FTX والدین Bankman-Fried را متهم به جمع آوری میلیون ها دلار می کند

وکلای FTX Trading شکایتی را تنظیم کرده اند که والدین بنیانگذار آن سام بنکمن-فرید را به سوء استفاده از نفوذ آنها در پسرشان میلیون‌ها دلار از شرکت جمع‌آوری می‌کند، در حالی که هزینه‌های گزافی را برای خانه‌ای مجلل در باهاما خرج می‌کند و کمک‌های خود را به «آسیب‌های حیوان خانگی» و همچنین دانشگاه استنفورد اختصاص می‌دهد.

شکایتی که روز دوشنبه علیه آلن جوزف بنکمن و باربارا فرید در پرونده ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال در دلاور ثبت شد، به دنبال جبران خساراتی است که گفته می‌شود توسط این زوج به شرکت وارد شده است.

FTX در نوامبر ورشکست شد، زمانی که صرافی جهانی پس از یک دوره بانکی معادل پولش تمام شد. Bankman-Fried نسبت به اتهاماتی مبنی بر فریب دادن سرمایه گذاران و غارت سپرده های مشتریان برای خریدهای هنگفت املاک، کمک های کمپین به سیاستمداران، و معاملات پرخطر در Alameda Research، شرکت بازرگانی صندوق تامینی ارزهای دیجیتال، بی گناه است. محاکمه او در مورد اتهامات کلاهبرداری فدرال ایالات متحده قرار است از ۳ اکتبر در منهتن آغاز شود.

چند نفر دیگر از مدیران سابق FTX به اتهامات کلاهبرداری و توطئه اعتراف کرده اند و با بازرسان همکاری می کنند.

در این دادخواست ادعا شده است که بنکمن، استاد حقوق دانشگاه استنفورد و کارشناس حقوق مالیات، و فرید، استاد حقوق بازنشسته استنفورد، در تخلفاتی که منجر به فروپاشی FTX شد و منجر به تحقیقات جنایی و مدنی شد، مشارکت داشتند.< /p>

در این دادخواست آمده است: «گروه FTX علیرغم اینکه خود را به عنوان یک گروه پیچیده از صرافی‌ها و کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران و مردم معرفی می‌کرد، یک «کسب و کار خانوادگی» بود.

این شکایت می افزاید: “Bankman نقش کلیدی در تداوم این فرهنگ ارائه نادرست و سوء مدیریت فاحش ایفا کرد و به پوشاندن ادعاهایی که می توانست کلاهبرداری انجام شده توسط خودی های FTX را افشا کند، کمک کرد.” و با هم، بانکمن و فرید میلیون‌ها دلار از گروه FTX برای منافع شخصی خود و اهداف حیوان خانگی انتخابی‌شان خارج کردند.

وکلای بانکمن و فرید بیانیه‌ای صادر کردند و این ادعا را رد کردند و جان ری سوم را مورد هدف قرار دادند، کسی که در زمانی که FTX به دنبال حمایت از ورشکستگی بود، به عنوان مدیر عامل انتخاب شد و وظیفه دارد تا آشفتگی‌های ناشی از سقوط آن را پاک کند.

وکلای بانکمن و فرید نوشتند: «این یک تلاش خطرناک برای ارعاب جو و باربارا و تضعیف روند هیئت منصفه چند روز قبل از شروع محاکمه فرزندشان است». “این ادعاها کاملا نادرست است. آقای ری و تیم عظیم وکلای او که مجموعاً میلیون‌ها دلار دستمزد دریافت می‌کنند در حالی که نسبتاً کمی به مشتریان FTX برمی‌گردانند، بهتر می‌دانند.”

خود را غنی کنند

از جمله موارد دیگر، این شکایت ادعا می کند که این زوج به سازماندهی طرحی کمک کرده اند که در آن پسرشان یک “هدیه” غیر مشمول مالیات ۱۰ میلیون دلاری به آنها داده است. این طرح شامل دریافت وام بانکمن-فرید از آلامدا و سپس انتقال پول به والدینش بود. دعوا معامله را به عنوان “بخشی از یک طرح و الگو برای غنی سازی و نفع خود توصیف می کند”.

در این شکایت همچنین آمده است که بیش از ۱۸.۹ میلیون دلار از وجوه FTX برای خرید یک اقامتگاه مجلل به مساحت ۲۷۸۷ متر مربع (۳۰۰۰۰ فوت مربع) در باهاما برای بانکمن و فرید استفاده شده است، که همچنین از بیش از ۹۰،۰۰۰ دلار در هزینه های FTX بهره مند شدند. برای تجهیز و نگهداری ملک.

در همین حال، در شکایت ادعا شده است که بانکمن بیش از ۵.۵ میلیون دلار در کمک های خیریه از FTX به دانشگاه استنفورد در آنچه که شکایت به عنوان “خودفروشی برهنه” توصیف می کند، در تلاش برای “نفع و ثروتمند کردن کارفرمایش در FTX” اختصاص داده است. هزینه گروه».

فرید متهم است که پسرش و سایر افراد داخلی FTX را تشویق به مشارکت سیاسی غیرقانونی، از جمله به “Mind the Gap” یا MTG، یک کمیته اقدام سیاسی که او یکی از بنیانگذاران آن بود و به عنوان رئیس و رئیس آن خدمت می کرد، متهم است. /p>

«فرید به شدت بر روی پنهان کردن هویت بانکمن-فرید به عنوان یک اهداکننده سیاسی تمرکز کرد. طبق دادخواست، او مرتباً این موضوع را در ارتباطات ایمیلی با Bankman-Fried مطرح می کرد و به او توصیه می کرد از چنین افشاگری اجتناب کند.

این دادخواست ادعا می‌کند که رئیس سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ، به‌عنوان مجرای استفاده شده است که از طریق آن وجوه از Alameda برای کمک‌های سیاسی به گیرندگانی استفاده می‌شود که «به‌صورت دستی توسط فرید انتخاب شده‌اند و توسط Bankman-Fried مهر لاستیک زده شده‌اند».< /p>

سینگ در ماه فوریه به اتهاماتی از جمله توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از کمیسیون انتخابات فدرال اعتراف کرد. طبق سوابق FEC، سینگ در سال ۲۰۲۲ و در اواخر سال ۲۰۲۰ تقریباً ۹.۷ میلیون دلار به نامزدها و کمیته‌های مختلف کمک کرده است.

در اوایل این ماه، رایان سلامه، یکی از مدیران اجرایی سابق بازارهای دیجیتال FTX به انجام ده‌ها میلیون دلار کمک‌های غیرقانونی کمپین به سیاستمداران ایالات متحده و شرکت در یک توطئه جنایتکارانه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد.