SEC ایالات متحده از بزرگترین صرافی ارز دیجیتال بایننس و موسس آن شکایت کرد
SEC می‌گوید بایننس و مدیر عامل آن مخفیانه دارایی‌های مشتریان را کنترل می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهند وجوه مشتریان را با هم ترکیب کرده و منحرف کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایت کرده است بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، و مدیر عامل و بنیانگذار آن، چانگ پنگ ژائو، به اتهام ناتوانی در محدود کردن مشتریان آمریکایی از پلتفرم خود و گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد کنترل‌های نظارتی بر بازار و همچنین به دلیل راه‌اندازی یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده.
شکایت SEC که روز دوشنبه در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی ثبت شد، همچنین بایننس و ژائو را به کنترل مخفیانه دارایی های مشتریان متهم کرد و به آنها اجازه داد وجوه مشتریان را با هم ترکیب کرده و منحرف کنند. بخشی از یک طرح پیچیده برای فرار از قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده.
در یک توییت، ژائو گفت که شرکت پس از مشاهده شکایت، به اتهامات وارده پاسخ خواهد داد.
این اقدام آخرین مورد از مجموعه مشکلات قانونی بایننس است، که در ماه مارس توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده به دلیل اجرای آنچه که تنظیم کننده ادعا می کرد یک مبادله “غیرقانونی” و یک برنامه انطباق “ساختگی” بود، شکایت کرد. ژائو این اتهامات را «ناامیدکننده» و «بازخوانی ناقص حقایق» خواند.
به گفته افراد آشنا با این تحقیقات، بایننس نیز به دلیل مشکوک بودن به پولشویی و نقض تحریم ها توسط وزارت دادگستری تحت بازرسی است.
Binance در سال ۲۰۱۷ در شانگهای توسط ژائو، یک شهروند کانادایی که تا سن ۱۲ سالگی در چین متولد و بزرگ شده است، تأسیس شد.
در حالی که شرکت هلدینگ آن در جزایر کیمن مستقر است، بایننس می گوید که دفتر مرکزی ندارد و از اعلام محل صرافی اصلی Binance.com خودداری کرده است.
پلتفرم تجارت جهانی بایننس، Binance.com، بر چشم انداز معاملات ارزهای دیجیتال تسلط دارد، در سال گذشته معاملاتی به ارزش حدود ۶۵ میلیارد دلار در روز با ۷۰ درصد از بازار پردازش می کند.
خبرگزاری رویترز قبلاً گزارش داده است که این شرکت حداقل ۱۰ میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند پردازش کرده است.
رویترز همچنین در ۲۳ مه گزارش داد که Binance وجوه مشتریان خود را با درآمدهای شرکت خود در حساب بانک Silvergate متعلق به شرکت تجاری Merit Peak با نقض قوانین مالی ایالات متحده که مستلزم جدا نگه داشتن پول مشتری است، ترکیب کرده است.
Binance اختلاط سپرده‌های مشتری و وجوه شرکت را رد کرد و گفت که کاربرانی که به این حساب پول ارسال می‌کنند سپرده‌گذاری نمی‌کنند، بلکه رمز ارزهای سفارشی مرتبط با دلار بایننس را خریداری می‌کنند.