت می‌کردند یا از همان شبکه‌هایی که باید نظارت می‌کردند، سود می‌بردند. در بسیاری از موارد، سودآوری و کارایی سیاسی این فعالیت‌ها، اجرای مداوم قانون را ناممکن می‌سازد.
چیزی که در این منطقه آغاز شد، اکنون به بیرون گسترش می‌یابد. همان ترکیب استراتژیکی که کمپ‌های تقلبی در سیهانوک‌ویل و شِ‌کوکو را ساخت، اکنون فراتر از جنوب‌شرق آسیا – در بخش‌هایی از قفقاز، غرب آفریقا و آمریکای لاتین – ظاهر می‌شود و خود را با سیستم‌های محلی محافظت و جستجوی اجاره سازگار می‌کند. سودها از طریق کیف‌پول‌های رمزارزی، شرکت‌های برون‌ساز و بازارهای املاک در سنگاپور و لندن حرکت می‌کنند. برآوردهای سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای اجرای قانون نشان می‌دهند که هنوز صدها هزار نفر در کمپ‌هایی که میلیاردها دلار درآمد سالیانه تولید می‌کنند، اسیر هستند. این سامانه پابرجاست زیرا کارگزاران محلی را به زیرساخت‌های مالی و فناوری جهانی مرتبط می‌کند و نوآوری دیجیتال را با فساد ریشه‌دار پیوند می‌دهد.
اقدام ترکیبی ایالات متحده – بریتانیا علیه گروه Prince کامبوج نشان داد که فشار هماهنگ چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد. با هدف قرار دادن معماری مالی تقلب – شرکت‌ها، روابط بانکی و املاک لندن که سودهای غیرقانونی را به اقتصاد رسمی متصل می‌کرد – مقامات به دست‌اندرکاران پرفروش‌ترین سودها دست یافتند. اما چنین تلاش‌هایی نادر باقی می‌مانند. جرائم سایبری چون به منافع سیاسی داخلی خدمت می‌کنند و به‌دلیل سامانه مالی جهانی که آنها را در خارج میسر می‌سازد، شکوفا می‌شوند. بانک‌های غربی، بازارهای املاک و صرافی‌های رمزارزی همچنان با پرسش‌های کم، عواید غیرقانونی را جذب می‌کنند. تا زمانی که این مسیرها مسدود نشوند، اجرای قانون در جنوب‌شرق آسیا تنها مشکل را به‌سوی دیگر مناطق جابه‌جا خواهد کرد.
اقدام مؤثر به‌مراتب فراتر از محکوم‌کردن اخلاقی نیاز دارد. باید اجرای مستمر قانونی همانند تحریم‌های ایالات متحده – بریتانیا و اقدام برای تنظیم نحوهٔ تعامل مالیات جهانی، از جمله رمزارزها، با حاکمیت فاسد، را طلب کند. سرکوب گروه Prince کامبوج بنابراین گامی مهم اولیه بود. تبدیل آن به یک الگو نیازمند هماهنگی مستمر است؛ نه فقط با دولت‌های جنوب‌شرق آسیا، بلکه با مراکز مالی که اقتصادهای آنها و تقلب‌هایشان را امکان‌پذیر می‌سازند.