نگاه آمریکا به شرق پس از جریمه کردن اروپا به دلیل تجارت ایران

تلاش آمریکا برای قرار دادن ایران در تنگنای مالی به این معنی بود که بانک‌های اروپایی جریمه‌های کلانی می‌پرداختند و جریان پول آن را در بحبوحه تحریم‌های شدید بر بخش‌های بانکی و انرژی این کشور می‌بندند. اما همانطور که مقامات مجری ایالات متحده به زودی متوجه شدند، ایران یک کانال جدید برای معاملات خود پیدا کرده است: آسیا.

وام دهندگان در کره جنوبی، تایوان و سایر نقاط منطقه ممکن است آگاهانه یا غیر از این، نقشی در کمک به ایران برای فرار از تحریم های تجاری قبل از توافق هسته ای و تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی خود به دلار آمریکا ایفا کرده باشند، طبق شهادت دادگاه، پرونده های حقوقی و بلومبرگ گزارش داد افرادی که با این موضوع آشنا هستند.

به گفته چندین مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا که متخصص در تحریم ها هستند، اکنون که مجریان آمریکایی میلیاردها دلار از بانک های اروپایی به دلیل نقض تحریم ها استخراج کرده اند، تمرکز آنها به بانک های آسیایی معطوف شده است.

خوان زاراته، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری و کاخ سفید که یکی از بنیانگذاران شبکه یکپارچگی مالی، یک گروه مشاوره است، گفت: «نگاه نظارتی و توجه اعمالی به سمت شرق است.

او گفت که بسیاری از بانک های آسیایی “از نظر مدیریت ریسک مالی پیشرو نبوده اند.”

این تغییر نشان می دهد که اجرای تحریم های بین المللی چقدر می تواند دشوار باشد. وقتی یک در بسته می شود، در دیگری به ناچار باز می شود.

پنجره‌ای از تراکنش‌های این بانک‌های آسیایی از اسناد دادگاه و شهادت در پرونده‌های اخیر مرتبط با ایران در آلاسکا و نیویورک می‌آید که شامل اشاره‌هایی به نحوه بازگرداندن یک میلیارد دلار از وجوه ایران از حساب‌های امانی در بانک Woori و بانک صنعتی کره است. وام دهندگان دولتی کره جنوبی که از بزرگترین وام دهندگان این کشور هستند. تحت شرایط تحریم‌های ایالات متحده، قرار بود این وجوه برای همه مقاصد به جز معدودی محدود نباشد.

سهام Woori Bank 0.9% سقوط کرد در حالی که سهام Industrial Bank of Korea 0.6% سقوط کرد.

یکی از نمایندگان IBK از اظهار نظر خودداری کرد. سخنگوی Woori Bank اذعان کرد که این بانک تحت بررسی است و گفت که در انتظار نتایج است. او از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

در دو سال گذشته، دپارتمان خدمات مالی نیویورک علیه چندین بانک آسیایی به دلیل نقص‌های مختلف از جمله بانک کشاورزی چین، بانک NongHyup کره جنوبی و Mega International Commercial Bank تایوان اقدام کرده است.

در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، بانک توکیو-میتسوبیشی UFJ بیش از ۵۶۰ میلیون دلار را در دو تسویه حساب با تنظیم‌کننده‌های بانکی نیویورک به خاطر رابطه‌اش با ایران پرداخت کرد.

توافق هسته ای

بررسی دقیق روابط بانک‌های آسیایی با ایران از سراسر مجری قانون و طیف نظارتی ایالات متحده انجام می‌شود. در طول سال گذشته، وزارت خزانه داری ۲۰ فرد و نهاد در آسیا را در لیست سیاه قرار داده است.

معاملات مورد بررسی قبل از یک توافق چندجانبه در سال ۲۰۱۵ رخ داده است که به ایران اجازه می دهد تجارت عادی خود را از سر بگیرد و درآمد حاصل از فروش نفت را جمع آوری کند و در عین حال محدودیت هایی را برای فعالیت های هسته ای تهران قائل شود. اما تلاش‌های تازه فاش‌شده ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ممکن است به تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر لغو توافق کمک کند.

