Jho Low فراری ۱MDB در ماکائو به عنوان همکاران در کانون توجه قرار گرفت

به نظر می‌رسد یکی دیگر از فراری‌های سرشناس ۱MDB، نیک فیصل، نیز در هنگ کنگ پوششی پیدا کرده است. او همچنین در ژوئن ۲۰۱۸ اعلامیه قرمز اینترپل علیه او صادر کرد.

در ژوئیه ۲۰۲۰، بازرس کل پلیس مالزی (IGP)، تان سری عبدالحمید بدور، در یک کنفرانس رسانه ای گفت که فیصل و خانواده اش در مستعمره سابق بریتانیا پنهان شده اند.

فیصل مدیر عامل شرکت تابعه ۱MDB، SRC International Sdn Bhd، در دوره ای بود که صدها میلیون دلار به حساب های مرتبط با کلاهبرداران ادعایی ۱MDB سرازیر شد. نجیب در حال گذراندن محکومیت ۱۲ ساله خود به دلیل اختلاس بیش از ۹ میلیون دلار از SRC است. پول به حساب بانکی شخصی وی واریز شده بود.

در همان کنفرانس خبری، IGP وقت ناامیدی خود را از چین ابراز کرد. او گفت: «تلاش‌ها برای بازگرداندن جو لو به خانه برای مدت طولانی ادامه داشته است، اما تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی جمهوری دریافت نشده است.

به نظر می رسد شرکت Jho Low مستقر در هنگ کنگ، Jynwel Capital، که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد، همچنان با نام جدید Quinton Investments Ltd، همچنان در حال فعالیت است، همانطور که یک شرکت مستقر در شانگهای که او در سال ۲۰۱۵ تأسیس کرد، اکنون شناخته شده است. به عنوان مشاور تجاری Guiyue.

طبق تحقیقاتی که توسط روزنامه‌نگاران مستقل بردلی هوپ و تام رایت به استناد سوابق شرکت‌ها انجام شد، شرکت شانگهای اکنون متعلق به یک نهاد جزایر ویرجین بریتانیا، Grace Zenith Ltd، با مشارکت سرمایه مشترک بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است. جو لو و همسرش همچنین شرکت سرمایه گذاری مینگشی را با سرمایه ۷ میلیون دلاری در تایوان در سال ۲۰۱۷ ثبت کردند.

الجزیره همچنین از منابع پلیس مالزی دریافته است که قبل از قرنطینه‌های ناشی از کووید، نیک فیصل و همسرش به یک باشگاه معتبر در شهر بندر مراجعه می‌کردند.

وضعیت سایر فراری‌های ۱MDB در قلمروهای چین یا در سرزمین اصلی هرچه باشد، بسیاری بر این عقیده‌اند که تحویل کی کوک تیام به مقامات مالزی بعید است به این زودی شاهد ارسال این ماهی بزرگ به خانه باشیم.

دنیس ایگناتیوس، سفیر و دیپلمات سابق مالزی در پکن، به الجزیره گفت: «اخراج کی کوک تیام یک توکنیسم است، همه چیز مربوط به سیاست و ظاهر است.

«آزاد کردن Jho Low به نفع چین نیست. او بیش از حد می داند. او در زمان نجیب طرف هر معامله مشکوکی با چین بود و چین می‌خواهد این معامله فراموش شود. این کشور نمی‌خواهد که دوباره آن را لایروبی کند، به‌ویژه وقتی رقابت بین چین و ایالات متحده داغ شده است.»

چین همچنین معتقد است که آینده جو لو در چین تا زمانی که انور مایل نباشد یا نتواند به پکن در مورد مسائلی که روابط آنها را تیره می کند، امن باشد.

«شرکت‌های دولتی چین میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی در مالزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که متوقف شده، مورد مذاکره مجدد قرار گرفته یا به خوبی پیش نمی‌روند. چین می‌خواهد اینها مورد مذاکره مجدد قرار گرفته و به مسیر اصلی بازگردند.» چین همچنین به مالزی برای تضمین همکاری در اکتشاف دریای چین جنوبی و عدم جانبداری از ایالات متحده در مورد مسائل امنیتی دریای چین جنوبی نیاز دارد.

