EDBI می گوید نقش FATF، عضویت غیرقابل تعرض است

یک کارشناس بانکی می‌گوید نگرانی‌ها در مورد همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و عضویت جمهوری اسلامی در FATF غیرقابل حل نیست.

محمدحسن حاجیان می گوید امکان عضویت ایران در FATF (سازمان بین دولتی که برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تأسیس شده است) وجود دارد. رئیس ستاد مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران هشدار داد: کیفیت این روابط و همکاری ها باید به درستی مدیریت شود و مسئولان ارشد بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید مدیریت شوند. نقشی در آن داشته باشید.

حاجیان در گفت‌وگو با فارس گفت: همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی گفته است، آنها [اعضای FATF] به همه نوع اطلاعات دسترسی نخواهند داشت و ما تروریسم را مشخص می‌کنیم و هر چیزی را که به ما تحمیل کنند، نمی‌پذیریم. خبرگزاری.

حل این نگرانی ها مستلزم تعامل و مذاکره با اعضای FATF است تا فرصت های نوظهور ادامه یابد.

در نشست ۳۷ عضو خود در کره جنوبی در ماه ژوئن، FATF ایران را در لیست سیاه کشورهای پرخطر خود نگه داشت اما از وعده های ایران برای بهبود استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله برخی محدودیت ها بر تهران شد.

به گفته این مقام مسئول، تعلیق یک ساله برخی محدودیت‌ها بر تهران توسط FATF پاریس یکی از این فرصت‌ها بود. لازم به ذکر است که گروه بین المللی از تعهد ایران برای رفع نواقص استراتژیک خود استقبال کرد، اما تصمیم گرفت آن را در لیست سیاه کشورهای پرخطر خود نگه دارد.

حاجیان با تاکید بر ضرورت برقراری مجدد ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، گفت: ایران در دوران تحریم از کانال‌های پشتیبان برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کرد که هزینه‌های ناخواسته‌ای را تحمیل کرد، اما پیشرفت در روابط خبرنگاری (با بانک‌های خارجی) به تسهیل جریان اقتصادی و مالی کمک می‌کند. معاملات.”

این مقام در مورد برقراری روابط خبرنگاری EDBI با بانک های خارجی، گفت: در حال حاضر بیشتر بانک های خارجی که با EDBI معامله می کنند، بانک های کوچک هستند. “بانک های سطح بالا نیز به آرامی سعی می کنند با ما ارتباط برقرار کنند و اخیراً چند نفر مذاکره با بانک های ما را آغاز کردند.” او جزئیاتی ارائه نکرد.