CB ایران در حال اعمال قوانین AML در معاملات فارکس

رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت: قوانین مبارزه با پولشویی از جمله کنترل‌های کنترل مشتری خود (KYC) در بازار ارز در حال اجرا است و برخورد اخیر با دستفروشان ارز در پایتخت گامی در این راستا بود.
“یکی از اصول شفافیت بازار فارکس این است که شخص یا موسسه ارائه دهنده خدمات باید تشخیص دهد که چه کسی آن خدمات را دریافت می کند. بنابراین KYC یک موضوع جدی در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که نیاز به حساسیت ویژه دارد.” ولی الله سیف نیز در گفت و گو با پایگاه خبری مجلس ایکانا گفت.