کی چهره ای تا حدودی سایه است. Kee که اغلب به عنوان “دستیار Jho Low” توصیف می شود، برخلاف رئیس خود و سایر مظنونان ۱MDB، بسیار پایین بود. به نظر می رسد هیچ عکسی از او به صورت آنلاین وجود ندارد.

او اولین بار در سال ۲۰۱۶ مورد توجه قرار گرفت، زمانی که مقامات سنگاپور ادعا کردند که یک شرکت مرتبط با او بیش از ۵ میلیون دلار پول ۱MDB دریافت کرده است. با کمک اداره امور بازرگانی پلیس سنگاپور، MACC وجوه موجود در حساب را توقیف کرد.

MACC در پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت این وجوه به سرقت رفته گفت که مصادره دارایی‌های Kee در سنگاپور هنوز در حال انجام است.

یکی از مقامات MACC گفت: “کی کوک تیام موافقت کرده است که تمام دارایی‌های موجود خود را تحت صلاحیت سنگاپور به دولت مالزی تحویل دهد.”

در سال ۲۰۱۹، دولت مالزی بیش از ۳۳۰,۰۰۰ دلار از حساب بانکی وی را به عنوان بخشی از یک دعوای توقیف مدنی به خاطر اموال و اشیای قیمتی که گفته می شود با وجوه ۱MDB اختلاس شده خریداری شده است، ضبط کرد. به گفته دادستان مالزی، کی همچنین مدیر چندین شرکت تحت کنترل Jho Low، از جمله Javace Sdn Bhd بوده است، که به گفته دادستان مالزی، در سپتامبر ۲۰۱۰، ۲۶۰ میلیون دلار از پول ۱MDB به آن وارد شد.

فراتر از پولی که گفته می شود کی از ۱MDB دریافت کرده است، به نظر می رسد که او یکی از قابل اعتمادترین همکاران جو لو بوده است.

طبق شهادت‌های دادگاه مالزی، این وظیفه کی بود که هر زمان که نجیب اضافه برداشت می‌شد، وجوه را به حساب بانکی نجیب واریز کند و برای برادر مدیر اجرایی شرکت پترو سعودی، طارق عبید، هنگامی که در سال ۲۰۱۰ از مالزی بازدید کرد، ترتیب رفتار VIP را ترتیب داد.

پتروسعودی که به درخواست‌های قبلی برای اظهار نظر درباره نقش خود در رسوایی ۱MDB پاسخ نداد، سال قبل با ۱MDB سرمایه‌گذاری مشترکی انجام داده بود و گفته می‌شود که بخشی از کلاهبرداری مفصلی بود که منجر به انحراف بیش از یک میلیارد دلار شد. از صندوق ثروت دولتی به یک شرکت تحت کنترل Jho Low.

در ساعاتی پس از شکست تاریخی نجیب در انتخابات ۹ می ۲۰۱۸، کی به همراه جو لو و چهار نفر دیگر از جمله نیک فیصل و وکیل یاسمین لو آی سوان، با یک جت شخصی از ماکائو به پوکت، تایلند پرواز کردند. اسناد به دست آمده از پلیس مالزی نشان می دهد. طبق رسیدها و مدارک مهاجرتی که توسط پلیس مالزی به دست آمده است، در پوکت، آنها شب را در هتل فوق العاده انحصاری Amanpuri اقامت کردند و پس از چند روز سوار یک جت شخصی دیگر به ماکائو شدند.

الجزیره می‌تواند فاش کند که در ماه‌های منتهی به آن، کی کوک تیام در حال ایجاد منافع تجاری در کامبوج بوده است.

در اکتبر ۲۰۱۷، او ریاست CK Land and Investment Co Ltd را از مالزیایی، کلمنت وو، با نام مستعار Woo Kee Mun، سوابق شرکت نشان می‌دهد.

پست‌های وو در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او از حامیان پرشور نجیب است. در ژوئیه ۲۰۱۹، در حالی که نجیب تنها به دلیل تعداد انگشت شماری از بیش از ۴۰ اتهام جنایی علیه خود محاکمه شد، وو ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر سابق “در حمایت خداوند قرار گیرد تا تحت ستم قرار نگیرد”.

