عصر «دولت کلاهبرداری»: چگونگی ریشهدار شدن یک صنعت غیرقانونی چند میلیارد دلاری در جنوبشرق آسیا
مانند «دولت مواد مخدر»، اصطلاح «دولت کلاهبرداری» به کشورهایی اشاره دارد که یک صنعت غیرقانونی در آن ریشههای عمیقی در نهادها حفر کرده و اقتصاد را دگرگون کرده است.
چند روز پیش از آغاز انفجارها، پارک تجاری بهتدریج خالی میشد. هنگامی که بمبها منفجر شدند، ساختمانهای اداری خالی فروپاشیدند و تالارهای غذاهای چندفرهنگی که پژواک میدادند، ویران شدند. دینامیت یک بیمارستان چهار طبقه، مجموعههای کارائوکهی ساکت، سالنهای ورزشی خالی و خوابگاهها را بههم ریخت.
به این ترتیب، پایان پارک کیکی – یکی از بدنامترین «مرکزهای کلاهبرداری» جنوبشرق آسیا – اعلام شد؛ بیانیههای خبری از حکومت نظامی میانمار این را اعلام کردند. این مرکز دهها هزار نفر را در خود نگه داشته بود که مجبور به دزدی پیوسته از افراد سراسر جهان میشدند. اکنون، بهتدریج و قطعهبهقطعه تخریب میشد.
اما اپراتورهای پارک مدتها پیش رفته بودند: بهنظر میرسید پس از هشدار پیشآیند سرکوب، آنها مشغول برپایی مراکز دیگر بودند. بیش از ۱٬۰۰۰ کارگر موفق به فرار از طریق مرز شدند و حدود ۲٬۰۰۰ نفر دیگر بازداشت شدند. اما حدود ۲۰٬۰۰۰ کارگر که بهاحتمال زیاد به قاچاق انسان کشانده و مورد ستم قرار گرفتهاند، ناپدید شدهاند. دور از دوربینهای حکومت، مراکز کلاهبرداری همچون پارک کیکی به رشد ادامه میدهند.
بهاین ترتیب، صنعت چندمیلیارد دلاری کلاهبرداری جهانی بهگونهای یکپارچه شده که کارشناسان میگویند به عصر «دولت کلاهبرداری» وارد میشویم. همانند «دولت مواد مخدر»، این اصطلاح به کشورهایی اشاره دارد که یک صنعت غیرقانونی ریشههای عمیقی در نهادهای مشروع حفر کرده، اقتصاد را بازآفرینی کرده، دولتها را فاسد ساخته و وابستگی دولتی را به یک شبکهٔ غیرقانونی پایهگذاری میکند.
تفتیشهای انجام شده بر پارک کیکی، تازهترین بخش از یک سلسله سرکوبهای پررنگ بر مراکز کلاهبرداری در سراسر جنوبشرق آسیا بود. اما تحلیلگران منطقهای میگویند این اقدامات عمدتاً نمایشیاند یا به بازیکنان متوسط هدف میگیرند و در نتیجه «نمایش سیاسی» توسط مسئولانی است که تحت فشار بینالمللی برای سرکوب این پدیده هستند اما علاقهٔ واقعی به حذف یک بخش پر سود ندارند.
«این شبیه بازی شلیک به موشهاست، جایی که نمیخواهید به موشی ضربه بزنید»، جاکوب سیمز، پژوهشگر مهمان مرکز آسیا در دانشگاه هاروارد و متخصص جرایم فرامرزی و سایبری در منطقه مِکونگ، میگوید.
سیمز میگوید که در پنج سال اخیر، کلاهبرداری از «حلقههای کوچک تقلب آنلاین» به «اقتصاد سیاسی مقیاس صنعتی» تحول یافته است.
«از نظر تولید ناخالص داخلی، این موتور اقتصادی مسلط بر تمام زیرمنطقهٔ مِکونگ است»، او میگوید، «و این به این معناست که یکی از موتورهای سیاسی برتر — اگر نه مسلطترین — است.»
سخنگویان دولتی در میانمار، کامبوج و لائوس به پرسشهای گاردین پاسخ ندادند، اما ارتش میانمار پیشتر اعلام کرده بود که «در حال کار برای ریشهکن کردن کامل فعالیتهای کلاهبرداری از پایه» است. دولت کامبوج نیز اتهامات مبنی بر این که کشور میزبان یکی از «بزرگترین شبکههای جرایم سایبری دنیا با حمایت نیروهای قدرتمند» است را «بدون پایه» و «بیمسئولیت» توصیف کرد.
کمتر از یک دهه، این صنعت که از دنیای ایمیلهای با اشتباههای املایی و شاهزادگان نیجریهای غیرقابلاعتماد تکامل یافته، به سیستمی وسیع و پیشرفته تبدیل شده است که دهها میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان جمعآوری میکند.
در قلب این صنعت، تقلبهای «قربهسازی» (pig‑butchering) قرار دارند — جایی که رابطهای بهصورت آنلاین پرورش مییابد تا پس از آن کلاهبردار قربانی را به تحویل پولش وادار کند، اغلب از طریق «سرمایهگذاری» در رمزارزها. کلاهبردارها از فناوریهای پیشرفتهتری برای فریب دادن قربانیان بهره میگیرند: با استفاده از هوش مصنوعی مولد برای ترجمه و هدایت مکالمات، تکنولوژی دیپفیک برای برقراری تماسهای تصویری، و سایتهای آینهای برای شبیهسازی صرافیهای واقعی سرمایهگذاری. یک نظرسنجی نشان داد که قربانیان بهطور متوسط ۱۵۵ ۰۰۰ دلار (۱۱۷ ۴۰۰ پوند) از دست دادهاند. اکثر آنها گزارش دادند که بیش از نیمی از دارایی خالص خود را از دست دادهاند.
