FATF به ایران تا فوریه مهلت می دهد تا اصلاحات را تکمیل کند

گروه بین‌المللی که بر پولشویی در سراسر جهان نظارت می‌کند، روز جمعه گفت ایران تا فوریه فرصت دارد اصلاحاتی را تکمیل کند که آن را با هنجارهای جهانی منطبق کند یا با عواقبی روبرو شود. به گزارش رویترز، در بیانیه ای گفت: «گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل ادامه دهد».
“با این حال، FATF ابراز ناامیدی می کند که اکثریت برنامه اقدام برجسته باقی مانده است و از ایران انتظار دارد که به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود.” قوانین پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از آنجایی که متعهد به تکمیل برنامه اقدام تعیین شده توسط FATF است.
این کشور تحت فشار است تا راه‌های جدیدی برای حفظ ارتباط با سیستم مالی جهانی پیدا کند، زیرا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را تهدید می‌کند و دولت ترامپ آماده می‌شود تا اقداماتی را برای توقف صادرات نفت ایران در نوامبر اعمال کند.
در ژوئن ۲۰۱۶، FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رسیدگی به کاستی های راهبردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​تصمیم آن برای دریافت کمک فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد. با توجه به اینکه ایران تعهدات سیاسی و اقدامات مربوطه را ارائه کرده است، FATF در ژوئن ۲۰۱۸ تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل ادامه دهد.

پیشرفت ایران
در دسامبر ۲۰۱۷، ایران یک رژیم اظهارنامه نقدی ایجاد کرد. از ژوئن اصلاحاتی را در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسانده است و پارلمان اصلاحاتی را در قانون مبارزه با پولشویی و لوایح برای تصویب کنوانسیون های پالرمو و TF تصویب کرده است. FATF به پیشرفت روند پیچیده قانونگذاری اشاره می کند.
“مانند هر کشوری، FATF فقط می‌تواند قوانین کاملاً تصویب‌شده را در نظر بگیرد. پس از اجرای کامل قوانین باقی‌مانده، FATF این موضوع را در کنار قوانین مصوب موجود بررسی می‌کند تا مشخص کند که آیا اقدامات مندرج در آن به برنامه اقدام ایران می‌پردازد یا خیر. این گروه در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد که مطابق با استانداردهای FATF است.
اضافه شد که برنامه اقدام ایران در ژانویه به پایان رسیده است. در ماه اکتبر، FATF خاطرنشان کرد که موارد زیر هنوز تکمیل نشده است و ایران باید به طور کامل به موارد باقی مانده خود بپردازد، از جمله: جرم انگاری کافی تامین مالی تروریسم، از جمله با حذف معافیت برای گروه های تعیین شده “تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی”، شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضمین رژیم بررسی دقیق مشتری کافی و قابل اجرا، تضمین استقلال کامل واحد اطلاعات مالی، تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و TF و شفاف‌سازی قابلیت ارائه دوطرفه. کمک حقوقی
«تا فوریه ۲۰۱۹، FATF انتظار دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا درآورد، یا FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نقص در رژیم AML/CFT ایران انجام دهد. FATF همچنین از ایران انتظار دارد که با مقررات و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد.
ایران در بیانیه عمومی FATF تا تکمیل برنامه اقدام کامل باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص شناسایی شده در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF از اعضای خود می‌خواهد و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد به توصیه‌های مؤسسات مالی خود برای اعمال دقت لازم، از جمله کسب اطلاعات درباره دلایل معاملات مورد نظر، ادامه دهند. روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران، مطابق با توصیه ۱۹ FATF.
قانونگذاران ایرانی در ۷ اکتبر لایحه مهمی را تصویب کردند که به ایران اجازه می دهد به کنوانسیون سازمان ملل متحد بپیوندد که هدف آن قطع تامین مالی تروریسم است. این اقدام که با مخالفت شدید گروه های تندرو مواجه شد، با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب رسید و آخرین مصوبه ای بود که از سوی دولت برای منطبق کردن کشور با استانداردهای جهانی در مقابله با تامین مالی تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی ارسال شد.