محاکمه Sam Bankman-Fried موسس FTX درباره چیست؟

محاکمه سرمایه دار رسوایی رمزارز سام بنکمن-فرید قرار است پس از یک سال طوفانی در ۳ اکتبر در نیویورک برگزار شود.

از زمان فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX و صندوق سرمایه گذاری شریک آن Alameda Research در نوامبر سال گذشته، بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق، به سرعت توسط دادستان های فدرال و کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مورد بازرسی قرار گرفت. باهاما در اوایل ژانویه.

بانکمن-فرید اکنون با اتهامات متعدد پولشویی و کلاهبرداری مواجه است، اما دادستان ها همچنین ادعا می کنند که او از امپراتوری ۳۲ میلیارد دلاری خود برای تأثیرگذاری بر تشکیلات سیاسی ایالات متحده، هالیوود و حتی مقامات چینی استفاده کرده است.

در ابتدا اجازه داده شد با وثیقه ۲۵۰ میلیون دلاری با والدینش در کالیفرنیا زندگی کند، این امتیاز پس از متهم شدن وی به دستکاری شاهد در ماه آگوست لغو شد و از آن زمان در زندان بروکلین به سر می برد.

اتهامات علیه بانکمن فرید چیست؟

در حالی که فردا به دادگاه می رود، بانکمن-فرید، ۳۱ ساله، با هفت فقره کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی یا توطئه برای ارتکاب این جنایات روبرو می شود. دادستان ها همچنین شواهدی را ارائه خواهند کرد که نشان می دهد بانکمن-فرید قوانین مالی مبارزات انتخاباتی را نقض کرده است زیرا از وجوه دزدیده شده برای پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار کمک های سیاسی استفاده کرده است.

در صورت مجرم شناخته شدن، بانکمن-فرید با بیش از ۱۰۰ سال زندان فدرال مواجه خواهد شد.، که در آن زندانیان به دلیل “رفتار خوب” تخفیف های گسترده ای دریافت نمی کنند.

پس از تحقیقات بیشتر، Bankman-Fried اکنون در مارس ۲۰۲۴ با یک محاکمه دوم با پنج اتهام اضافی روبرو است. در میان آنها ادعایی وجود دارد مبنی بر اینکه بانکمن-فرید با پرداخت ۴۰ میلیون دلار رشوه به یک یا چند مقام چینی برای رفع انسداد حساب های Alameda Research، قانون اقدامات فساد خارجی ایالات متحده را نقض کرده است.

FTX چه بود و چه رابطه ای با Alameda Research داشت؟

FTX یک صرافی ارز دیجیتال بود که در سال ۲۰۱۹ توسط بانکمن-فرید و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری شرکت، پس از جمع آوری ۱.۸ میلیارد دلار از سرمایه گذاران، تأسیس شد.

در حالی که طرفداران کریپتو می‌توانند از میان چندین صرافی یکی را انتخاب کنند، FTX به‌عنوان یک «پلت‌فرم معاملاتی دارایی‌های رمزنگاری امن و مسئولانه» تبلیغ شد، طبق یک شکایت SEC، با Bankman-Fried «به طور خاص اقدامات ریسک پیشرفته و خودکار FTX را برای محافظت از دارایی‌های مشتریان تبلیغ می‌کند. مانند یک «موتور خطر» اختصاصی.

اما، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که هدف واقعی FTX حمایت از شرکت دیگر بانکمن-فرید، Alameda Research، یک صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتال است که او در سال ۲۰۱۷ تأسیس کرد.

ظاهراً FTX به Alameda «خط اعتبار تقریباً نامحدود» که مخفیانه با میلیاردها دلار منحرف شده از مشتریان FTX و همچنین توکن «بیش از ارزش‌گذاری شده» FTX، FTT، تأمین می‌شود.

به دنبال این اتهامات در ماه دسامبر، گری گنسلر، رئیس SEC، گفت Bankman-Fried “خانه ای از کارت ها را بر اساس فریب ساخت و به سرمایه گذاران گفت که این ساختمان یکی از امن ترین ساختمان های رمزنگاری است”.

هر دو شرکت در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کردند و میلیاردها دارایی مشتری FTX را از بین بردند.

چه مشکلی پیش آمد؟

بانکمن-فرید و همکارانش اگر برای چند لحظه کلیدی در سال ۲۰۲۲ نبود، ممکن است مدت طولانی تری به فعالیت های خود ادامه می دادند.

ابتدا رکود جهانی در صنعت کریپتو اتفاق افتاد که از زمانی شروع شد که فدرال رزرو ایالات متحده شروع به افزایش نرخ بهره در آغاز سال ۲۰۲۲ کرد تا تورم را مهار کند. از آنجایی که رشته ای از ارزهای رمزنگاری شده، از جمله به اصطلاح «استیبل کوین» با ریسک پایین رو به نابودی رفت، آلامدا مجبور شد برای سرپا ماندن، پول بیشتری از سرمایه گذاران قرض کند.