این سودهای عظیم باعث صنعتیسازی صنعت کلاهبرداری شدهاند. برآوردهای فعلی از اندازهٔ جهانی این صنعت بین ۷۰ میلیارد دلار تا صدها میلیارد دلار متغیر است — مقیاسی که آن را در همان ردهٔ تجارت جهانی مواد مخدر غیرقانونی میگذارد. این مراکز عموماً توسط شبکههای جنایی فراملیتی مدیریت میشوند، که غالباً ریشه در چین دارند، اما نقطهٔ شروع آنها در جنوبشرق آسیا بوده است.
تا اواخر ۲۰۲۴، عملیاتهای کلاهبرداری سایبری در کشورهای حوزهٔ مِکونگ سالانه حدود ۴۴ میلیارد دلار (۳۳.۴ میلیارد پوند) درآمد داشتهاند که معادل تقریباً ۴۰ ٪ از اقتصاد رسمی ترکیبی این مناطق است. این رقم بهعنوان تخمین محتاطانه تلقی میشود و همچنان در حال افزایش است. جیسن تاور از ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمانیافتهٔ فراملیتی میگوید: «این یک حوزهٔ رشد عظیم است». او افزود: «این بازار غیرقانونی فقط از سال ۲۰۲۱ شکل گرفته و اکنون به بازاری بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. اگر به سال ۲۰۲۰ بازگردید، این بازار به این مقیاس نرسیده بود.»
در کامبوج، شرکتی که دولت ایالات متحده متهم کرده بود در سراسر کشور مراکز کلاهبرداری راهاندازی میکند، ۱۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال را در یک توقیف توسط وزارت دادگستری (DOJ) هدف قرار داده بود — مبلغی برابر تقریباً نصف اقتصاد کامبوج.
با چنین سودهای عظیمی، زیرساختها بهسرعت برای تسهیل این تجارت ساخته شد. این مراکز در مناطق درگیر جنگ و در مرزهای بیقانون و کمنظارت رونق مییابند. در لائوس، مقامات به رسانههای محلی اعلام کردهاند که حدود ۴۰۰ مرکز در منطقه ویژهٔ اقتصادی «مثلث طلائی» فعال هستند. مجموعهٔ نظارت بر کلاهبرداریهای سایبری – گروهی که کانالهای تلگرام حاوی تقلب، گزارشهای پلیس، رسانهها و دادههای ماهوارهای را برای شناسایی مجتمعهای کلاهبرداری بررسی میکند – ۲۵۳ مکان مشکوک در سراسر کامبوج شناسایی کرده است. بسیاری از این مکانها عظیمانداماند و در چشم عموم فعالیت میکنند.
مقیاس این مراکز خود نشانگر آن است که تا چه حد دولتهای میزبان آنها آسیبپذیر شدهاند، به گفتهٔ کارشناسان.
«اینها قطعات عظیم زیرساختی هستند که بهطور بسیار عمومی راهاندازی شدهاند. میتوانید به مرزها رفته و آنها را مشاهده کنید. حتی میتوانید وارد برخی از آنها شوید»، تاور میگوید. «اینکه چنین اتفاقی به این شکل علنی رخ میدهد، نشاندهندهٔ سطح بیمجازاتسازی فوقالعادهای است — و تا چه حد دولتها نه تنها این وضعیت را میپذیرند، بلکه این بازیگران جنایی به بخشی از ساختار دولتی تبدیل شدهاند.»
معاون وزیر دارایی تایلند در اکتبر گذشته پس از اتهامات ارتباط با عملیاتهای کلاهبرداری در کامبوج (که او انکار میکند) استعفا داد. چن ژی، که بهتازگی تحت تحریمهای مشترک بریتانیا و ایالات متحده بهخاطر ادعای رهبری شبکهٔ کلاهبرداری گروه پرنس (Prince Group) قرار گرفت، مشاور نخستوزیر کامبوج بود. گروه پرنس اعلام کرد که «بهطور قطعی» هرگونه ادعای مشارکت شرکت یا رئیس آن در فعالیتهای غیرقانونی را رد میکند. در میانمار، مراکز کلاهبرداری بهمنزل جریان مالی کلیدی برای گروههای مسلح تبدیل شدهاند. در فیلیپین، الیسی گو (Alice Guo) که پیشاز این بهعنوان شهردار فعالیت میکرد و یک مرکز کلاهبرداری بزرگ را مدیریت میکرد، بهتازگی به حبس ابد محکوم شد.
در سراسر جنوبشرق آسیا، سران کلاهبرداری «در سطح بسیار بالایی فعالیت میکنند: آنها مدارک دیپلماتیک بهدست میآورند، بهعنوان مشاوران وارد میشوند … این در سطح مشارکت دولت و جذب آنها بهصورت گستردهای عظیم است»، تاور میگوید.
«این کاملاً بیسابقه است که بازاری غیرقانونی از این دست، که ضرر جهانی بهبار میگیرد، با اینچنینی بیمجازاتسازی آشکار رخ میدهد و بهصورت علنی پیش میرود.»