در جای دیگری از اینترنت، عکس‌ها حاکی از آن است که وو همسر نخست‌وزیر سابق، روزمه منصور را می‌شناسد. تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده نشان داد که Rosmah یکی از ذینفعان ۱MDB rort بوده است، وجوهات سفارشی او را غارت کرده است، به ویژه الماس صورتی ۲۲ قیراطی به ارزش ۲۷ میلیون دلار.

در گفتگوهای سال ۲۰۱۸ خود با نماینده دولت ماهاتیر، جو لو تخمین زد که Rosmah جواهراتی به ارزش “شمال نیم میلیارد دلار” دریافت کرده است.

در سال ۲۰۱۴، طبق اسناد دولتی، وو تابعیت کامبوج را دریافت کرد. عکس‌های منتشر شده در دسامبر ۲۰۱۷ در صفحه فیس‌بوک او نشان می‌دهد که او از رابطه‌ای که به نظر می‌رسد بسیار دنج با مقامات ارشد، به ویژه فرمانده سابق کل نیروهای مسلح کشور و معاون نخست‌وزیر که کیم یان است، لذت می‌برد.

اما در مارس ۲۰۱۸، وو توسط مقامات کامبوج به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران ژاپنی به مبلغ ۲ میلیون دلار و همچنین مالزیایی ها و سنگاپورها دستگیر شد. پلیس با توصیف آن یک “جنایت بین المللی” ادعا کرد که وو با چهار پاسپورت مختلف سفر کرده است.

وقتی الجزیره در آن زمان پرس و جو کرد، نه وکیل قربانیان ادعایی ژاپنی و نه پلیس پاسخی ندادند. هیچ گزارش رسانه ای دیگری در مورد این پرونده منتشر نشده است و وو همچنان با پنج شرکت در کامبوج مرتبط است – دو شرکت تحت نظر کلمنت وو و سه شرکت زیر نظر وو کی مون – که یکی از آنها نخست وزیر سابق کشور، اونگ هوت، رئیس آن است. .

وو اکنون در صفحه فیس بوک خود می گوید که در هنگ کنگ زندگی می کند و خود را مدیر عامل شرکت توسعه مارشال تونفوردز معرفی می کند، شرکتی که به نظر نمی رسد در هنگ کنگ، کامبوج یا جاهای دیگر ثبت شده باشد.

>

دو هفته پس از دستگیری وو در سال ۲۰۱۸، کی مظنون ۱MDB شرکت دیگری به نام Crown Takeo Co Ltd را در کامبوج به ثبت رساند. لیدا اینترنشنال، که وو کارگردان آن است.

کسب و کار این شرکت شامل املاک و مستغلات، مشاوره مدیریت، خدمات مالی، هتل ها و مسافرت است.

سوابق مهاجرت تایلندی که الجزیره در اواخر سال ۲۰۲۰ به دست آورده بود، نشان می دهد که یاسمین لو آی سوان فراری ۱MDB برای آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۸ تایلند را ترک کرد. سوار بر پرواز بانکوک ایرویز از فرودگاه سووارنابومی پایتخت تایلند، او عازم پایتخت کامبوج، پنوم پن.

با وجود بازگشت کی به مالزی، ایگناتیوس، دیپلمات سابق، در مورد ارزش بالقوه خود به عنوان شاهد تردید دارد.

او گفت: «اگر فکر می‌کرد که چین می‌تواند بیش از آنچه قبلاً شناخته شده است فاش کند، او را رها نمی‌کرد.» مالزی مراقب بوده است که چین را از پرونده‌های حقوقی ۱MDB دور نگه دارد و من نمی‌دانم که کی می‌تواند سرنوشت نجیب را بیش از آنچه که هست، رقم بزند.

کی، کلمنت وو، کی کیم یان، اونگ هوت و فیصل غیرقابل دسترس بودند یا به درخواست‌های اظهارنظر درباره فعالیت‌های خود و فعالیت‌های شرکت‌هایشان پاسخ ندادند. گریس زنیت به درخواستی برای اظهار نظر پاسخ نداد. الجزیره قادر به یافتن اطلاعات تماس برای مشاور تجاری Guiyue یا شرکت سرمایه گذاری Mingshi نبود.

آیا در مورد هر یک از فراریان ۱MDB اطلاعاتی دارید؟ از طریق ایمیل امن به آدرس jolleyma@protonmail.com

با ما تماس بگیرید