برای سال‌ها، ایالات متحده بانک‌های اروپایی را به دلیل تسهیل دسترسی ایران به سیستم مالی ایالات متحده مورد بررسی قرار داده است. مقامات سابق ایالات متحده می گویند که پس از نزدیک به دوازده پرونده اجرایی که منجر به بیش از ۱۶ میلیارد دلار جریمه شده است، این بانک ها تا حد زیادی به عنوان مجرای برای ایران بسته شده اند.

شرکای تجاری

دسترسی ایران به موسسات مالی آسیایی تا حدی به دلیل ادامه روابط نزدیک با چندین کشور آسیایی که شرکای تجاری قوی و مصرف کنندگان صادرات نفت ایران هستند، ممکن شده است.

الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات سابق خزانه داری که از اعضای ارشد مرکز امنیت آمریکای جدید است، گفت: «درآمد نفت برای اقتصاد منابعی مانند ایران تجارت بزرگی است، بنابراین آنها با همه این کشورها تراز تجاری دارند.

تحت تحریم های شدید منتهی به توافق هسته ای، ایران اجازه داشت نفت و گاز را به خریداران خارجی بفروشد. اما درآمدها باید به حساب‌های تعیین‌شده در آن کشورها واریز می‌شد و فقط برای مقاصد محدود، مانند پرداخت هزینه حمل‌ونقل بشردوستانه غذا و دارو، قابل برداشت بود.

ایران برای فرار از محدودیت‌ها، سوابق را جعل کرد و شرکت‌های جلویی ایجاد کرد تا بر اساس شهادت‌ها و پرونده‌های پرونده‌های مرتبط با ایران، معاملاتی را برای خریدهای مجاز انجام دهند.

از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار وجوه نفت و گاز ایران که در حساب‌های امانی در بانک‌های سرتاسر جهان منحل می‌شود، محققان تخمین می‌زنند که بیش از ۵۰ میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گرفته است.

مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، یک گروه تحقیقاتی غیرحزبی در امنیت ملی، گفت: «ایرانی ها مستاصل بودند که این پول را از این حساب ها خارج کنند.

پرچم های قرمز

طبق اسناد دادگاه، ایران توانست یک میلیارد دلار خود را در کمتر از شش ماه در سال ۲۰۱۱ از دو بانک کره جنوبی استخراج کند، قبل از اینکه مقامات آمریکایی در مورد این تراکنش ها پرچم قرمز برافراشتند.

با این حال، حتی پس از بسته شدن این تلاش‌ها، مقامات گفتند که می‌ترسند بانک‌ها راه‌های دیگری برای ادامه تجارت طبق معمول با ایران پیدا کنند.

ووری بانک به دنبال برقراری رابطه با Turkiye Halk Bankasi AS، وام دهنده معروف به Halkbank که برای نگهداری وجوه ایران در ترکیه تعیین شده بود، در آنچه مقامات مظنون بودند تلاشی برای اجازه ادامه دسترسی ایران به درآمدهای نفتی کره جنوبی بود. شهادت.

دیوید اس. کوهن، یکی از مقامات ارشد سابق سازمان اطلاعات مرکزی و مقامات خزانه داری، در جریان پیگرد اخیر بانکدار Halkbank، مهمت، شهادت داد: “ما نگران Woori Bank و IBK بودیم و نگران تراکنش هایی بودیم که آنها انجام می دادند.” هاکان آتیلا، که به دلیل کمک به ایران برای خروج پولش از ترکیه محکوم شد.

او گفت: «یکی از مسائلی که به نوعی از آن جدا شد این بود که آیا در صورت قطع شدن مکانیسم‌ها و ارتباطات دیگر، سعی می‌کنند از هالک‌بانک به عنوان ورودی خود به ایران استفاده کنند یا خیر.

بر اساس شهادت و اسناد، ایران و توانمندسازان آن، این عقب‌نشینی‌ها را بخشی از تجارت مجاز بین دو کشور نشان دادند.

دادستان های ایالات متحده کنت زونگ، یک شهروند دوگانه کره جنوبی-آمریکایی را که گفته می شود معاملاتی را از طرف ایران انجام می داد، به کمک به این طرح متهم کرده اند.