FATF به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه می دهد

گروه ویژه اقدام مالی اقدامات ایران را در راستای رفع نواقص خود به رسمیت شناخته و تصمیم گرفته است که تعلیق اقدامات متقابل فعال را تا جلسه بعدی خود ادامه دهد.

سازمان بین دولتی مسئول تعیین استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: بسته به پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام خود، FATF در ژوئن ۲۰۱۸ گام های بعدی را برخواهد داشت. وب سایت آن.

در ژوئن ۲۰۱۶، FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رسیدگی به کمبودهای استراتژیک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​تعلیق اقدامات متقابل به مدت یک سال استقبال کرد. با توجه به اقدامات ایران در سال بعد، این سازمان در نوامبر ۲۰۱۷ تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل گرفت.

با این حال، ضرب الاجل ایران برای اجرای برنامه اقدام خود با FATF در ۳۱ ژانویه گذشته و تعدادی از موارد ناقص باقی مانده است. بنابراین سازمان اکنون یک بار دیگر اقدامات متقابل را به حالت تعلیق درآورده و به ایران توصیه کرده است که به طور کامل به موارد باقیمانده خود رسیدگی کند.

آنها شامل جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروه‌های تعیین‌شده «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»، شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضمین مشتری کافی و قابل اجرا هستند. رژیم دقت و اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و نیاز به ارائه STR برای انجام معاملات.

نشان دادن چگونگی شناسایی و تحریم ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش غیرمجاز توسط مقامات، تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و TF و شفاف‌سازی توانایی ارائه کمک‌های حقوقی متقابل، اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های بانکی حاوی اطلاعات کامل مبتکر و ذینفع است، طیف گسترده‌تر مجازات‌ها برای نقض جرم ML، و اطمینان از قوانین و رویه‌های کافی برای پیش‌بینی مصادره اموال با ارزش مشابه، دیگر موارد باقی‌مانده مورد نیاز ایران توسط FATF است.