در حالی که گرفتن وام اضافی برای شرکت‌ها از سرمایه‌گذاران در شرایط سخت غیرمعمول نیست، در این مورد، شرکت همچنین بدون اجازه از طریق یک در پشتی مخفی، وجوه مشتریان FTX را برای ایجاد یک خط اعتباری ۶۵ میلیارد دلاری منحرف کرد.

اما Bankman-Fried و همکارانش فقط از این پول برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای استفاده نکردند، زمانی که سرمایه گذاران از شرکت درخواست می کردند نشان دهد که می توانند بدهی های خود را بپردازند یا خطر فروش را به خطر می اندازند. آن‌ها همچنین در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هزینه‌های هنگفتی را پرداخت کردند که شامل ۲۰۰ میلیون دلار املاک و مستغلات لوکس در باهاما، ۱۰۰ میلیون دلار کمک‌های تبلیغاتی ایالات متحده، و میلیون‌ها دلار دیگر برای سفر، غذا و هتل‌ها بود

سپس نشریه تجاری ارزهای دیجیتال CoinDesk آمد که در اواخر سال ۲۰۲۲ توانست یکی از ترازنامه های Alameda Research را به دست آورد. دو خبرنگار و سردبیر CoinDesk بعداً گفتند که در ابتدا نمی دانستند چه چیزی به دستشان رسیده است، اما مجموعه تحقیقات آنها که “پایه های متزلزل” Alameda Research را آشکار می کند، بهمنی از گزارش ها و تحقیقات متعدد را به راه انداخت.

سرانجام رقیب بانکمن-فرید، چانگ‌پنگ ژائو، مدیر عامل صرافی عظیم بایننس، که سهم این شرکت در FTX را در عرض چند روز پس از گزارش‌های CoinDesk فروخت، آمد. همانطور که سایر مشتریان نیز سعی کردند پول نقد کنند، FTX برای بازپرداخت سرمایه گذاران با کمبود بودجه مواجه شد.

در حالی که برای لحظه ای به نظر می رسید که بایننس ممکن است FTX را نجات دهد، بایننس نظر خود را تغییر داد و FTX و Alameda هر دو مجبور به ورشکستگی شدند.

بعدی چیست؟

در مجموع، گزارش شده است که FTX نزدیک به ۹ میلیارد دلار از دارایی های مشتریان خود را از دست داده است که گزارش شده ۵ میلیارد دلار آن تاکنون در طول ورشکستگی آن بازیابی شده است.

این رسوایی نه تنها به دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌های مخاطره‌آمیز ضربه زده است، بلکه واشنگتن دی سی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، جایی که بانکمن-فرید «اعضای کنگره و سایر مقامات دولتی سطح بالا را برای ترویج مقررات ارزهای دیجیتال که به نفع کسب‌وکار و منافع شخصی او است، لابی کرد». ، طبق کیفرخواست وی.

این پرونده همچنین باعث شرمساری بسیاری از افراد مشهور مانند کمدین لری دیوید، سوپر مدل Gisele Bundchen و ورزشکاران A-list مانند Naomi Osaka، Stephen Curry و Tom Brady شده است، که همگی برای حمایت از FTX امضا کرده اند و به دلیل افشا نکردن خود با پیگرد قانونی روبرو هستند. روابط مالی همچنین ممکن است از آنها خواسته شود که پرداخت های خود را برگردانند.

علاوه بر محاکمه بنکمن-فرید، که از ۳ اکتبر آغاز می شود، نزدیک ترین معاونان او نیز با درام حقوقی خود روبرو هستند. آنها شامل گری وانگ، بنیانگذار FTX، رایان سلامه، مدیر ارشد FTX، نیشاد سینگ، رئیس مهندسی FTX، و کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research، که شریک رمانتیک بانکمن-فرید نیز بود، می‌شوند.

برخلاف Bankman-Fried، این چهار نفر به گناه خود اقرار کردند و با دادستانی مذاکره کردند که شامل بازپرداخت پرداخت‌ها و دارایی‌ها می‌شد.

در رویدادهای اخیر، والدین بانکمن-فرید نیز اکنون تحت نظارت هستند. دو استاد حقوق دانشگاه استنفورد، جوزف بنکمن و باربارا فرید، توسط FTX، که اکنون تحت رهبری مدیر عامل و متخصص ورشکستگی جان جی ری، در تلاش برای بازیابی میلیون‌ها دلار هدایا و وجوه غیرقانونی ارسال شده به آنها، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

ری سال گذشته به دادگاه ورشکستگی دلاور گفت که FTX بدترین مورد حاکمیت شرکتی و نظارت در یک حرفه ۴۰ ساله بود که شامل یک دوره کاری در انرون بود – زمانی کلمه اصلی تخلفات شرکتی – بازیابی دارایی های سرمایه گذاران بود.

«هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتمادی که در اینجا رخ داد ندیده‌ام،» ری گفته شده در پرونده دادگاه.

“از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور گرفته تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.”